O esquema de encriptação Terablock varre os EUA e o México! 1200 investidores perderam mais de $3 bilhões, e os 15% de juros mensais em USDC na verdade são uma armadilha de Ponzi.
O esquema de lavagem de olhos de criptografia associado à plataforma DeFi Terablock resultou em perdas totais para mais de 1200 investidores no México e nos Estados Unidos, com as autoridades estimando que o valor das perdas excede 300 milhões de dólares. Desde 2019, o esquema se disfarçou de investimento em moeda estável USDC, prometendo taxas de retorno mensais de 7% a 15%, exibindo ganhos falsos através de um aplicativo móvel disponível na App Store da Apple e no Google Play. Após a plataforma parar de operar em agosto de 2021 sob o pretexto de "fechamento técnico", o fundador desapareceu. A caça aos criminosos transnacional entre os EUA e o México resultou na prisão da principal suspeita Mónica “N”, e estão sendo investigados o mentor Javier Elenes e seus cúmplices. As vítimas perderam tudo e até pensaram em suicídio, e os especialistas alertam que a recuperação dos fundos pode levar anos. Este artigo inclui um guia de prevenção contra fraudes em criptografia.
【lavar os olhos: $3亿蒸发，1200 famílias destruídas】
Juntamente com os ativos de criptografia relacionados à plataforma Terablock de Finanças Descentralizadas (, um esquema de lavagem os olhos resultou na perda total de investimentos de mais de 1200 investidores no México e nos Estados Unidos. As autoridades estimam preliminarmente que o valor total das perdas ultrapassa os 300 milhões de dólares, causando um impacto devastador em muitas famílias e empresas.
【alta taxa de juros: o rendimento mensal do USDC pode chegar a 15%】
O núcleo deste lavar os olhos é prometer aos investidores um alto retorno mensal de 7% a 15% através do investimento em moeda estável USDC. As vítimas acessam suas contas através de aplicativos móveis baixados na App Store da Apple e na loja Google Play, e veem os supostos "retornos de investimento" no aplicativo. Essa técnica de utilizar lojas de aplicativos convencionais para aumentar a credibilidade é extremamente enganosa.
Linha do tempo do evento Terablock:
**2019: ** A Terablock começou a promover na América do Norte o seu chamado "plano de investimento em moeda estável de alto rendimento".
Agosto de 2021: A operação da plataforma foi abruptamente interrompida, e a Terablock apenas se esquivou com o inexplicável "fecho técnico".
**Após: ** O fundador da plataforma desapareceu imediatamente, e os investidores perderam completamente o controle sobre seus fundos.
[Perseguição internacional: principal suspeito detido]
Após uma grande manifestação em frente ao escritório do procurador do estado da Baixa Califórnia, a polícia prendeu em La Paz uma mulher chamada Mónica "N", acusando-a de conspirar na fraude. As autoridades do México e dos Estados Unidos estão realizando uma ação conjunta para investigar o principal suspeito Javier Elenes e vários de seus cúmplices.
【lavar os olhos运aco: características de Ponzi + marketing multinível claramente visíveis】
Uma vítima revelou aos meios de comunicação locais o modelo de operação da empresa:
A empresa afirma utilizar negociação algorítmica para gerar lucros.
Pagar retornos aos investidores iniciais, incentivando-os a recrutar novos membros (trazer pessoas), possui características claramente de pirâmide.
Limitações rigorosas de levantamento: só é possível solicitar levantamentos em datas específicas.
Altas taxas de conversão: Ao trocar ativos de criptografia por pesos ou USD, são exigidas altas taxas de serviço.
[Lamento das Vítimas: Ruína e Desespero]
Apesar da cooperação internacional ter impulsionado os processos legais, os especialistas alertam que recuperar os fundos perdidos pode levar anos e que pode nunca ser possível recuperar a totalidade.
Outra declaração de uma vítima revelou as consequências devastadoras do lavar os olhos: "Algumas pessoas perderam todas as suas economias de uma vida, faliram, hipotecaram as casas... Algumas pessoas até terminaram com suas vidas devido ao desespero causado por este esquema." A verdadeira situação angustiante das vítimas de fraudes de criptografia é de partir o coração.
【Ativos de criptografia investidores devem ler: Guia prático para prevenir fraudes】
Para evitar cair em fraudes semelhantes a ativos de criptografia, as autoridades financeiras e especialistas em segurança recomendam:
Plataforma de diligência profunda: Investigar completamente as informações de registro legal de qualquer plataforma de investimento, o histórico da equipe de gestão central e os registros de reportagens em meios de comunicação respeitáveis.
Cuidado com promessas de altos juros: Fique longe de plataformas que prometem retornos fixos ou anormalmente altos (como juros mensais >5%), o mercado de criptomoedas é intrinsecamente volátil, altos retornos acompanham necessariamente altos riscos.
Reconhecer vendas agressivas: Esteja atento a "ofertas por tempo limitado" ou recomendações de investimento não solicitadas de conhecidos (eles também podem ser vítimas de engenharia social).
Domínio da soberania da chave privada: Sempre assegure-se de guardar com segurança a chave privada dos Ativos de criptografia, nunca a entregue ao controle da plataforma.
Parar perdas e coletar provas rapidamente: Se suspeitar de um esquema, interrompa imediatamente as transações e colete todos os registros de comunicação, comprovantes de transação e outras evidências, e informe rapidamente às autoridades.
Aprendizagem contínua: Aumentar a educação e a conscientização sobre segurança cibernética, prestando atenção aos avisos de risco oficiais emitidos pelas entidades reguladoras financeiras, é a chave para reduzir os riscos do ecossistema de criptografia.
Conclusão: O golpe Terablock usou a stablecoin USDC como isca, confiou em aplicativos móveis falsos e promessas de juros escandalosamente altos e, finalmente, varreu mais de US$ 300 milhões de 1.200 investidores americanos e mexicanos, e sua natureza Ponzi + MLM e métodos de operação transnacional soaram o alarme da indústria. Embora tenham sido feitos progressos na aplicação conjunta da lei entre o México e os Estados Unidos, ainda há um longo caminho a percorrer para recuperar fundos e as vítimas estão profundamente traumatizadas. Este caso mais uma vez destaca a lei férrea do "bolo no céu" no investimento em criptomoedas – qualquer promessa de um alto retorno fixo que se desvie das leis do mercado é provavelmente uma fraude elaborada. Os investidores devem aderir ao princípio "DYOR" (fazer sua própria pesquisa), ter a autonomia de suas chaves privadas e manter uma verificação prudente de quaisquer oportunidades de investimento. Os reguladores e as lojas de aplicativos também precisam intensificar seu escrutínio e trabalhar juntos para construir um ecossistema cripto mais seguro.
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O esquema de encriptação Terablock varre os EUA e o México! 1200 investidores perderam mais de $3 bilhões, e os 15% de juros mensais em USDC na verdade são uma armadilha de Ponzi.
O esquema de lavagem de olhos de criptografia associado à plataforma DeFi Terablock resultou em perdas totais para mais de 1200 investidores no México e nos Estados Unidos, com as autoridades estimando que o valor das perdas excede 300 milhões de dólares. Desde 2019, o esquema se disfarçou de investimento em moeda estável USDC, prometendo taxas de retorno mensais de 7% a 15%, exibindo ganhos falsos através de um aplicativo móvel disponível na App Store da Apple e no Google Play. Após a plataforma parar de operar em agosto de 2021 sob o pretexto de "fechamento técnico", o fundador desapareceu. A caça aos criminosos transnacional entre os EUA e o México resultou na prisão da principal suspeita Mónica “N”, e estão sendo investigados o mentor Javier Elenes e seus cúmplices. As vítimas perderam tudo e até pensaram em suicídio, e os especialistas alertam que a recuperação dos fundos pode levar anos. Este artigo inclui um guia de prevenção contra fraudes em criptografia.
【lavar os olhos: $3亿蒸发，1200 famílias destruídas】 Juntamente com os ativos de criptografia relacionados à plataforma Terablock de Finanças Descentralizadas (, um esquema de lavagem os olhos resultou na perda total de investimentos de mais de 1200 investidores no México e nos Estados Unidos. As autoridades estimam preliminarmente que o valor total das perdas ultrapassa os 300 milhões de dólares, causando um impacto devastador em muitas famílias e empresas.
【alta taxa de juros: o rendimento mensal do USDC pode chegar a 15%】 O núcleo deste lavar os olhos é prometer aos investidores um alto retorno mensal de 7% a 15% através do investimento em moeda estável USDC. As vítimas acessam suas contas através de aplicativos móveis baixados na App Store da Apple e na loja Google Play, e veem os supostos "retornos de investimento" no aplicativo. Essa técnica de utilizar lojas de aplicativos convencionais para aumentar a credibilidade é extremamente enganosa.
Linha do tempo do evento Terablock:
[Perseguição internacional: principal suspeito detido] Após uma grande manifestação em frente ao escritório do procurador do estado da Baixa Califórnia, a polícia prendeu em La Paz uma mulher chamada Mónica "N", acusando-a de conspirar na fraude. As autoridades do México e dos Estados Unidos estão realizando uma ação conjunta para investigar o principal suspeito Javier Elenes e vários de seus cúmplices.
【lavar os olhos运aco: características de Ponzi + marketing multinível claramente visíveis】 Uma vítima revelou aos meios de comunicação locais o modelo de operação da empresa:
[Lamento das Vítimas: Ruína e Desespero] Apesar da cooperação internacional ter impulsionado os processos legais, os especialistas alertam que recuperar os fundos perdidos pode levar anos e que pode nunca ser possível recuperar a totalidade.
Outra declaração de uma vítima revelou as consequências devastadoras do lavar os olhos: "Algumas pessoas perderam todas as suas economias de uma vida, faliram, hipotecaram as casas... Algumas pessoas até terminaram com suas vidas devido ao desespero causado por este esquema." A verdadeira situação angustiante das vítimas de fraudes de criptografia é de partir o coração.
【Ativos de criptografia investidores devem ler: Guia prático para prevenir fraudes】 Para evitar cair em fraudes semelhantes a ativos de criptografia, as autoridades financeiras e especialistas em segurança recomendam:
Conclusão: O golpe Terablock usou a stablecoin USDC como isca, confiou em aplicativos móveis falsos e promessas de juros escandalosamente altos e, finalmente, varreu mais de US$ 300 milhões de 1.200 investidores americanos e mexicanos, e sua natureza Ponzi + MLM e métodos de operação transnacional soaram o alarme da indústria. Embora tenham sido feitos progressos na aplicação conjunta da lei entre o México e os Estados Unidos, ainda há um longo caminho a percorrer para recuperar fundos e as vítimas estão profundamente traumatizadas. Este caso mais uma vez destaca a lei férrea do "bolo no céu" no investimento em criptomoedas – qualquer promessa de um alto retorno fixo que se desvie das leis do mercado é provavelmente uma fraude elaborada. Os investidores devem aderir ao princípio "DYOR" (fazer sua própria pesquisa), ter a autonomia de suas chaves privadas e manter uma verificação prudente de quaisquer oportunidades de investimento. Os reguladores e as lojas de aplicativos também precisam intensificar seu escrutínio e trabalhar juntos para construir um ecossistema cripto mais seguro.