Q & A | ‘A Binance Hospedou Mais de 100 Workshops Anti-Crime Cibernético em 2024 para Investigadores em Todo o Mundo, Incluindo África’ – Conversa Exclusiva com o Chefe Adjunto de Conformidade em Crime Financeiro na Binance
A BitKE teve uma conversa exclusiva com Nils Andersen-Röed, Vice-Chefe de Conformidade em Crimes Financeiros: Binance, para falar sobre os últimos desenvolvimentos na Binance.
A sessão de perguntas e respostas oferece insights sobre como a Binance lida e gerencia a segurança para seus mais de 250 milhões de usuários globais, incluindo a África.
Aqui está a Q&A exclusiva:
Q: Por que a proteção de dados é cada vez mais crítica no atual cenário evolutivo das criptomoedas?
À medida que a adoção das criptomoedas cresce, também crescem as sofisticadas ameaças cibernéticas, tornando a proteção de dados forte essencial. A confiança do usuário é vital para a adoção, exigindo confiança na segurança dos dados pessoais e financeiros. O aumento da vigilância regulatória global exige medidas de proteção de dados mais rigorosas, enquanto o crescimento do Web3, DeFi e IDs digitais aumenta ainda mais a necessidade de salvaguardas robustas.
Q:Quais são alguns dos maiores desafios de privacidade de dados que os usuários e plataformas de criptomoedas enfrentam?
Ataques de phishing e engenharia social: Os golpistas usam táticas cada vez mais sofisticadas para enganar os usuários e fazê-los revelar informações sensíveis.
Descentralização vs. Conformidade: Embora a descentralização seja um princípio fundamental do crypto, pode tornar a aplicação de políticas de proteção de dados mais complexa.
Ransomware & hacks: A indústria cripto continua a ser um alvo para cibercriminosos que tentam invadir as trocas e roubar fundos dos usuários.
Q: Como vê a evolução dos quadros regulamentares para abordar a proteção de dados no espaço cripto?
Os reguladores estão a avançar para leis de proteção de dados mais rigorosas, para garantir uma melhor segurança para os utilizadores. Por exemplo, a Binance desenvolveu e integrou proativamente soluções para a Regra de Viagem para garantir a conformidade sem interrupções, mantendo a privacidade e a segurança dos utilizadores.
A colaboração entre reguladores e bolsas está a aumentar para criar diretrizes claras para a conformidade. Também esperamos mais ênfase em Conheça o Seu Cliente (KYC) e Políticas de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) para prevenir fraudes e atividades ilícitas.
A Binance trabalha em estreita colaboração com o Grupo de Ação Financeira (FATF) e reguladores regionais para cumprir os requisitos globais de AML. Maior foco em soluções de identidade auto-soberana, permitindo que os usuários tenham mais controle sobre seus dados enquanto permanecem em conformidade.
Q: Como é que a Binance aborda proactivamente a conformidade e a prevenção de fraudes?
A Binance investe pesadamente em sistemas de deteção de fraudes impulsionados por IA para monitorizar e sinalizar atividades suspeitas em tempo real. Como líder na indústria cripto, a Binance orgulha-se de cumprir o seu dever de melhorar a segurança e a integridade do ecossistema de ativos digitais.
Como parte de seu robusto programa de conformidade, a Binance construiu uma unidade de Conformidade em Crimes Financeiros (FCC) de renome mundial, composta pelos melhores investigadores do setor, analistas de blockchain e ex-agentes da lei. Também atualizamos continuamente nossos protocolos de KYC e AML para garantir a conformidade com padrões internacionais.
Programas de educação contínua para usuários são fundamentais para ajudar os indivíduos a reconhecer e evitar fraudes.
Q: Poderia partilhar algumas das principais iniciativas que a Binance implementou para melhorar a segurança e proteger os dados dos utilizadores?
A Binance implementou várias iniciativas chave para melhorar a segurança e proteger os dados dos utilizadores. Uma das medidas principais é o Fundo de Ativos Seguros para Utilizadores (SAFU), um fundo de reserva concebido para compensar os utilizadores na rara eventualidade de uma violação de segurança, actuando como uma rede de segurança e demonstrando a abordagem proativa da Binance na proteção dos ativos dos utilizadores.
Para reforçar ainda mais a segurança, a Binance utiliza Criptografia Avançada e Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA), garantindo proteção de dados de ponta a ponta e segurança de login aprimorada.
A plataforma também utiliza monitorização de risco em tempo real, aproveitando a IA e o aprendizado de máquina para detectar e prevenir transações fraudulentas. Além disso, os usuários podem ativar a verificação biométrica, como Face ID e Fingerprint ID, para uma camada adicional de segurança. Todas essas medidas estão alinhadas com as regulamentos globais de proteção de dados, garantindo que a Binance permaneça em conformidade enquanto prioriza a segurança dos seus usuários.
Q: Como funcionam os sistemas de deteção de fraudes da Binance, e qual é o papel da IA ou da automação neles?
A Binance utiliza sistemas impulsionados por IA para analisar bilhões de pontos de dados, detectando anomalias em padrões de negociação e retiradas. A análise comportamental sinaliza atividades suspeitas, como mudanças repentinas nas retiradas ou tentativas de login falhadas. Sistemas automatizados podem congelar contas em tempo real, aguardando revisão manual, enquanto ferramentas de monitoramento impulsionadas por IA ajudam a detectar fraudes, lavagem de dinheiro e atividades ilícitas.
Q: A Binance foi reconhecida pela sua rápida resposta das autoridades legais, que fatores contribuem para essa eficiência?
A Binance tem uma equipa de Investigações dedicada que trabalha com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater fraudes e cibercrime.
Temos também uma equipa global de conformidade e investigações com mais de 750 profissionais, incluindo especialistas de forças de segurança e empresas de análise de blockchain. Em 2024, a Binance processou mais de 65 120 pedidos de forças de segurança, servindo quase 14.851 oficiais registados através do seu Sistema de Pedido de Forças de Segurança do Governo. Além disso, a Binance organizou mais de 100 oficinas anti-cibercrime para investigadores em todo o mundo, incluindo interações em toda a África.
Ao trabalhar em estreita colaboração com reguladores, autoridades de aplicação da lei e especialistas em segurança, a Binance não está apenas a proteger a sua própria plataforma, mas também a ajudar a fortalecer os padrões de segurança em toda a indústria cripto. Este compromisso com a transparência, educação e aplicação da lei é fundamental para garantir que a cripto continue a ser uma ferramenta financeira confiável e segura para milhões.
Além disso, simplificámos os mecanismos de relatórios que permitem às autoridades sinalizar e investigar rapidamente atividades suspeitas, com ferramentas de monitorização de transações em tempo real que possibilitam a deteção e resposta rápida a potenciais casos de fraude.
Q: Pode compartilhar alguns estudos de caso notáveis onde a Binance desempenhou um papel crucial na prevenção ou resolução de casos de fraude? Algum exemplo da África?
Em 2024, as nossas equipas dedicadas facilitaram a recuperação de ativos criptográficos no valor de 88 milhões de dólares a nível global, relacionados com hacks, explorações e roubo, mesmo quando a maioria dos incidentes ocorreu em plataformas externas. Enquanto a Binance tiver os meios para ajudar, continuamos empenhados em fazer tudo o que for possível para apoiar os nossos valiosos utilizadores na recuperação dos seus ativos.
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Q & A | ‘A Binance Hospedou Mais de 100 Workshops Anti-Crime Cibernético em 2024 para Investigadores em Todo o Mundo, Incluindo África’ – Conversa Exclusiva com o Chefe Adjunto de Conformidade em Crime Financeiro na Binance
A BitKE teve uma conversa exclusiva com Nils Andersen-Röed, Vice-Chefe de Conformidade em Crimes Financeiros: Binance, para falar sobre os últimos desenvolvimentos na Binance.
A sessão de perguntas e respostas oferece insights sobre como a Binance lida e gerencia a segurança para seus mais de 250 milhões de usuários globais, incluindo a África.
Aqui está a Q&A exclusiva:
Q: Por que a proteção de dados é cada vez mais crítica no atual cenário evolutivo das criptomoedas?
À medida que a adoção das criptomoedas cresce, também crescem as sofisticadas ameaças cibernéticas, tornando a proteção de dados forte essencial. A confiança do usuário é vital para a adoção, exigindo confiança na segurança dos dados pessoais e financeiros. O aumento da vigilância regulatória global exige medidas de proteção de dados mais rigorosas, enquanto o crescimento do Web3, DeFi e IDs digitais aumenta ainda mais a necessidade de salvaguardas robustas.
Q: Quais são alguns dos maiores desafios de privacidade de dados que os usuários e plataformas de criptomoedas enfrentam?
Q: Como vê a evolução dos quadros regulamentares para abordar a proteção de dados no espaço cripto?
Os reguladores estão a avançar para leis de proteção de dados mais rigorosas, para garantir uma melhor segurança para os utilizadores. Por exemplo, a Binance desenvolveu e integrou proativamente soluções para a Regra de Viagem para garantir a conformidade sem interrupções, mantendo a privacidade e a segurança dos utilizadores.
A colaboração entre reguladores e bolsas está a aumentar para criar diretrizes claras para a conformidade. Também esperamos mais ênfase em Conheça o Seu Cliente (KYC) e Políticas de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) para prevenir fraudes e atividades ilícitas.
A Binance trabalha em estreita colaboração com o Grupo de Ação Financeira (FATF) e reguladores regionais para cumprir os requisitos globais de AML. Maior foco em soluções de identidade auto-soberana, permitindo que os usuários tenham mais controle sobre seus dados enquanto permanecem em conformidade.
Q: Como é que a Binance aborda proactivamente a conformidade e a prevenção de fraudes?
A Binance investe pesadamente em sistemas de deteção de fraudes impulsionados por IA para monitorizar e sinalizar atividades suspeitas em tempo real. Como líder na indústria cripto, a Binance orgulha-se de cumprir o seu dever de melhorar a segurança e a integridade do ecossistema de ativos digitais.
Como parte de seu robusto programa de conformidade, a Binance construiu uma unidade de Conformidade em Crimes Financeiros (FCC) de renome mundial, composta pelos melhores investigadores do setor, analistas de blockchain e ex-agentes da lei. Também atualizamos continuamente nossos protocolos de KYC e AML para garantir a conformidade com padrões internacionais.
Programas de educação contínua para usuários são fundamentais para ajudar os indivíduos a reconhecer e evitar fraudes.
Q: Poderia partilhar algumas das principais iniciativas que a Binance implementou para melhorar a segurança e proteger os dados dos utilizadores?
A Binance implementou várias iniciativas chave para melhorar a segurança e proteger os dados dos utilizadores. Uma das medidas principais é o Fundo de Ativos Seguros para Utilizadores (SAFU), um fundo de reserva concebido para compensar os utilizadores na rara eventualidade de uma violação de segurança, actuando como uma rede de segurança e demonstrando a abordagem proativa da Binance na proteção dos ativos dos utilizadores.
Para reforçar ainda mais a segurança, a Binance utiliza Criptografia Avançada e Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA), garantindo proteção de dados de ponta a ponta e segurança de login aprimorada.
A plataforma também utiliza monitorização de risco em tempo real, aproveitando a IA e o aprendizado de máquina para detectar e prevenir transações fraudulentas. Além disso, os usuários podem ativar a verificação biométrica, como Face ID e Fingerprint ID, para uma camada adicional de segurança. Todas essas medidas estão alinhadas com as regulamentos globais de proteção de dados, garantindo que a Binance permaneça em conformidade enquanto prioriza a segurança dos seus usuários.
Q: Como funcionam os sistemas de deteção de fraudes da Binance, e qual é o papel da IA ou da automação neles?
A Binance utiliza sistemas impulsionados por IA para analisar bilhões de pontos de dados, detectando anomalias em padrões de negociação e retiradas. A análise comportamental sinaliza atividades suspeitas, como mudanças repentinas nas retiradas ou tentativas de login falhadas. Sistemas automatizados podem congelar contas em tempo real, aguardando revisão manual, enquanto ferramentas de monitoramento impulsionadas por IA ajudam a detectar fraudes, lavagem de dinheiro e atividades ilícitas.
Q: A Binance foi reconhecida pela sua rápida resposta das autoridades legais, que fatores contribuem para essa eficiência?
A Binance tem uma equipa de Investigações dedicada que trabalha com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater fraudes e cibercrime.
Temos também uma equipa global de conformidade e investigações com mais de 750 profissionais, incluindo especialistas de forças de segurança e empresas de análise de blockchain. Em 2024, a Binance processou mais de 65 120 pedidos de forças de segurança, servindo quase 14.851 oficiais registados através do seu Sistema de Pedido de Forças de Segurança do Governo. Além disso, a Binance organizou mais de 100 oficinas anti-cibercrime para investigadores em todo o mundo, incluindo interações em toda a África.
Ao trabalhar em estreita colaboração com reguladores, autoridades de aplicação da lei e especialistas em segurança, a Binance não está apenas a proteger a sua própria plataforma, mas também a ajudar a fortalecer os padrões de segurança em toda a indústria cripto. Este compromisso com a transparência, educação e aplicação da lei é fundamental para garantir que a cripto continue a ser uma ferramenta financeira confiável e segura para milhões.
Além disso, simplificámos os mecanismos de relatórios que permitem às autoridades sinalizar e investigar rapidamente atividades suspeitas, com ferramentas de monitorização de transações em tempo real que possibilitam a deteção e resposta rápida a potenciais casos de fraude.
Q: Pode compartilhar alguns estudos de caso notáveis onde a Binance desempenhou um papel crucial na prevenção ou resolução de casos de fraude? Algum exemplo da África?
Em 2024, as nossas equipas dedicadas facilitaram a recuperação de ativos criptográficos no valor de 88 milhões de dólares a nível global, relacionados com hacks, explorações e roubo, mesmo quando a maioria dos incidentes ocorreu em plataformas externas. Enquanto a Binance tiver os meios para ajudar, continuamos empenhados em fazer tudo o que for possível para apoiar os nossos valiosos utilizadores na recuperação dos seus ativos.