Генеральный директор AMLBot Слава Демчук отметил, что в первой половине 2025 года убытки от преступлений, связанных с криптовалютой, в азиатском регионе превысили 1,5 миллиарда долларов, что выше уровня за весь 2024 год. Анализ показывает, что в Юго-Восточной Азии несанкционированные внебиржевые торговые площадки и мобильные платежные каналы стали новыми инструментами отмывания денег. В отчете предлагается, чтобы компании по анализу блокчейна создали региональную базу данных рисков и сотрудничали с местными правоохранительными органами. Такие страны, как Таиланд и Малайзия, уже смогли сократить время заморозки средств с нескольких месяцев до нескольких часов благодаря модели государственно-частного партнерства.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
💡Информация
Генеральный директор AMLBot Слава Демчук отметил, что в первой половине 2025 года убытки от преступлений, связанных с криптовалютой, в азиатском регионе превысили 1,5 миллиарда долларов, что выше уровня за весь 2024 год. Анализ показывает, что в Юго-Восточной Азии несанкционированные внебиржевые торговые площадки и мобильные платежные каналы стали новыми инструментами отмывания денег. В отчете предлагается, чтобы компании по анализу блокчейна создали региональную базу данных рисков и сотрудничали с местными правоохранительными органами. Такие страны, как Таиланд и Малайзия, уже смогли сократить время заморозки средств с нескольких месяцев до нескольких часов благодаря модели государственно-частного партнерства.