Um homem da Virgínia, Estados Unidos, chamado Mohammed Azharuddin Chhipa foi condenado a mais de 30 anos de prisão. Ele foi considerado culpado de enviar mais de $185,000 em criptomoeda para um grupo terrorista conhecido como SIS (Estado Islâmico do Iraque e da Síria).
David Novak, um juiz federal, condenou Azharuddin a 30 anos e quatro meses de prisão em 07 de maio de 2025, e o Departamento de Justiça revelou a informação em 8 de maio.
De acordo com dados divulgados pelo Departamento de Justiça, entre outubro de 2019 e outubro de 2022, Azharuddin Chhipa, de 35 anos, coletou e enviou fundos para uma mulher ligada ao ISIS na Síria.
Chhipa ajudou os membros do SIS a escapar da prisão
Vale a pena notar que os fundos enviados por Chippa permitiram-lhes escapar de campos de prisão e apoiaram as atividades violentas do grupo. O DOJ observa que o homem acusado levantou os fundos através das redes sociais, aceitou pagamentos online e até viajou longas distâncias para coletar os fundos pessoalmente.
Após a recolha de fundos, estes foram enviados para a Turquia, onde foram contrabandeados para a Síria para ajudar membros do ISIS, incluindo mulheres a escapar de campos de prisão. Em dezembro, um júri federal considerou-o culpado de conspiração para apoiar uma organização terrorista e de quatro outras acusações relacionadas.
No comunicado oficial, a procuradora-geral Pam Bondi disse: "Este réu financiou diretamente o EI em seus esforços para cometer atrocidades terroristas vis contra cidadãos inocentes na América e no exterior", acrescentou: "Esta sentença severa ilustra que, se você financiar o terrorismo, vamos processá-lo e colocá-lo atrás das grades por décadas".
De acordo com o FBI, Chhipa, o acusado, tentou fugir da investigação e também tentou esconder as atividades ilícitas que cometeu. Em agosto de 2019, o FBI realizou uma investigação de busca em sua casa, e na mesma noite, ele foi ao banco para retirar $1,800 do caixa eletrônico.
Outro caso semelhante de financiamento cripto do ISIS inclui Zoobia Shahnaz, uma mulher baseada em Nova Iorque que enviou mais de $150,000 em criptomoedas para o ISIS e foi condenada a 13 anos de prisão em março de 2020.
Shahnaz garantiu ilegalmente um empréstimo de US$ 22.500 entre março e junho de 2017 e usou dados de cartão de crédito roubados para comprar US$ 62.000 em Bitcoin e outras criptomoedas. Com a intenção de se juntar ao EI na Síria, ela lavou esse dinheiro para apoiar a organização.
Shahnaz foi acusada de lavagem de dinheiro, fraude bancária e de fornecer apoio material a um grupo terrorista que opera no exterior. Depois de fazer trabalho voluntário com a Sociedade Médica Sírio-Americana na Jordânia, onde o ISIS teve um grande impacto, ela foi capturada.
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Homem da Virgínia Condenado a Mais de 30 Anos de Prisão por Financiar o ISIS Através de Cripto
Um homem da Virgínia, Estados Unidos, chamado Mohammed Azharuddin Chhipa foi condenado a mais de 30 anos de prisão. Ele foi considerado culpado de enviar mais de $185,000 em criptomoeda para um grupo terrorista conhecido como SIS (Estado Islâmico do Iraque e da Síria).
David Novak, um juiz federal, condenou Azharuddin a 30 anos e quatro meses de prisão em 07 de maio de 2025, e o Departamento de Justiça revelou a informação em 8 de maio.
De acordo com dados divulgados pelo Departamento de Justiça, entre outubro de 2019 e outubro de 2022, Azharuddin Chhipa, de 35 anos, coletou e enviou fundos para uma mulher ligada ao ISIS na Síria.
Chhipa ajudou os membros do SIS a escapar da prisão
Vale a pena notar que os fundos enviados por Chippa permitiram-lhes escapar de campos de prisão e apoiaram as atividades violentas do grupo. O DOJ observa que o homem acusado levantou os fundos através das redes sociais, aceitou pagamentos online e até viajou longas distâncias para coletar os fundos pessoalmente.
Após a recolha de fundos, estes foram enviados para a Turquia, onde foram contrabandeados para a Síria para ajudar membros do ISIS, incluindo mulheres a escapar de campos de prisão. Em dezembro, um júri federal considerou-o culpado de conspiração para apoiar uma organização terrorista e de quatro outras acusações relacionadas.
No comunicado oficial, a procuradora-geral Pam Bondi disse: "Este réu financiou diretamente o EI em seus esforços para cometer atrocidades terroristas vis contra cidadãos inocentes na América e no exterior", acrescentou: "Esta sentença severa ilustra que, se você financiar o terrorismo, vamos processá-lo e colocá-lo atrás das grades por décadas".
De acordo com o FBI, Chhipa, o acusado, tentou fugir da investigação e também tentou esconder as atividades ilícitas que cometeu. Em agosto de 2019, o FBI realizou uma investigação de busca em sua casa, e na mesma noite, ele foi ao banco para retirar $1,800 do caixa eletrônico.
Outro caso semelhante de financiamento cripto do ISIS inclui Zoobia Shahnaz, uma mulher baseada em Nova Iorque que enviou mais de $150,000 em criptomoedas para o ISIS e foi condenada a 13 anos de prisão em março de 2020.
Shahnaz garantiu ilegalmente um empréstimo de US$ 22.500 entre março e junho de 2017 e usou dados de cartão de crédito roubados para comprar US$ 62.000 em Bitcoin e outras criptomoedas. Com a intenção de se juntar ao EI na Síria, ela lavou esse dinheiro para apoiar a organização.
Shahnaz foi acusada de lavagem de dinheiro, fraude bancária e de fornecer apoio material a um grupo terrorista que opera no exterior. Depois de fazer trabalho voluntário com a Sociedade Médica Sírio-Americana na Jordânia, onde o ISIS teve um grande impacto, ela foi capturada.