Шифрование платежной платформы в блокчейне вызывает следование

В последнее время платформа шифрования под названием Huayi Pay привлекла повышенное внимание регуляторов из-за возможного вовлечения в незаконные финансовые потоки. Эта платформа в основном осуществляет частые операции в блокчейне TRON с использованием USDT, подозревается в том, что она используется для получения, перевода и вывода сомнительных средств.

Чтобы глубже понять характеристики поведения на платформе в блокчейне, одна команда по безопасности блокчейна использовала инструменты анализа в блокчейне и открытые данные для детального анализа поведения по депозитам и выводам USDT на платформе汇旺支付 в сети TRON. В данной статье на основе этих данных будет раскрыто движение средств на данной платформе в период с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года.

Анализ потоков资金 в блокчейне

Общий объем средств

Данные показывают, что в период анализа общая сумма выводов на платформе Huiwang достигла 57,246,854,379 USDT, а общая сумма депозитов составила 54,475,887,524 USDT. Это указывает на то, что на платформе наблюдается значительный приток и отток средств за последние полтора года, причем сумма выводов постоянно превышает сумму депозитов, и разница между ними составляет около 2,771 миллионов USDT, что демонстрирует явную характеристику "чистого оттока средств".

Периодическое движение средств

Финансовые потоки на платформе продолжают оставаться активными и показывают значительные пики в следующие три момента времени:

1. 8 июля 2024 года: впервые наблюдается явный пик, как пополнение, так и вывод средств превысили 1 миллиард USDT.
2. Март и май 2025 года: две суммы вывода близки к 11 миллиардам USDT или превышают эту сумму.

! Ончейн «Фантом»: Huione Pay отстает от обращения более 55 миллиардов USDT

Анализ частоты сделок

Количество операций по выводу средств с февраля 2024 года будет постепенно расти, достигая пика 12 мая 2025 года, с почти 150 000 операций в день, что демонстрирует характер "высокочастотного вывода". В то же время количество операций по депозитам, хотя и растет в целом, демонстрирует меньшие колебания, с ежедневным ростом числа депозитов до почти 140 000 операций, общая активность пользователей не показывает заметного снижения.

Стоит отметить, что пики объемов вывода средств в марте и мае 2025 года сопровождались синхронным ростом числа сделок, два пика почти совпадают.

Анализ пользовательского поведения

Тенденция роста пользователей

С начала 2024 года количество активных адресов депозитов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильную тенденцию роста. Это указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, но скорость роста несколько замедлилась.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от оборота более 55 миллиардов USDT

Концентрация средств

Анализ показывает, что вывод средств на платформе демонстрирует определенную степень "концентрации капитала". Три адреса с наибольшими объемами вывода средств составляют 816 миллионов, 580 миллионов и 512 миллионов USDT соответственно. Эти адреса имеют первую торговую активность с 2023 года, длительное время остаются активными и взаимодействуют с несколькими торговыми платформами и некоторыми адресами, помеченными как высокие риски.

В отношении депозитов адрес с наибольшим депозитом составляет 16,65 миллиарда USDT, что значительно превышает другие адреса. Первые транзакции этого адреса можно проследить до 2022 года, возможно, это связано с какой-то гарантированной платформой.

! Ончейн «Фантом»: платеж Huiwang за переводом более 55 миллиардов USD

особенности времени активности пользователей

Анализируя 10 случайно выбранных адресов обычных пользователей, было обнаружено:

• Вывод средств в основном сосредоточен на платформе с 01:00 до 16:00 по UTC, при этом с 07:00 до 13:00 является высокочастотным периодом.
• Операции по депозиту в основном сосредоточены в промежутке времени UTC 03:00-10:00, который частично совпадает с активным периодом адресов для вывода.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения на сумму более 55 миллиардов долларов США

! Ончейн «Фантом»: Huiwang Pay отстает от обращения на сумму более 55 миллиардов USDT

Международные регуляторные тенденции

В последнее время несколько международных регуляторов предприняли ряд действий в отношении этой платформы и ее связанных сущностей:

• В июле 2024 года один из эмитентов стабильных монет заморозил адрес, связанный с этой платформой, на сумму почти 30 миллионов USDT.
• В мае 2025 года Министерство финансов США предложило запретить американским финансовым учреждениям предоставлять услуги по агентским счетам материнской компании этой платформы.
• Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в своем отчете отметило, что эта платформа стала частью "индустриализированной экосистемы сетевого мошенничества" в Юго-Восточной Азии.
• Некая компания по анализу в блокчейне сообщает, что другая платформа по обеспечению, стоящая наравне с этой платформой, обработала более 8,4 миллиарда долларов США подозрительных транзакций.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения более 55 миллиардов USDT

В конце концов, согласно сообщениям, одна из гарантийных платформ, связанная с этой платформой, объявила о приостановке своей деятельности из-за блокировки в социальной сети.

! «Фантом» в цепочке: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения более 55 миллиардов USDT

Эти данные и анализы предоставляют основную поддержку для дальнейшего понимания цепочечных действий на данной платформе и подчеркивают регуляторные вызовы, стоящие перед сферой шифрования платежей.