Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации средств на сумму $225 млн, связанных с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту и отмыванием денег

Министерство юстиции США сегодня подало гражданский иск о конфискации в федеральный окружной суд округа Колумбия, утверждая, что оно якобы конфисковало криптовалюту на сумму более 225,3 миллиона долларов. Согласно иску, правоохранительные органы использовали анализ блокчейна и другие методы расследования, чтобы определить, что криптовалюты были связаны с кражей и отмыванием денег жертв мошенничества с инвестициями в криптовалюту. В жалобе утверждается, что криптовалютный адрес, на котором хранится более 225,3 миллиона долларов в криптовалюте, является частью сложной сети отмывания денег на основе блокчейна, которая выполняет сотни тысяч транзакций и используется для распределения доходов от мошенничества с инвестициями в криптовалюту по ряду криптовалютных адресов и счетов в блокчейне, чтобы скрыть источник незаконно полученных средств.