Rug Pull: Perigosas armadilhas no mundo dos Ativos de criptografia

Nos últimos anos, com o surgimento dos investimentos em Ativos de criptografia, os casos de fraude também aumentaram. Entre eles, o Rug Pull tornou-se uma técnica comum de golpe. Segundo estatísticas de plataformas de dados, em 2021, as perdas causadas por golpes de Rug Pull alcançaram 2,8 bilhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em Ativos de criptografia naquele ano.

Em abril de 2023, a indústria DeFi foi novamente impactada por Rug Pull, com 32 projetos envolvidos, causando perdas superiores a 6,2 milhões de dólares para os investidores. Dentre eles, a cadeia BNB foi a mais severamente afetada, com uma perda de cerca de 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73%. Ethereum e Arbitrum ocupam respectivamente o segundo e o terceiro lugar, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares.

Definição e tipos de Rug Pull

Rug Pull é um esquema de ativos de criptografia, geralmente manifestando-se quando os desenvolvedores retiram subitamente o pool de liquidez DEX, levando à queda acentuada do preço da moeda, ou utilizam permissões centralizadas e falhas lógicas para desviar os fundos dos investidores. Em 26 de abril de 2023, um suposto evento de Rug Pull ocorreu no DEX Merlin do ecossistema zkSync, resultando em perdas de cerca de 1,82 milhões de dólares.

Rug Pull主要包含三种类型：

1. Roubo de liquidez: os desenvolvedores retiram todos os tokens do pool de liquidez, fazendo com que os ativos dos investidores fiquem instantaneamente a zero.

2. Limitação de vendas: Os desenvolvedores restringem através de código, tornando-se a única parte capaz de vender a moeda.

3. Dumping: Os desenvolvedores vendem rapidamente grandes quantidades de ativos após o aumento do preço do token, causando uma queda acentuada no preço.

Métodos para reconhecer e evitar Rug Pull

Os investidores devem estar atentos aos seguintes seis sinais que podem indicar o risco de Rug Pull:

1. Equipa de desenvolvimento desconhecida ou anónima
2. Falta de bloqueio de liquidez
3. Existem limitações de ordens de venda
4. A explosão de preços causada por detentores de tokens limitados
5. Promessas de altos rendimentos suspeitas
6. Falta de auditoria externa

Além disso, os investidores também devem:

• Verifique se o projeto é de código aberto e foi rigorosamente auditado
• Preste atenção nas medidas de segurança do projeto e nos planos de emergência
• Avaliar se a gestão de permissões do projeto é descentralizada
• Verifique se a emissão de tokens está de acordo com o white paper

A importância da devida diligência

Para garantir a segurança do investimento, os investidores devem realizar uma diligência prévia abrangente. Isso inclui:

• Verificar o histórico e o desempenho anterior da equipe do projeto
• Leia atentamente o white paper do projeto e outros materiais relevantes
• Verifique se o contrato inteligente foi auditado por uma terceira parte confiável
• Esteja atento à especulação excessiva e à criação de uma sensação de urgência

Os investidores devem perguntar a si mesmos: a equipe do projeto tem uma boa reputação na comunidade de encriptação? Eles têm experiência em projetos bem-sucedidos anteriormente?

Conclusão

Rug Pull tornou-se um grande risco no mundo dos Ativos de criptografia, causando enormes perdas. Este artigo apresenta a definição de Rug Pull, tipos e métodos de identificação e prevenção. Os investidores devem aprender a identificar sinais de risco, como promessas de altos retornos, equipes de desenvolvimento anônimas, falta de auditoria, entre outros. Realizar uma pesquisa adequada e buscar opiniões profissionais antes de investir é crucial.

Com o contínuo desenvolvimento da encriptação, indivíduos, reguladores e autoridades de aplicação da lei precisam trabalhar juntos para prevenir e combater fraudes, mantendo a saudável evolução do mercado.