O Sombra do Mundo Blockchain: Ataques Fora da Cadeia e Ameaças Físicas
Os riscos no campo da Blockchain estão se espalhando do mundo virtual para a vida real. Estamos acostumados a discutir ameaças em nível técnico, como ataques on-chain e vulnerabilidades em contratos inteligentes, mas uma série de eventos recentes nos lembra que a segurança no mundo físico também não pode ser ignorada.
No ano passado, um bilionário de criptomoedas foi alvo de uma tentativa de sequestro quase bem-sucedida. Os atacantes rastrearam o alvo através de GPS, falsificação de documentos e outros métodos, e atacaram quando ele estava voltando para casa. Felizmente, a vítima lutou bravamente e conseguiu escapar. Este incidente gerou uma ampla atenção na indústria para a segurança fora da cadeia.
Com o valor dos ativos criptográficos a aumentar constantemente, os ataques físicos direcionados aos participantes da indústria tornaram-se cada vez mais frequentes. Este artigo irá analisar profundamente as técnicas desses ataques, revisar casos típicos, explorar a cadeia criminal por trás e apresentar sugestões práticas de prevenção.
Ataque de Wrench: Ameaça eficiente com baixo nível técnico
O conceito de "ataque com chave inglesa" se origina de uma tira de quadrinhos que satiriza que, mesmo com a proteção técnica mais poderosa, ainda é difícil resistir a ameaças físicas simples. O atacante não precisa de tecnologia avançada, apenas de uma chave inglesa para forçar a vítima a entregar sua senha ou ativos.
Revisão de casos surpreendentes
Desde o início deste ano, os casos de sequestro de usuários de criptomoedas têm aumentado, com as vítimas abrangendo membros centrais de projetos, líderes de opinião e investidores comuns.
Em maio, a polícia francesa conseguiu resgatar o pai de um milionário das criptomoedas. Os sequestradores exigiram um enorme resgate e cortaram cruelmente os dedos da vítima para pressionar a família.
Em janeiro, o cofundador de uma conhecida empresa de carteiras de hardware e sua esposa foram atacados em sua casa. Os sequestradores também usaram métodos extremos, como a mutilação de dedos, exigindo 100 bitcoins.
Em junho, um suspeito de ter planejado vários sequestros de empresários de criptomoedas franceses foi preso em Marrocos. O suspeito é acusado de ter participado do sequestro do fundador da referida empresa de carteiras de hardware.
Um caso ocorrido em Nova Iorque é ainda mais chocante. Um investidor de criptomoedas de nacionalidade italiana foi mantido em cativeiro por três semanas, sofrendo torturas com serra elétrica, choques elétricos e outros métodos brutais. O grupo criminoso localizou o alvo com precisão através de análise on-chain e rastreamento de redes sociais.
Em meados de maio, a filha e o neto pequeno de um dos co-fundadores de uma plataforma de negociação quase foram sequestrados em Paris. Felizmente, um transeunte interveio a tempo, evitando assim uma tragédia.
Estes casos demonstram que, em comparação com ataques on-chain, as ameaças de violência fora da cadeia são mais diretas, eficientes e com um limiar de implementação mais baixo. É importante notar que muitos dos envolvidos são jovens, com idades entre 16 e 23 anos, e possuem conhecimentos básicos sobre criptomoedas.
Além dos casos reportados publicamente, a equipe de segurança, ao analisar as informações enviadas pelos usuários, descobriu que alguns usuários enfrentaram controle ou coerção em transações fora da cadeia, resultando em perdas de ativos.
Além disso, existem alguns casos de "coação não violenta", como atacantes que utilizam informações pessoais privilegiadas para ameaçar. Embora essas situações não tenham causado danos diretos, já tocaram nos limites da segurança pessoal, e se devem ser classificadas como "ataques de alavanca" ainda está em discussão.
É importante enfatizar que os casos expostos podem ser apenas a ponta do iceberg. Muitas vítimas optam por permanecer em silêncio por várias razões, o que torna difícil avaliar com precisão a verdadeira magnitude dos ataques fora da cadeia.
Análise da cadeia criminosa
De acordo com a análise da equipe de pesquisa da Universidade de Cambridge, a cadeia criminosa do ataque de chave inglesa geralmente inclui os seguintes elos principais:
Bloqueio de informação
Os atacantes analisam primeiro os dados em cadeia, avaliando a escala dos ativos-alvo. Ao mesmo tempo, combinam informações de redes sociais, entrevistas públicas e outras fontes de inteligência auxiliar.
Localização e Contato Real
Após definir o alvo, o atacante tentará obter as suas informações de identidade reais. Os métodos comuns incluem indução em plataformas sociais, verificação de informações públicas e utilização de dados vazados.
Ameaças e Extorsão Violentas
Uma vez que o alvo é controlado, os atacantes muitas vezes usam métodos violentos para forçá-los a entregar chaves privadas, frases-semente e outras informações-chave.
Lavagem de dinheiro e transferência de fundos
Após obter acesso, o atacante rapidamente transferirá ativos, utilizando misturadores, operações entre cadeias e outros meios para evitar o rastreamento.
Estratégia de Resposta
Diante de ataques de wrench, métodos técnicos tradicionais como carteiras multi-assinatura ou palavras-passe descentralizadas podem não ser práticos. Uma estratégia mais segura é "dar algo em troca, e que a perda seja controlável":
Configurar uma carteira de indução: prepare uma conta que parece ser a carteira principal, mas que contém apenas uma pequena quantidade de ativos, para "alimentação de stop-loss" em situações de emergência.
Gestão de segurança familiar: os membros da família devem dominar conhecimentos básicos de gestão de ativos e resposta; estabelecer códigos de segurança; reforçar a segurança física da família.
Evitar a exposição da identidade: gerenciar com cuidado as informações nas redes sociais, evitando revelar a posse de ativos criptográficos na vida real.
Conclusão
Com o rápido desenvolvimento da indústria de criptomoedas, os sistemas KYC e AML desempenham um papel importante na melhoria da transparência financeira. No entanto, ainda existem muitos desafios durante a sua implementação, especialmente em relação à segurança dos dados e à proteção da privacidade dos usuários.
Recomenda-se a introdução de um sistema de identificação de risco dinâmico com base no processo KYC tradicional, reduzindo a coleta desnecessária de informações. Ao mesmo tempo, a plataforma pode considerar a integração de serviços profissionais de combate à lavagem de dinheiro e rastreamento, melhorando a capacidade de gestão de riscos desde a origem. Além disso, é igualmente importante fortalecer a construção da capacidade de segurança de dados, podendo avaliar completamente o risco do sistema através de serviços profissionais de testes de segurança.
Neste mundo cripto cada vez mais complexo, manter a vigilância e reforçar a consciência de segurança será um curso obrigatório para cada participante.
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gas_fee_therapist
· 15h atrás
A chave inglesa transformou-se numa arma de ataque fora da cadeia.
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Anon4461
· 08-01 08:28
É assim tão competitivo offline? É demasiado incrível.
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ParallelChainMaxi
· 08-01 08:28
Dezena de milhares de dólares e já se atreve a te incomodar; centenas de milhões, provavelmente não terá vida para gastar.
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ValidatorViking
· 08-01 08:25
smh... a segurança física sempre foi o elo mais fraco nas nossas operações de validador. os novatos focam no corte quando as verdadeiras ameaças estão na vida real.
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ThesisInvestor
· 08-01 08:05
A Comunidade da cadeia idiotas finalmente não se limita a serem feitos de parvas online.
Tendências novas de ataques fora da cadeia: ameaças reais no mundo Blockchain e estratégias de resposta
O Sombra do Mundo Blockchain: Ataques Fora da Cadeia e Ameaças Físicas
Os riscos no campo da Blockchain estão se espalhando do mundo virtual para a vida real. Estamos acostumados a discutir ameaças em nível técnico, como ataques on-chain e vulnerabilidades em contratos inteligentes, mas uma série de eventos recentes nos lembra que a segurança no mundo físico também não pode ser ignorada.
No ano passado, um bilionário de criptomoedas foi alvo de uma tentativa de sequestro quase bem-sucedida. Os atacantes rastrearam o alvo através de GPS, falsificação de documentos e outros métodos, e atacaram quando ele estava voltando para casa. Felizmente, a vítima lutou bravamente e conseguiu escapar. Este incidente gerou uma ampla atenção na indústria para a segurança fora da cadeia.
Com o valor dos ativos criptográficos a aumentar constantemente, os ataques físicos direcionados aos participantes da indústria tornaram-se cada vez mais frequentes. Este artigo irá analisar profundamente as técnicas desses ataques, revisar casos típicos, explorar a cadeia criminal por trás e apresentar sugestões práticas de prevenção.
Ataque de Wrench: Ameaça eficiente com baixo nível técnico
O conceito de "ataque com chave inglesa" se origina de uma tira de quadrinhos que satiriza que, mesmo com a proteção técnica mais poderosa, ainda é difícil resistir a ameaças físicas simples. O atacante não precisa de tecnologia avançada, apenas de uma chave inglesa para forçar a vítima a entregar sua senha ou ativos.
Revisão de casos surpreendentes
Desde o início deste ano, os casos de sequestro de usuários de criptomoedas têm aumentado, com as vítimas abrangendo membros centrais de projetos, líderes de opinião e investidores comuns.
Em maio, a polícia francesa conseguiu resgatar o pai de um milionário das criptomoedas. Os sequestradores exigiram um enorme resgate e cortaram cruelmente os dedos da vítima para pressionar a família.
Em janeiro, o cofundador de uma conhecida empresa de carteiras de hardware e sua esposa foram atacados em sua casa. Os sequestradores também usaram métodos extremos, como a mutilação de dedos, exigindo 100 bitcoins.
Em junho, um suspeito de ter planejado vários sequestros de empresários de criptomoedas franceses foi preso em Marrocos. O suspeito é acusado de ter participado do sequestro do fundador da referida empresa de carteiras de hardware.
Um caso ocorrido em Nova Iorque é ainda mais chocante. Um investidor de criptomoedas de nacionalidade italiana foi mantido em cativeiro por três semanas, sofrendo torturas com serra elétrica, choques elétricos e outros métodos brutais. O grupo criminoso localizou o alvo com precisão através de análise on-chain e rastreamento de redes sociais.
Em meados de maio, a filha e o neto pequeno de um dos co-fundadores de uma plataforma de negociação quase foram sequestrados em Paris. Felizmente, um transeunte interveio a tempo, evitando assim uma tragédia.
Estes casos demonstram que, em comparação com ataques on-chain, as ameaças de violência fora da cadeia são mais diretas, eficientes e com um limiar de implementação mais baixo. É importante notar que muitos dos envolvidos são jovens, com idades entre 16 e 23 anos, e possuem conhecimentos básicos sobre criptomoedas.
Além dos casos reportados publicamente, a equipe de segurança, ao analisar as informações enviadas pelos usuários, descobriu que alguns usuários enfrentaram controle ou coerção em transações fora da cadeia, resultando em perdas de ativos.
Além disso, existem alguns casos de "coação não violenta", como atacantes que utilizam informações pessoais privilegiadas para ameaçar. Embora essas situações não tenham causado danos diretos, já tocaram nos limites da segurança pessoal, e se devem ser classificadas como "ataques de alavanca" ainda está em discussão.
É importante enfatizar que os casos expostos podem ser apenas a ponta do iceberg. Muitas vítimas optam por permanecer em silêncio por várias razões, o que torna difícil avaliar com precisão a verdadeira magnitude dos ataques fora da cadeia.
Análise da cadeia criminosa
De acordo com a análise da equipe de pesquisa da Universidade de Cambridge, a cadeia criminosa do ataque de chave inglesa geralmente inclui os seguintes elos principais:
Bloqueio de informação Os atacantes analisam primeiro os dados em cadeia, avaliando a escala dos ativos-alvo. Ao mesmo tempo, combinam informações de redes sociais, entrevistas públicas e outras fontes de inteligência auxiliar.
Localização e Contato Real Após definir o alvo, o atacante tentará obter as suas informações de identidade reais. Os métodos comuns incluem indução em plataformas sociais, verificação de informações públicas e utilização de dados vazados.
Ameaças e Extorsão Violentas Uma vez que o alvo é controlado, os atacantes muitas vezes usam métodos violentos para forçá-los a entregar chaves privadas, frases-semente e outras informações-chave.
Lavagem de dinheiro e transferência de fundos Após obter acesso, o atacante rapidamente transferirá ativos, utilizando misturadores, operações entre cadeias e outros meios para evitar o rastreamento.
Estratégia de Resposta
Diante de ataques de wrench, métodos técnicos tradicionais como carteiras multi-assinatura ou palavras-passe descentralizadas podem não ser práticos. Uma estratégia mais segura é "dar algo em troca, e que a perda seja controlável":
Conclusão
Com o rápido desenvolvimento da indústria de criptomoedas, os sistemas KYC e AML desempenham um papel importante na melhoria da transparência financeira. No entanto, ainda existem muitos desafios durante a sua implementação, especialmente em relação à segurança dos dados e à proteção da privacidade dos usuários.
Recomenda-se a introdução de um sistema de identificação de risco dinâmico com base no processo KYC tradicional, reduzindo a coleta desnecessária de informações. Ao mesmo tempo, a plataforma pode considerar a integração de serviços profissionais de combate à lavagem de dinheiro e rastreamento, melhorando a capacidade de gestão de riscos desde a origem. Além disso, é igualmente importante fortalecer a construção da capacidade de segurança de dados, podendo avaliar completamente o risco do sistema através de serviços profissionais de testes de segurança.
Neste mundo cripto cada vez mais complexo, manter a vigilância e reforçar a consciência de segurança será um curso obrigatório para cada participante.