Discussão sobre os riscos legais da emissão de moeda virtual
Recentemente, uma notícia sobre a emissão de moeda virtual envolvendo um caso criminal gerou ampla atenção. Um estudante universitário nascido após 2000 emitiu uma criptomoeda não convencional em uma determinada blockchain no exterior e, posteriormente, foi condenado por fraude pelas autoridades judiciárias do nosso país devido à retirada de liquidez. Este tipo de caso não é incomum no campo das criptomoedas, mas ainda assim gerou discussões sobre se a emissão de criptomoedas não convencionais constitui crime.
Resumo do caso
Em maio de 2022, um estudante do quarto ano chamado Yang某某 emitiu uma moeda virtual chamada BFF em uma determinada blockchain pública no exterior. Ele primeiro adicionou liquidez e, em um curto espaço de tempo, retirou-a, resultando em uma desvalorização significativa da moeda. Um investidor chamado Luo某 sofreu assim perdas consideráveis e, em seguida, fez uma denúncia às autoridades policiais. As autoridades policiais abriram uma investigação por suspeita de fraude e, em novembro do mesmo ano, prenderam Yang某某.
Disputa legal
Os órgãos de investigação acreditam que Yang某某 criou uma moeda virtual com o mesmo nome de outro projeto e utilizou fundos próprios como isca para atrair as vítimas a investirem, retirando rapidamente o investimento, constituindo assim um ato de fraude. No entanto, essa opinião é controversa.
Há opiniões que acreditam que este caso não cumpre completamente os requisitos constitutivos do crime de fraude:
A dúvida se a vítima realmente caiu em um erro de percepção. Os registros de transação mostram que a vítima completou a transação em um curto espaço de tempo, o que parece mais o resultado do uso de um programa de negociação automatizado do que de uma operação manual.
A vítima pode ser um trader profissional. Os seus registos de negociação mostram um grande número de operações semelhantes, indicando que pode ser um negociador profissional de moedas virtuais.
Falta de comportamento enganoso claro. Embora as ações de Yang sejam controversas, é difícil provar que ele tenha uma intenção enganosa clara.
Aviso de risco legal
Apesar de haver controvérsia sobre se as ações de Yang são ou não constitutivas de crime de fraude neste caso, a emissão de moeda virtual não convencional ainda enfrenta múltiplos riscos legais:
Crime de exercício ilegal: A prática de atividades financeiras sem licença pode constituir este crime.
Crimes de captação de recursos ilegais: No atual quadro legal do nosso país, as ICOs podem ser consideradas captação ilegal de depósitos do público.
Crimes relacionados com jogos de azar: certos modelos de negociação de criptomoedas podem ser considerados como uma forma disfarçada de jogo.
Conclusão
A regulação legal no campo das moedas virtuais ainda está em constante aperfeiçoamento. Para os participantes, deve-se ter plena consciência dos riscos legais que as ações relacionadas podem acarretar, agindo com cautela. Ao mesmo tempo, as autoridades judiciárias, ao lidarem com casos relacionados, também precisam ter um entendimento mais profundo das características e dos modelos de negociação das moedas virtuais, para proferirem julgamentos mais justos e razoáveis.
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MrRightClick
· 08-09 19:44
técnica típica de bombear o tapete ainda podemos contar com a justiça
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MEVSupportGroup
· 08-09 19:20
Outro bombear de idiotas fazendo as pessoas de parvas
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SnapshotBot
· 08-09 19:16
idiotas finalmente sabem como defender seus direitos
Riscos legais para emissores de moeda virtual: uma análise do estado da regulamentação de ICO a partir de um caso de fraude
Discussão sobre os riscos legais da emissão de moeda virtual
Recentemente, uma notícia sobre a emissão de moeda virtual envolvendo um caso criminal gerou ampla atenção. Um estudante universitário nascido após 2000 emitiu uma criptomoeda não convencional em uma determinada blockchain no exterior e, posteriormente, foi condenado por fraude pelas autoridades judiciárias do nosso país devido à retirada de liquidez. Este tipo de caso não é incomum no campo das criptomoedas, mas ainda assim gerou discussões sobre se a emissão de criptomoedas não convencionais constitui crime.
Resumo do caso
Em maio de 2022, um estudante do quarto ano chamado Yang某某 emitiu uma moeda virtual chamada BFF em uma determinada blockchain pública no exterior. Ele primeiro adicionou liquidez e, em um curto espaço de tempo, retirou-a, resultando em uma desvalorização significativa da moeda. Um investidor chamado Luo某 sofreu assim perdas consideráveis e, em seguida, fez uma denúncia às autoridades policiais. As autoridades policiais abriram uma investigação por suspeita de fraude e, em novembro do mesmo ano, prenderam Yang某某.
Disputa legal
Os órgãos de investigação acreditam que Yang某某 criou uma moeda virtual com o mesmo nome de outro projeto e utilizou fundos próprios como isca para atrair as vítimas a investirem, retirando rapidamente o investimento, constituindo assim um ato de fraude. No entanto, essa opinião é controversa.
Há opiniões que acreditam que este caso não cumpre completamente os requisitos constitutivos do crime de fraude:
A dúvida se a vítima realmente caiu em um erro de percepção. Os registros de transação mostram que a vítima completou a transação em um curto espaço de tempo, o que parece mais o resultado do uso de um programa de negociação automatizado do que de uma operação manual.
A vítima pode ser um trader profissional. Os seus registos de negociação mostram um grande número de operações semelhantes, indicando que pode ser um negociador profissional de moedas virtuais.
Falta de comportamento enganoso claro. Embora as ações de Yang sejam controversas, é difícil provar que ele tenha uma intenção enganosa clara.
Aviso de risco legal
Apesar de haver controvérsia sobre se as ações de Yang são ou não constitutivas de crime de fraude neste caso, a emissão de moeda virtual não convencional ainda enfrenta múltiplos riscos legais:
Crime de exercício ilegal: A prática de atividades financeiras sem licença pode constituir este crime.
Crimes de captação de recursos ilegais: No atual quadro legal do nosso país, as ICOs podem ser consideradas captação ilegal de depósitos do público.
Crimes relacionados com jogos de azar: certos modelos de negociação de criptomoedas podem ser considerados como uma forma disfarçada de jogo.
Conclusão
A regulação legal no campo das moedas virtuais ainda está em constante aperfeiçoamento. Para os participantes, deve-se ter plena consciência dos riscos legais que as ações relacionadas podem acarretar, agindo com cautela. Ao mesmo tempo, as autoridades judiciárias, ao lidarem com casos relacionados, também precisam ter um entendimento mais profundo das características e dos modelos de negociação das moedas virtuais, para proferirem julgamentos mais justos e razoáveis.