De acordo com a Mars Finance, segundo a CoinDesk, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) encerrou uma investigação de dois anos, multando um total de 21,5 milhões de dólares americanos 9 instituições financeiras, incluindo o Credit Suisse ( atualmente pertencente ao UBS ) e ao Citigroup, devido a falhas no controle de lavagem de dinheiro. O caso envolve uma quadrilha criminosa de Fujian, com um montante total de 2,2 bilhões de dólares americanos em questão, sendo que os ativos apreendidos incluem moedas digitais, dinheiro em espécie e mansões. Dez pessoas foram condenadas no caso, e dois ex-bancários foram processados. As instituições financeiras envolvidas estão tomando medidas corretivas, e as autoridades reguladoras continuarão a monitorar o progresso da correção.