Розмежування між злочинами, пов'язаними з віртуальними грошима, допомогою у злочинній діяльності інформаційних мереж та злочинами, пов'язаними з приховуванням або маскуванням злочинних доходів
З розвитком глобалізації віртуальних грошей, відповідні правові питання стають дедалі складнішими, особливо в кримінально-правовій практиці. Допомога у злочинах, пов'язаних з інформаційними мережами (скорочено "помічні злочини") та приховування доходів від злочинної діяльності, злочини, пов'язані з приховуванням або замаскуванням доходів (скорочено "приховані злочини"), є двома поширеними злочинами у сфері злочинності, пов'язаній з віртуальними грошима, але на практиці часто відбувається їх перетин та плутанина.
Це плутанина не лише впливає на точність визначення справи, але й безпосередньо стосується тяжкості покарання. Хоча обидва злочини є важливими інструментами боротьби з кіберзлочинами та відмиванням грошей, проте в аспектах суб'єктивного наміру, способу вчинення дій, а також у діапазоні покарання існують суттєві відмінності.
Ця стаття через аналіз випадків, правову оцінку та практичний досвід детально досліджує, як точно відрізнити ці два злочини у випадках злочинів з використанням віртуальних грошей, щоб надати рекомендації для відповідних фахівців.
Одне. Вступ до випадку
Як приклад справи Чень Си та інших, що були засуджені Жаоцзоським середнім народним судом провінції Хенань (справа № (2022) Ю08 кримінальний апеляційний 50).
У грудні 2020 року Чень Си та інші, знаючи, що інші потребують банківської картки для переведення незаконно отриманих коштів, надали свої банківські картки для участі у переказах (частково через купівлю Віртуальних грошей) і здійснювали облік та звірку через мережеві групи. Три банківські картки, надані Чень Си, були використані для переведення коштів на суму понад 147 тисяч юанів.
У лютому 2021 року, після арешту відповідних осіб, Чен Си та інші продовжували організовувати інших для використання банківських карток або для придбання віртуальних грошей з метою переміщення кримінальних доходів, сума справи склала понад 441 тисячу юанів.
Перший суд визнав Чена Си винним у злочині приховування, призначивши йому чотири роки позбавлення волі та штраф у розмірі 20 тисяч юанів. Апеляційний суд відхилив апеляцію, залишивши рішення без змін.
Цей випадок відображає спори між трьома сторонами - обвинуваченням, захистом та судом - щодо застосування злочинів пособництва та приховування при переміщенні незаконно отриманих Віртуальних грошей.
Два, сфера застосування допомоги та приховування в кримінальних справах з віртуальними грошима
У кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима, межі застосування злочинів пособництва та приховування тісно пов'язані з роллю дійової особи, ступенем її суб'єктивного усвідомлення та наслідками дій. Хоча обидва злочини вимагають від дійової особи "свідомо", проте ситуації їх застосування суттєво відрізняються:
（один）Типові ситуації застосування злочину допомоги
Злочин сприяння означає свідоме надання технічної підтримки, просування, залучення, розрахунків, зберігання в мережі, передачі комунікацій та іншої допомоги особам, які використовують інформаційні мережі для вчинення злочинів. У сфері віртуальних грошей поширеними злочинами сприяння є:
Допомога шахрайським групам у зборі монет, передачі монет;
Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все ж надає послуги з переказу коштів за адресою;
Надати адресу гаманця для віртуальних грошей для переказу коштів.
Ключ до цього злочину полягає в тому, що дія "допомоги" безпосередньо полегшує вчинення злочину в інформаційній мережі, не обов'язково маючи на меті отримання остаточного прибутку.
(2) Типові сценарії застосування злочину приховування
Приховування злочину більше акцентує увагу на допомозі у обробці "контрабандних грошей" для вищих злочинів, проявляючись у тому, що особа, усвідомлюючи, що це є злочинно отримані гроші або їх прибуток, все ж допомагає у їх перенесенні, придбанні, зберіганні, обміні тощо. Загальні прояви включають:
Придбання віртуальних грошей, отриманих шляхом телефонного шахрайства;
Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все ще проводити "відмивання монет" або обмінювати на фіатні гроші;
Дії зберігання, виводу тощо.
Приховування злочину підкреслює допомогу особи в "перетравлюванні краденого", що ближче до традиційного розуміння "відмивання грошей", за умови чіткого розуміння злочинних доходів.
Отже, межі застосування двох злочинів полягають у стадії вчинення дії, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та тому, чи дія безпосередньо сприяла успіху злочину, чи це було обробкою результатів злочину після його скоєння.
Три, як правильно відрізнити злочини допомоги та приховування?
Точне розрізнення цих двох злочинів потребує комплексного оцінювання суб'єктивного ставлення, об'єктивної поведінки та доказів справи, не можна просто застосовувати назви злочинів. Наступні три аспекти є вирішальними:
(од) різні об'єкти суб'єктивного знання
Співучасть у злочині: особа повинна усвідомлювати, що "інші використовують інформаційні мережі для скоєння злочинів". Тобто повинна усвідомлювати, що інші займаються шахрайством, азартними іграми, порушенням особистої інформації громадян та іншими незаконними діями в мережі (достатньо загального усвідомлення), і ще надавати допомогу.
Приховування злочину: особа повинна знати, що "оброблені активи є злочинним доходом". Тобто не обов'язково знати конкретні деталі первісного злочину, достатньо знати, що "оброблені активи або віртуальні гроші є незаконно здобутими".
Іншими словами, "знання" в злочині допомоги полягає в усвідомленні самого злочинного діяння, тоді як "знання" в злочині приховування полягає в усвідомленні отриманого злочинним шляхом.
(II) Часові точки виникнення дій різні
Злочини, пов'язані з фінансуванням, зазвичай відбуваються під час або перед скоєнням злочину, виконуючи роль «допомоги»;
Приховування злочину зазвичай відбувається після завершення злочину, виконуючи роль "очищення краденого".
Наприклад, допомога в відкритті гаманця для віртуальних грошей і участь у переказі коштів може становити співучасть у злочині; але якщо злочин вже завершено, передача монет іншій особі для зберігання чи продажу може призвести до приховування злочину.
(Третє) Чи сприяло це вчиненню злочину.
Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з результатами злочину, наприклад, без переказу коштів злочинна група не може вивести кошти. Хоча злочин допомоги також має місце допомагати верхньому злочину "реалізувати дохід", це не визначає, чи може бути встановлений верхній злочин.
Для захисника можна розпочати захист з наступних двох рівнів:
Доказовий рівень: необхідно зосередитися на аналізі способу отримання монети особою, чи згадуються в комунікаційних записах злочини, що стоять вище, та чи існує намір "відбілити" напрямок монет.
Суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії вищого рівня є злочином, а лише знав, що "ця монета має проблеми", слід ще більше розглянути можливість застосування статті про пособництво, заявляючи про "легший злочин".
Чотири, висновок
В умовах технічних особливостей віртуальних грошей, застосування кримінального права стало суттєво складнішим, межі між злочинами пособництва та приховуванням стають дедалі більш розмитими. Кримінальні адвокати в сфері Web3 повинні взяти на себе обов'язки "правових перекладачів", адже їм потрібно не лише оволодіти традиційними навичками кримінального захисту, але й глибоко зрозуміти базову логіку та фактичне використання віртуальних монет.
З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких та тяжких злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, чи можна точно відрізнити злочин сприяння злочину та злочин приховування, безпосередньо визначає долю осіб, залучених у справу.
У майбутньому, з подальшою нормалізацією судової практики та поступовим вдосконаленням правової системи щодо віртуальних грошей, правозастосування в цій сфері стане більш зрозумілим. Але до цього моменту кожне розмежування злочинів у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними валютами, є суворим випробуванням професійних здібностей і відповідальності адвокатів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LuckyBearDrawer
· 6год тому
Чи дійсно можна зрозуміти це, сидячи у в'язниці?
Переглянути оригіналвідповісти на0
CounterIndicator
· 08-01 05:29
Простими словами, це означає, що гроші зникли.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GweiWatcher
· 08-01 05:28
Змішування монет також потребує дотримання законодавства
Точне розмежування між пособництвом у злочинах з використанням віртуальних грошей та приховуванням злочинів.
Розмежування між злочинами, пов'язаними з віртуальними грошима, допомогою у злочинній діяльності інформаційних мереж та злочинами, пов'язаними з приховуванням або маскуванням злочинних доходів
З розвитком глобалізації віртуальних грошей, відповідні правові питання стають дедалі складнішими, особливо в кримінально-правовій практиці. Допомога у злочинах, пов'язаних з інформаційними мережами (скорочено "помічні злочини") та приховування доходів від злочинної діяльності, злочини, пов'язані з приховуванням або замаскуванням доходів (скорочено "приховані злочини"), є двома поширеними злочинами у сфері злочинності, пов'язаній з віртуальними грошима, але на практиці часто відбувається їх перетин та плутанина.
Це плутанина не лише впливає на точність визначення справи, але й безпосередньо стосується тяжкості покарання. Хоча обидва злочини є важливими інструментами боротьби з кіберзлочинами та відмиванням грошей, проте в аспектах суб'єктивного наміру, способу вчинення дій, а також у діапазоні покарання існують суттєві відмінності.
Ця стаття через аналіз випадків, правову оцінку та практичний досвід детально досліджує, як точно відрізнити ці два злочини у випадках злочинів з використанням віртуальних грошей, щоб надати рекомендації для відповідних фахівців.
Одне. Вступ до випадку
Як приклад справи Чень Си та інших, що були засуджені Жаоцзоським середнім народним судом провінції Хенань (справа № (2022) Ю08 кримінальний апеляційний 50).
У грудні 2020 року Чень Си та інші, знаючи, що інші потребують банківської картки для переведення незаконно отриманих коштів, надали свої банківські картки для участі у переказах (частково через купівлю Віртуальних грошей) і здійснювали облік та звірку через мережеві групи. Три банківські картки, надані Чень Си, були використані для переведення коштів на суму понад 147 тисяч юанів.
У лютому 2021 року, після арешту відповідних осіб, Чен Си та інші продовжували організовувати інших для використання банківських карток або для придбання віртуальних грошей з метою переміщення кримінальних доходів, сума справи склала понад 441 тисячу юанів.
Перший суд визнав Чена Си винним у злочині приховування, призначивши йому чотири роки позбавлення волі та штраф у розмірі 20 тисяч юанів. Апеляційний суд відхилив апеляцію, залишивши рішення без змін.
Цей випадок відображає спори між трьома сторонами - обвинуваченням, захистом та судом - щодо застосування злочинів пособництва та приховування при переміщенні незаконно отриманих Віртуальних грошей.
Два, сфера застосування допомоги та приховування в кримінальних справах з віртуальними грошима
У кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима, межі застосування злочинів пособництва та приховування тісно пов'язані з роллю дійової особи, ступенем її суб'єктивного усвідомлення та наслідками дій. Хоча обидва злочини вимагають від дійової особи "свідомо", проте ситуації їх застосування суттєво відрізняються:
（один）Типові ситуації застосування злочину допомоги
Злочин сприяння означає свідоме надання технічної підтримки, просування, залучення, розрахунків, зберігання в мережі, передачі комунікацій та іншої допомоги особам, які використовують інформаційні мережі для вчинення злочинів. У сфері віртуальних грошей поширеними злочинами сприяння є:
Ключ до цього злочину полягає в тому, що дія "допомоги" безпосередньо полегшує вчинення злочину в інформаційній мережі, не обов'язково маючи на меті отримання остаточного прибутку.
(2) Типові сценарії застосування злочину приховування
Приховування злочину більше акцентує увагу на допомозі у обробці "контрабандних грошей" для вищих злочинів, проявляючись у тому, що особа, усвідомлюючи, що це є злочинно отримані гроші або їх прибуток, все ж допомагає у їх перенесенні, придбанні, зберіганні, обміні тощо. Загальні прояви включають:
Приховування злочину підкреслює допомогу особи в "перетравлюванні краденого", що ближче до традиційного розуміння "відмивання грошей", за умови чіткого розуміння злочинних доходів.
Отже, межі застосування двох злочинів полягають у стадії вчинення дії, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та тому, чи дія безпосередньо сприяла успіху злочину, чи це було обробкою результатів злочину після його скоєння.
Три, як правильно відрізнити злочини допомоги та приховування?
Точне розрізнення цих двох злочинів потребує комплексного оцінювання суб'єктивного ставлення, об'єктивної поведінки та доказів справи, не можна просто застосовувати назви злочинів. Наступні три аспекти є вирішальними:
(од) різні об'єкти суб'єктивного знання
Співучасть у злочині: особа повинна усвідомлювати, що "інші використовують інформаційні мережі для скоєння злочинів". Тобто повинна усвідомлювати, що інші займаються шахрайством, азартними іграми, порушенням особистої інформації громадян та іншими незаконними діями в мережі (достатньо загального усвідомлення), і ще надавати допомогу.
Приховування злочину: особа повинна знати, що "оброблені активи є злочинним доходом". Тобто не обов'язково знати конкретні деталі первісного злочину, достатньо знати, що "оброблені активи або віртуальні гроші є незаконно здобутими".
Іншими словами, "знання" в злочині допомоги полягає в усвідомленні самого злочинного діяння, тоді як "знання" в злочині приховування полягає в усвідомленні отриманого злочинним шляхом.
(II) Часові точки виникнення дій різні
Злочини, пов'язані з фінансуванням, зазвичай відбуваються під час або перед скоєнням злочину, виконуючи роль «допомоги»;
Приховування злочину зазвичай відбувається після завершення злочину, виконуючи роль "очищення краденого".
Наприклад, допомога в відкритті гаманця для віртуальних грошей і участь у переказі коштів може становити співучасть у злочині; але якщо злочин вже завершено, передача монет іншій особі для зберігання чи продажу може призвести до приховування злочину.
(Третє) Чи сприяло це вчиненню злочину.
Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з результатами злочину, наприклад, без переказу коштів злочинна група не може вивести кошти. Хоча злочин допомоги також має місце допомагати верхньому злочину "реалізувати дохід", це не визначає, чи може бути встановлений верхній злочин.
Для захисника можна розпочати захист з наступних двох рівнів:
Доказовий рівень: необхідно зосередитися на аналізі способу отримання монети особою, чи згадуються в комунікаційних записах злочини, що стоять вище, та чи існує намір "відбілити" напрямок монет.
Суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії вищого рівня є злочином, а лише знав, що "ця монета має проблеми", слід ще більше розглянути можливість застосування статті про пособництво, заявляючи про "легший злочин".
Чотири, висновок
В умовах технічних особливостей віртуальних грошей, застосування кримінального права стало суттєво складнішим, межі між злочинами пособництва та приховуванням стають дедалі більш розмитими. Кримінальні адвокати в сфері Web3 повинні взяти на себе обов'язки "правових перекладачів", адже їм потрібно не лише оволодіти традиційними навичками кримінального захисту, але й глибоко зрозуміти базову логіку та фактичне використання віртуальних монет.
З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких та тяжких злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, чи можна точно відрізнити злочин сприяння злочину та злочин приховування, безпосередньо визначає долю осіб, залучених у справу.
У майбутньому, з подальшою нормалізацією судової практики та поступовим вдосконаленням правової системи щодо віртуальних грошей, правозастосування в цій сфері стане більш зрозумілим. Але до цього моменту кожне розмежування злочинів у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними валютами, є суворим випробуванням професійних здібностей і відповідальності адвокатів.