Fraude é zombada por policiais com o comentário "como ainda estão vivas". Mãe e filha entram em colapso e tentam suicídio! Por trás disso está um velho comerciante de joias que faz lavagem de dinheiro com USDT.
A mãe e a filha de Taipé foram defraudadas, e foi acidentalmente revelado que um conhecido joalheiro era suspeito de usar USDT como um grupo de fraude para lavar 2 bilhões de yuans, o que causou atenção regulatória financeira. (Resumo: Vietnã rachou caso de fraude de criptomoedas: Matrix Chain atraiu quase US $ 400 milhões, o principal suspeito foi preso) (Suplemento de antecedentes: Bitrace 2025 Crypto Crime Report fraude aumenta e congelamentos regulatórios melhoram) No ano passado, mãe e filha de sobrenome Ning no distrito de Neihu, na cidade de Taipei, sofreram um prejuízo de 12 milhões de yuans em fraude de investimento e, quando denunciaram o caso, foram ridicularizadas pela polícia "Você ainda está viva" e "seu dinheiro não pode ser devolvido", e depois de voltar para casa, mãe e filha desmaiaram e deixaram um bilhete de suicídio para ir para um beco sem saída. A tragédia revelou inesperadamente que o conhecido joalheiro de Taipé "Yama Diamond" era suspeito de lavar dinheiro para um sindicato de fraude no valor de NT$ 2 bilhões. Joalherias não são fáceis de ganhar, troque por lavagem de dinheiro De acordo com a investigação dos promotores, o sindicato de fraude vitimado pela mãe e filha é liderado por Hong Huanglong e seu filho, membros da gangue Bamboo Union, e Lin Zhongwei, o responsável pela Aima Diamond, é acusado de lavar dinheiro para o grupo de fraude comprando e vendendo Tether dentro de seis meses (USDT) e movimentou NT$ 2 bilhões em poucos meses, obtendo lucros ilegais de mais de 10 milhões de yuans. A rede de lavagem de fraudes formada pelo pai e filho de Hong Huanglong dividiu cuidadosamente o trabalho. Primeiro, os membros do grupo de fraude atraíram as vítimas e, depois que o dinheiro roubado foi recolhido pelo motorista, ele mudou de mãos camada por camada, e então a antiga empresa de joias "Yaoma Diamond", administrada por Lin Zhongwei, converteu o dinheiro em Tether (USDT), e rapidamente o transferiu para bases no exterior para evitar a deteção. Lin Zhongwei, o responsável pela Aima Diamond, suspeitava que, devido ao declínio no negócio de diamantes, ele assumiu riscos e cooperou com cidadãos chineses desconhecidos para comprar baixo e vender USDT para grupos de fraude para ganhar spreads e taxas de manuseio. O advogado Lin Nan disse publicamente: "A acusação não lista Lin Nan com os membros fraudulentos, e o fluxo de ouro e o ponto de tempo não correspondem ao fluxo de ouro da vítima. Vamos depor em tribunal." Barras de ouro de supercarros são apreendidas Atualmente, os promotores apreenderam cerca de 40 milhões de yuans em dinheiro, 136.000 (USDT) Tether, vários carros famosos e cerca de 20 milhões de yuans em barras de ouro em nome de Hong Huanglong e Lin Zhongwei. Todo o caso foi transferido para a Procuradoria do Distrito de Taipei por suspeitas de fraude, lavagem de dinheiro e crime organizado, e foi processado em fevereiro deste ano. Hong Huanglong estava sob fiança, enquanto o joalheiro Lin Zhongwei não foi detido. Este caso não é apenas uma extensão de uma tragédia familiar, mas também revela como o crime organizado explora as vulnerabilidades das fintechs. Atualmente, o FSC e o Ministério da Justiça estão planejando fortalecer a supervisão de ativos virtuais, na esperança de prevenir crimes semelhantes, mas o mais importante é que o público precisa ser mais vigilante e cauteloso sobre fraudes de investimento. Leitura estendida: Threads pescaram a "fraude de moeda virtual amarga corda principal": chocado ao ver um prejuízo de 60 milhões, alguém pegou um empréstimo para beliscar brinde Relatórios relacionados ZachXBT: BitoPro é suspeito de perder US $ 11,5 milhões após ser hackeado em 8 de maio Micro-strategy chain reserve proof PoR, Michael Saylor: O endereço público é estúpido demais para tornar os hackers fáceis de cortar 〈A fraude foi ridicularizada pela polícia "Como ainda está vivo" A mãe e a filha desmaiaram e morreram! Por trás da velha joalheria USDT lavagem de dinheiro" Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" da BlockTempo.
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Fraude é zombada por policiais com o comentário "como ainda estão vivas". Mãe e filha entram em colapso e tentam suicídio! Por trás disso está um velho comerciante de joias que faz lavagem de dinheiro com USDT.
A mãe e a filha de Taipé foram defraudadas, e foi acidentalmente revelado que um conhecido joalheiro era suspeito de usar USDT como um grupo de fraude para lavar 2 bilhões de yuans, o que causou atenção regulatória financeira. (Resumo: Vietnã rachou caso de fraude de criptomoedas: Matrix Chain atraiu quase US $ 400 milhões, o principal suspeito foi preso) (Suplemento de antecedentes: Bitrace 2025 Crypto Crime Report fraude aumenta e congelamentos regulatórios melhoram) No ano passado, mãe e filha de sobrenome Ning no distrito de Neihu, na cidade de Taipei, sofreram um prejuízo de 12 milhões de yuans em fraude de investimento e, quando denunciaram o caso, foram ridicularizadas pela polícia "Você ainda está viva" e "seu dinheiro não pode ser devolvido", e depois de voltar para casa, mãe e filha desmaiaram e deixaram um bilhete de suicídio para ir para um beco sem saída. A tragédia revelou inesperadamente que o conhecido joalheiro de Taipé "Yama Diamond" era suspeito de lavar dinheiro para um sindicato de fraude no valor de NT$ 2 bilhões. Joalherias não são fáceis de ganhar, troque por lavagem de dinheiro De acordo com a investigação dos promotores, o sindicato de fraude vitimado pela mãe e filha é liderado por Hong Huanglong e seu filho, membros da gangue Bamboo Union, e Lin Zhongwei, o responsável pela Aima Diamond, é acusado de lavar dinheiro para o grupo de fraude comprando e vendendo Tether dentro de seis meses (USDT) e movimentou NT$ 2 bilhões em poucos meses, obtendo lucros ilegais de mais de 10 milhões de yuans. A rede de lavagem de fraudes formada pelo pai e filho de Hong Huanglong dividiu cuidadosamente o trabalho. Primeiro, os membros do grupo de fraude atraíram as vítimas e, depois que o dinheiro roubado foi recolhido pelo motorista, ele mudou de mãos camada por camada, e então a antiga empresa de joias "Yaoma Diamond", administrada por Lin Zhongwei, converteu o dinheiro em Tether (USDT), e rapidamente o transferiu para bases no exterior para evitar a deteção. Lin Zhongwei, o responsável pela Aima Diamond, suspeitava que, devido ao declínio no negócio de diamantes, ele assumiu riscos e cooperou com cidadãos chineses desconhecidos para comprar baixo e vender USDT para grupos de fraude para ganhar spreads e taxas de manuseio. O advogado Lin Nan disse publicamente: "A acusação não lista Lin Nan com os membros fraudulentos, e o fluxo de ouro e o ponto de tempo não correspondem ao fluxo de ouro da vítima. Vamos depor em tribunal." Barras de ouro de supercarros são apreendidas Atualmente, os promotores apreenderam cerca de 40 milhões de yuans em dinheiro, 136.000 (USDT) Tether, vários carros famosos e cerca de 20 milhões de yuans em barras de ouro em nome de Hong Huanglong e Lin Zhongwei. Todo o caso foi transferido para a Procuradoria do Distrito de Taipei por suspeitas de fraude, lavagem de dinheiro e crime organizado, e foi processado em fevereiro deste ano. Hong Huanglong estava sob fiança, enquanto o joalheiro Lin Zhongwei não foi detido. Este caso não é apenas uma extensão de uma tragédia familiar, mas também revela como o crime organizado explora as vulnerabilidades das fintechs. Atualmente, o FSC e o Ministério da Justiça estão planejando fortalecer a supervisão de ativos virtuais, na esperança de prevenir crimes semelhantes, mas o mais importante é que o público precisa ser mais vigilante e cauteloso sobre fraudes de investimento. Leitura estendida: Threads pescaram a "fraude de moeda virtual amarga corda principal": chocado ao ver um prejuízo de 60 milhões, alguém pegou um empréstimo para beliscar brinde Relatórios relacionados ZachXBT: BitoPro é suspeito de perder US $ 11,5 milhões após ser hackeado em 8 de maio Micro-strategy chain reserve proof PoR, Michael Saylor: O endereço público é estúpido demais para tornar os hackers fáceis de cortar 〈A fraude foi ridicularizada pela polícia "Como ainda está vivo" A mãe e a filha desmaiaram e morreram! Por trás da velha joalheria USDT lavagem de dinheiro" Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" da BlockTempo.