Подозрительная активность вызывает расследование FIU в отношении Binance и WazirX

Ключевые заметки

• FIU проводит расследование в отношении Binance и WazirX по подозрительным криптовалютным потокам.
• Агентства J&K обнаружили подозрительные связи кошельков с операторами, базирующимися в Пакистане.
• Решение суда Сингапура может определить права пользователей WazirX на криптовалюту.

Финансовая разведывательная служба Индии (FIU), как сообщается, собирает данные от ведущей криптобиржи Binance, чтобы отслеживать криптопереводы в частные кошельки, которые могут быть связаны с Пакистаном.

Согласно недавнему отчету Money Control, эти кошельки, не связанные с биржами, вызывают опасения, что некоторые транзакции могут финансировать незаконную или террористическую деятельность в Индии, особенно в Джамму и Кашмире.

Это произошло год спустя после того, как Binance возобновила свою деятельность в Индии после уплаты штрафа в 2,25 миллиона долларов для восстановления соответствия требованиям FIU после предыдущего блокирования за несоответствие AML в декабре 2023 года.

Официальный представитель заявил, что Binance сотрудничает с властями в расследовании подозрительных транзакций. В прошлом году биржа помогала Следственному управлению Индии (ED) в расследовании финансовых преступлений, что привело к аресту до четырех человек.

WazirX на контроле из-за криптовалютной активности

Крупнейшая криптобиржа Индии, WazirX, которая популярна для трансакций с криптовалютой между границами, также находится под пристальным вниманием FIU. Власти заметили увеличение криптовалютной активности вдоль границы, что усиливает опасения, что цифровые активы используются как канал для финансирования терроризма.

WazirX сталкивается с новыми проблемами, так как слушание в Высоком суде Сингапура 15 июля может определить, принадлежат ли пользователям их криптовалюта на этой платформе.

Заявление Роми Джонсона на 72 страницах утверждает, что кошельки WazirX были связаны с деятельностью, связанной с ИГИЛ, через переводы токенов TRX к основанному в Сирии субъекту.

Это еще больше усиливает контроль над платформой, которая недавно заявила, что ее материнская компания, Zettai, не нуждается в регистрации FIU-IND.

Использование биткойна в финансировании терроризма?

Проверка отражает напряжённую динамику между Индией и Пакистаном, в то время как индийские органы власти усиливают мониторинг криптовалюты в пограничных регионах. Недавние рейды в Джамму и Кашмире, как сообщается, выявили доказательства биткойна

BTC $115 951

24h волатильность: 4.2%

Рыночная капитализация: $2,31 трлн

Объём за 24 часа: $56.12 B

используется пакистанскими операторами для поддержки militant групп.

Несмотря на эти проблемы с безопасностью, принятие криптовалюты набирает популярность в обеих странах. В Пакистане насчитывается 15-20 миллионов пользователей криптовалют, что ставит страну на девятое место в мире в 2024 году. В марте 2025 года была создана Пакистанская криптосовета, а в июле — PVARA для регулирования услуг криптовалют.

Связанная статья: Ралли Биткойна еще не окончено, китов Binance за новым ATH. Индия также является мировым лидером в криптовалюте, объемы торговли достигли 1,9 миллиарда долларов в конце 2024 года. Тем не менее, центральный банк страны остается осторожным, предупреждая о системных рисках. В настоящее время правительство пересматривает свою крипто-политику, чтобы соответствовать глобальным рамкам.

nextDisclaimer: Coinspeaker стремится предоставлять объективные и прозрачные отчеты. Эта статья направлена на предоставление точной и своевременной информации, но не должна рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет. Поскольку рыночные условия могут быстро меняться, мы рекомендуем вам самостоятельно проверять информацию и консультироваться с профессионалом, прежде чем принимать какие-либо решения на основе этого контента.