Guia de Identificação de Riscos Legais de Projetos Web3: A Mentalidade de Conformidade Essencial para Desenvolvedores
No setor Web3, o local de registro do projeto e o local de implantação do servidor não determinam a conformidade. O verdadeiro núcleo da conformidade reside no modelo de negócios do projeto, na estrutura de financiamento e na operação real. Para as equipes que ainda estão no país e prestam serviços a usuários chineses, é ainda mais importante prestar atenção às fronteiras legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo explorará como avaliar rapidamente se um projeto Web3 ultrapassa a "linha vermelha do direito penal". Vamos analisar quatro tipos comuns de padrões de risco ilegal em Web3, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação de riscos a partir de ângulos como a estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Assim que for possível identificar e evitar esses tipos de projetos de risco elevado na fase inicial, será possível reduzir efetivamente a maior parte dos riscos legais penais.
É importante esclarecer que este artigo é direcionado principalmente a profissionais técnicos que desejam desenvolver-se a longo prazo na indústria Web3 e que valorizam a construção de conformidade do projeto, especialmente o grupo de desenvolvedores que possui certa consciência de riscos legais. Nosso foco de análise também está centrado em projetos que têm uma consciência básica de conformidade e alguma capacidade de planejamento de negócios. Quanto a projetos fraudulentos com objetivos claros como captação ilegal de fundos, fraude e lavagem de dinheiro, não estão incluídos no escopo deste artigo.
Como determinar se um projeto Web3 viola linhas vermelhas legais?
Nesta parte, iremos abordar do ponto de vista dos desenvolvedores, ajudando os técnicos a identificar os sinais de alto risco críticos que podem existir no projeto a partir da lógica de negócios e da estrutura do sistema.
Este reconhecimento não exige que os desenvolvedores tenham um sistema completo de conhecimento jurídico. Desde que compreendam algumas "padrões de alta frequência + pontos de julgamento chave" no quadro básico, já conseguem fazer uma avaliação inicial se um projeto ultrapassa a linha vermelha da conformidade.
Reconhecimento dimensão um: Crimes relacionados com jogos de azar ( abertura de casinos )
Características típicas: Entrada de recarga + Modo de jogo aleatório + Caminho de retirada
Se um projeto Web3 constituir o crime de exploração de jogos de azar, os principais elementos do ciclo fechado geralmente incluem:
Existe um comportamento de recarga, especialmente através da moeda virtual ( como USDT)?
A plataforma projetou jogos de sorteio, palpites, caixas, etc., que possuem mecânicas de incerteza e aleatoriedade;
Se existe um caminho para a retirada, como os tokens do projeto podem ser trocados por moedas mainstream e circularem até a plataforma de negociação, e depois convertidos em moeda fiduciária.
Este processo em três etapas de "recarregar - apostar - retirar" pode ser facilmente visto pelas autoridades judiciais como um "círculo fechado de jogo".
Tomando como exemplo o jogo Web3 (GameFi), quando um projeto de jogo em blockchain atende simultaneamente a esses três pontos, mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface frontal, integração de carteira, mecanismos de recompensa e outros módulos, eles podem enfrentar riscos legais elevados devido à participação profunda na construção de um ciclo fechado relacionado ao jogo.
Reconhecimento da dimensão dois: organização de tipo ( relacionada a esquemas de pirâmide, liderança de atividades de esquemas de pirâmide )
Características típicas: pagamento do usuário + comissão de convite + cadeia de retribuição em múltiplos níveis
Os pontos de risco deste tipo de projeto residem na medida em que o mecanismo de incentivo pode constituir uma "estrutura de reembolso em pirâmide". Se os desenvolvedores técnicos forem responsáveis pela construção de funções como sistemas de cálculo de comissões, módulos de permissões de nível, lógica de distribuição de lucros de nós, etc., e não tiverem a capacidade de julgar toda a estrutura comercial, não fazendo uma avaliação cuidadosa da "lógica de fluxo de fundos + design da estrutura hierárquica", poderão facilmente, sem querer, auxiliar na construção técnica de um sistema de pirâmide.
As características comuns das estruturas de pirâmide são as seguintes:
Pagamento do usuário para adesão: se for necessário comprar moedas, recarregar, comprar pacotes de serviços, etc., para obter a qualificação para participar;
Comissão por indicação: ao convidar outras pessoas para se registrarem ou investirem, o recomendador pode receber recompensas;
Relação em múltiplos níveis: existe uma estrutura hierárquica, e as comissões são pagas de forma decrescente por nível;
A dependência do produto é fraca: os lucros do projeto não dependem de bens ou serviços reais, mas sim da expansão de pessoas e do impulso de comissões.
Na estratégia de promoção Web3, como o "Programa de Embaixadores", "Incentivos de Nós" e "Mecanismo de Parceiros Comunitários", se o modelo de recompensa for construído em torno do desenvolvimento de pessoal e estiver diretamente ligado ao comportamento de pagamento e à estrutura de níveis, é necessário ter especial atenção para verificar se há suspeita de pirâmide.
Os desenvolvedores de tecnologia que são responsáveis pela construção de algoritmos de comissão, bancos de dados hierárquicos e lógica de liquidação de usuários, e que estão localizados em posições centrais do projeto, mesmo que não participem diretamente nas atividades de promoção, podem ser considerados co-autores por "fornecer apoio técnico essencial".
Identificação Dimensional Três: Envolvimento em Captação Ilícita de Fundos ( Captação Ilegal de Depósitos Públicos / Crime de Fraude na Captação de Fundos )
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira
A identificação de projetos de captação de recursos ilegais é relativamente baixa, com os principais pontos de risco concentrados em duas áreas:
Primeiro, a origem dos fundos é ampla e não específica, ou seja, direcionada ao público em geral para captar recursos; segundo, é prometido rendimento ou retorno, atraindo fluxo de capital.
Em projetos Web3, se os meios de captação de recursos estiverem centrados em "emissão de moedas", "investimento em máquinas de mineração", "troca de pontos" e "rendimento esperado", é fácil cair na qualificação de captação ilegal de depósitos do público ou fraude de captação de recursos.
Os padrões de alto risco mais comuns incluem:
Emitir moeda e financiar-se publicamente sem a aprovação das autoridades reguladoras financeiras;
A plataforma promete "manutenção do capital com altos rendimentos" ou estabelece um retorno fixo;
Plataforma de investimento fictícia, aluguer de máquinas de mineração, mecanismo de distribuição de lucros;
Criar um fundo, permitindo que os usuários troquem tokens ou pontos por USDT e outros ativos que possam ser retirados.
Na prática judicial, se constitui "crime de captação ilegal de depósitos públicos", geralmente será determinado de forma abrangente com base nos "quatro critérios": ou seja, se possui ilegalidade (, falta de qualificação financeira ), publicidade ( direcionada ao público indefinido ),诱惑 ( prometendo altos retornos ), e socialidade ( com fontes de financiamento amplas ).
Em projetos deste tipo, se os desenvolvedores estiverem profundamente envolvidos na lógica de emissão de tokens, no módulo de troca de pontos por tokens, no sistema de produtos financeiros, mesmo que não participem da operação e da promoção externa, poderão ser considerados co-autores devido ao seu comportamento de "apoio técnico crucial".
Especialmente nas situações em que o sistema forma um fluxo de fundos em ciclo fechado + expectativa de retorno, as autoridades judiciais costumam incluir os desenvolvedores no âmbito da repressão.
Identificação de Dimensão Quatro: Envolvendo Atividades Comerciais Ilegais ( Crime de Atividades Comerciais Ilegais )
Características típicas: Negociação de pares de moedas + Câmbio fora da bolsa + Canal de entrada e saída de moeda fiduciária
Nos projetos Web3, os cenários de risco típicos de "crime de operação ilegal" frequentemente se concentram na etapa em que plataformas de criptomoedas estão suspeitas de facilitar a troca entre o renminbi e moedas estrangeiras, especialmente quando as criptomoedas são usadas como intermediárias em transações de wash trading, o que pode desencadear a caracterização legal de operações ilegais de câmbio transfronteiriço.
As autoridades judiciárias nos últimos anos têm intensificado a repressão a este tipo de "troca de moeda virtual por meio de correspondência", com uma aplicação da lei cada vez mais rigorosa.
Os seguintes são padrões de comportamento de alto risco comuns:
Fornecer serviços de depósito, levantamento e movimentação entre moedas virtuais e RMB;
Estabelecer um módulo de negociação OTC fora da bolsa, facilitando a troca entre criptomoedas e moedas fiduciárias;
A plataforma conecta os usuários finais com contas no exterior para realizar trocas de moeda usando criptomoedas como USDT ou BTC;
Realizar negócios de câmbio e fornecer serviços de compensação sem autorização.
Na prática judicial, mesmo que a plataforma em si não possua diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha construído um sistema de correspondência de trocas, a lógica de correspondência de troca ou uma interface de correspondência de transações, a parte técnica também pode ser qualificada como co-autora por "organizar a prática de atividades comerciais ilegais".
Particularmente em três cenários típicos a seguir, os desenvolvedores devem estar especialmente atentos:
O projeto conectou usuários estrangeiros com financiadores domésticos, formando um caminho de negociação.
A plataforma utiliza moedas como USDT, BTC, ETH como meio de troca, permitindo a conversão de yuan renminbi para moeda estrangeira ou a conversão inversa;
A equipe técnica liderou o desenvolvimento do módulo de entrada e saída de fundos, do programa de correspondência automática, de interfaces API chave e outros módulos de funcionalidade.
Independentemente de os desenvolvedores estarem ou não diretamente envolvidos na liquidação, desde que o sistema possua a capacidade de "match + conversão + conversão de várias moedas", é fácil cair na categoria de crimes de operação ilegal.
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais criminais?
Muitos desenvolvedores costumam apresentar como defesa após o incidente: "Eu apenas desenvolvi a funcionalidade de acordo com os requisitos, não conheço os detalhes do funcionamento."
Mas na prática judicial, essa afirmação muitas vezes é difícil de se sustentar. A razão é que, se há responsabilidade criminal, não depende apenas da participação direta na atividade ilegal, mas também da consciência do agente de que o sistema que desenvolveu está a fornecer ajuda substancial a comportamentos ilegais.
De acordo com a teoria da coautoria no nosso código penal, se uma pessoa souber que outra está a cometer um crime e ainda assim fornecer tecnologia, assistência ou condições favoráveis, poderá ser considerada cúmplice ou coautora, e será responsabilizada penalmente.
Para os técnicos, as autoridades judiciais geralmente avaliam se "devem saber" que o projeto apresenta riscos legais a partir dos seguintes ângulos:
Se são membros centrais do projeto, como parceiros técnicos, CTO, arquitetos de sistemas, etc;
Se participou profundamente na estrutura de financiamento, lógica de token, canais de entrada e saída e outros módulos-chave;
Se foram levantadas dúvidas ou sugestões de alteração sobre a legalidade do projeto, a direção dos fundos e a conformidade do modo de jogo;
Se irá receber uma remuneração elevada, assinar um contrato de colaboração profunda, usufruir de uma percentagem de dividendos, etc., indica que existe uma ligação profunda de interesses com a plataforma.
Nos projetos Web3, os desenvolvedores técnicos muitas vezes não são papéis auxiliares marginais, mas sim uma parte crucial na implementação e operação do projeto.
Quanto mais um técnico ocupa papéis-chave como CTO, arquiteto de sistemas ou desenvolvedor principal, mais difícil é afirmar "eu não sabia" ou "eu apenas terceirizei" — esses principais técnicos são frequentemente considerados pelas autoridades judiciais como pessoas que têm controle substancial sobre a operação do projeto.
Então, como desenvolvedor, como identificar sinais de risco e definir limites de responsabilidade no início do projeto, evitando ser "o bode expiatório"? Os seguintes pontos são recomendações de autoavaliação que os profissionais de tecnologia devem considerar antes de entrar no emprego ou aceitar colaborações.
Os desenvolvedores devem ter uma estrutura básica de identificação de riscos legais antes de participar em qualquer projeto Web3. Quer estejam a considerar uma entrada, uma colaboração por outsourcing, ou a participar como parceiros no lançamento de um projeto, as seguintes três etapas de autoavaliação são especialmente cruciais:
Verificar o padrão: existe "jogo de azar ( métodos de aposta )" "pirâmide ( recrutamento em níveis )" "emissão ilegal ( captação de recursos )" ou "atividade ilegal ( intermediação de câmbio )" entre as quatro principais estruturas de risco criminal frequentes?
Pergunta lógica: O projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como o capital dos usuários entra na plataforma? Como o capital sai? Quem garante a troca dos tokens e existe um caminho para a troca por moeda fiduciária?
Manter registros: No contrato técnico e na especificação de requisitos, declarar claramente que apenas fornece serviços de desenvolvimento, sem assumir responsabilidades pela operação da plataforma. Ao mesmo tempo, registrar as discussões com a parte do projeto sobre "conformidade das mecânicas" e "caminhos de financiamento", como evidência para futuras garantias.
Conclusão: Seja um desenvolvedor que entende tanto de tecnologia quanto de legislação.
Quer sejam os principais desenvolvedores do projeto, arquitetos de sistemas ou responsáveis técnicos na equipa de start-up, todos devem ter a capacidade básica de identificar riscos legais penais. Especialmente na fase inicial de projetos Web3, é crucial avaliar o mais cedo possível se estão envolvidos em modos de alto risco, como apostas, propagação, captação ilegal de fundos ou operações ilegais, para antecipar problemas, evitar proativamente e prevenir que, por negligência, se entrem em crises penais.
No complexo e mutável ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que possuem tanto a capacidade de implementar tecnologia quanto a habilidade de identificar linhas vermelhas legais podem se tornar verdadeiros Builders com capacidade de julgamento e sobrevivência.
A "consciência de conformidade legal" fora da tecnologia é a força essencial que os desenvolvedores contemporâneos não podem dispensar.
O desenvolvimento da indústria Web3 não pode ser separado da construção de conformidade, e os desenvolvedores são a parte mais fácil de ser ignorada, mas a mais central. Esperamos que no futuro possamos colaborar com mais profissionais de tecnologia para promover a implementação de projetos com base na segurança e transparência.
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Comentário
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ImpermanentPhobia
· 08-16 07:00
Conformidade tem alguma utilidade? Fazer as pessoas de parvas é a verdadeira verdade.
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PebbleHander
· 08-16 06:47
Conformidade ou prisão, depende do humor
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RugResistant
· 08-16 06:35
A polícia não retira o projeto, morre mais rápido.
Web3 desenvolvedores devem saber: quatro principais modos de risco ilegal e estratégias de resposta
Guia de Identificação de Riscos Legais de Projetos Web3: A Mentalidade de Conformidade Essencial para Desenvolvedores
No setor Web3, o local de registro do projeto e o local de implantação do servidor não determinam a conformidade. O verdadeiro núcleo da conformidade reside no modelo de negócios do projeto, na estrutura de financiamento e na operação real. Para as equipes que ainda estão no país e prestam serviços a usuários chineses, é ainda mais importante prestar atenção às fronteiras legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo explorará como avaliar rapidamente se um projeto Web3 ultrapassa a "linha vermelha do direito penal". Vamos analisar quatro tipos comuns de padrões de risco ilegal em Web3, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação de riscos a partir de ângulos como a estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Assim que for possível identificar e evitar esses tipos de projetos de risco elevado na fase inicial, será possível reduzir efetivamente a maior parte dos riscos legais penais.
É importante esclarecer que este artigo é direcionado principalmente a profissionais técnicos que desejam desenvolver-se a longo prazo na indústria Web3 e que valorizam a construção de conformidade do projeto, especialmente o grupo de desenvolvedores que possui certa consciência de riscos legais. Nosso foco de análise também está centrado em projetos que têm uma consciência básica de conformidade e alguma capacidade de planejamento de negócios. Quanto a projetos fraudulentos com objetivos claros como captação ilegal de fundos, fraude e lavagem de dinheiro, não estão incluídos no escopo deste artigo.
Como determinar se um projeto Web3 viola linhas vermelhas legais?
Nesta parte, iremos abordar do ponto de vista dos desenvolvedores, ajudando os técnicos a identificar os sinais de alto risco críticos que podem existir no projeto a partir da lógica de negócios e da estrutura do sistema.
Este reconhecimento não exige que os desenvolvedores tenham um sistema completo de conhecimento jurídico. Desde que compreendam algumas "padrões de alta frequência + pontos de julgamento chave" no quadro básico, já conseguem fazer uma avaliação inicial se um projeto ultrapassa a linha vermelha da conformidade.
Reconhecimento dimensão um: Crimes relacionados com jogos de azar ( abertura de casinos )
Características típicas: Entrada de recarga + Modo de jogo aleatório + Caminho de retirada
Se um projeto Web3 constituir o crime de exploração de jogos de azar, os principais elementos do ciclo fechado geralmente incluem:
Este processo em três etapas de "recarregar - apostar - retirar" pode ser facilmente visto pelas autoridades judiciais como um "círculo fechado de jogo".
Tomando como exemplo o jogo Web3 (GameFi), quando um projeto de jogo em blockchain atende simultaneamente a esses três pontos, mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface frontal, integração de carteira, mecanismos de recompensa e outros módulos, eles podem enfrentar riscos legais elevados devido à participação profunda na construção de um ciclo fechado relacionado ao jogo.
Reconhecimento da dimensão dois: organização de tipo ( relacionada a esquemas de pirâmide, liderança de atividades de esquemas de pirâmide )
Características típicas: pagamento do usuário + comissão de convite + cadeia de retribuição em múltiplos níveis
Os pontos de risco deste tipo de projeto residem na medida em que o mecanismo de incentivo pode constituir uma "estrutura de reembolso em pirâmide". Se os desenvolvedores técnicos forem responsáveis pela construção de funções como sistemas de cálculo de comissões, módulos de permissões de nível, lógica de distribuição de lucros de nós, etc., e não tiverem a capacidade de julgar toda a estrutura comercial, não fazendo uma avaliação cuidadosa da "lógica de fluxo de fundos + design da estrutura hierárquica", poderão facilmente, sem querer, auxiliar na construção técnica de um sistema de pirâmide.
As características comuns das estruturas de pirâmide são as seguintes:
Na estratégia de promoção Web3, como o "Programa de Embaixadores", "Incentivos de Nós" e "Mecanismo de Parceiros Comunitários", se o modelo de recompensa for construído em torno do desenvolvimento de pessoal e estiver diretamente ligado ao comportamento de pagamento e à estrutura de níveis, é necessário ter especial atenção para verificar se há suspeita de pirâmide.
Os desenvolvedores de tecnologia que são responsáveis pela construção de algoritmos de comissão, bancos de dados hierárquicos e lógica de liquidação de usuários, e que estão localizados em posições centrais do projeto, mesmo que não participem diretamente nas atividades de promoção, podem ser considerados co-autores por "fornecer apoio técnico essencial".
Identificação Dimensional Três: Envolvimento em Captação Ilícita de Fundos ( Captação Ilegal de Depósitos Públicos / Crime de Fraude na Captação de Fundos )
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira
A identificação de projetos de captação de recursos ilegais é relativamente baixa, com os principais pontos de risco concentrados em duas áreas:
Primeiro, a origem dos fundos é ampla e não específica, ou seja, direcionada ao público em geral para captar recursos; segundo, é prometido rendimento ou retorno, atraindo fluxo de capital.
Em projetos Web3, se os meios de captação de recursos estiverem centrados em "emissão de moedas", "investimento em máquinas de mineração", "troca de pontos" e "rendimento esperado", é fácil cair na qualificação de captação ilegal de depósitos do público ou fraude de captação de recursos.
Os padrões de alto risco mais comuns incluem:
Na prática judicial, se constitui "crime de captação ilegal de depósitos públicos", geralmente será determinado de forma abrangente com base nos "quatro critérios": ou seja, se possui ilegalidade (, falta de qualificação financeira ), publicidade ( direcionada ao público indefinido ),诱惑 ( prometendo altos retornos ), e socialidade ( com fontes de financiamento amplas ).
Em projetos deste tipo, se os desenvolvedores estiverem profundamente envolvidos na lógica de emissão de tokens, no módulo de troca de pontos por tokens, no sistema de produtos financeiros, mesmo que não participem da operação e da promoção externa, poderão ser considerados co-autores devido ao seu comportamento de "apoio técnico crucial".
Especialmente nas situações em que o sistema forma um fluxo de fundos em ciclo fechado + expectativa de retorno, as autoridades judiciais costumam incluir os desenvolvedores no âmbito da repressão.
Identificação de Dimensão Quatro: Envolvendo Atividades Comerciais Ilegais ( Crime de Atividades Comerciais Ilegais )
Características típicas: Negociação de pares de moedas + Câmbio fora da bolsa + Canal de entrada e saída de moeda fiduciária
Nos projetos Web3, os cenários de risco típicos de "crime de operação ilegal" frequentemente se concentram na etapa em que plataformas de criptomoedas estão suspeitas de facilitar a troca entre o renminbi e moedas estrangeiras, especialmente quando as criptomoedas são usadas como intermediárias em transações de wash trading, o que pode desencadear a caracterização legal de operações ilegais de câmbio transfronteiriço.
As autoridades judiciárias nos últimos anos têm intensificado a repressão a este tipo de "troca de moeda virtual por meio de correspondência", com uma aplicação da lei cada vez mais rigorosa.
Os seguintes são padrões de comportamento de alto risco comuns:
Na prática judicial, mesmo que a plataforma em si não possua diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha construído um sistema de correspondência de trocas, a lógica de correspondência de troca ou uma interface de correspondência de transações, a parte técnica também pode ser qualificada como co-autora por "organizar a prática de atividades comerciais ilegais".
Particularmente em três cenários típicos a seguir, os desenvolvedores devem estar especialmente atentos:
Independentemente de os desenvolvedores estarem ou não diretamente envolvidos na liquidação, desde que o sistema possua a capacidade de "match + conversão + conversão de várias moedas", é fácil cair na categoria de crimes de operação ilegal.
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais criminais?
Muitos desenvolvedores costumam apresentar como defesa após o incidente: "Eu apenas desenvolvi a funcionalidade de acordo com os requisitos, não conheço os detalhes do funcionamento."
Mas na prática judicial, essa afirmação muitas vezes é difícil de se sustentar. A razão é que, se há responsabilidade criminal, não depende apenas da participação direta na atividade ilegal, mas também da consciência do agente de que o sistema que desenvolveu está a fornecer ajuda substancial a comportamentos ilegais.
De acordo com a teoria da coautoria no nosso código penal, se uma pessoa souber que outra está a cometer um crime e ainda assim fornecer tecnologia, assistência ou condições favoráveis, poderá ser considerada cúmplice ou coautora, e será responsabilizada penalmente.
Para os técnicos, as autoridades judiciais geralmente avaliam se "devem saber" que o projeto apresenta riscos legais a partir dos seguintes ângulos:
Nos projetos Web3, os desenvolvedores técnicos muitas vezes não são papéis auxiliares marginais, mas sim uma parte crucial na implementação e operação do projeto.
Quanto mais um técnico ocupa papéis-chave como CTO, arquiteto de sistemas ou desenvolvedor principal, mais difícil é afirmar "eu não sabia" ou "eu apenas terceirizei" — esses principais técnicos são frequentemente considerados pelas autoridades judiciais como pessoas que têm controle substancial sobre a operação do projeto.
Então, como desenvolvedor, como identificar sinais de risco e definir limites de responsabilidade no início do projeto, evitando ser "o bode expiatório"? Os seguintes pontos são recomendações de autoavaliação que os profissionais de tecnologia devem considerar antes de entrar no emprego ou aceitar colaborações.
Os desenvolvedores devem ter uma estrutura básica de identificação de riscos legais antes de participar em qualquer projeto Web3. Quer estejam a considerar uma entrada, uma colaboração por outsourcing, ou a participar como parceiros no lançamento de um projeto, as seguintes três etapas de autoavaliação são especialmente cruciais:
Verificar o padrão: existe "jogo de azar ( métodos de aposta )" "pirâmide ( recrutamento em níveis )" "emissão ilegal ( captação de recursos )" ou "atividade ilegal ( intermediação de câmbio )" entre as quatro principais estruturas de risco criminal frequentes?
Pergunta lógica: O projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como o capital dos usuários entra na plataforma? Como o capital sai? Quem garante a troca dos tokens e existe um caminho para a troca por moeda fiduciária?
Manter registros: No contrato técnico e na especificação de requisitos, declarar claramente que apenas fornece serviços de desenvolvimento, sem assumir responsabilidades pela operação da plataforma. Ao mesmo tempo, registrar as discussões com a parte do projeto sobre "conformidade das mecânicas" e "caminhos de financiamento", como evidência para futuras garantias.
Conclusão: Seja um desenvolvedor que entende tanto de tecnologia quanto de legislação.
Quer sejam os principais desenvolvedores do projeto, arquitetos de sistemas ou responsáveis técnicos na equipa de start-up, todos devem ter a capacidade básica de identificar riscos legais penais. Especialmente na fase inicial de projetos Web3, é crucial avaliar o mais cedo possível se estão envolvidos em modos de alto risco, como apostas, propagação, captação ilegal de fundos ou operações ilegais, para antecipar problemas, evitar proativamente e prevenir que, por negligência, se entrem em crises penais.
No complexo e mutável ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que possuem tanto a capacidade de implementar tecnologia quanto a habilidade de identificar linhas vermelhas legais podem se tornar verdadeiros Builders com capacidade de julgamento e sobrevivência.
A "consciência de conformidade legal" fora da tecnologia é a força essencial que os desenvolvedores contemporâneos não podem dispensar.
O desenvolvimento da indústria Web3 não pode ser separado da construção de conformidade, e os desenvolvedores são a parte mais fácil de ser ignorada, mas a mais central. Esperamos que no futuro possamos colaborar com mais profissionais de tecnologia para promover a implementação de projetos com base na segurança e transparência.