45億美元加密貨幣盜竊案主犯成爲美國政府核心證人

2022年，伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根這對夫婦因涉嫌洗錢45億美元被盜加密資產而被逮捕。這些資產源自某交易所的一起黑客攻擊事件。去年，二人已承認罪行。

最新報道顯示，利希滕斯坦目前正作爲美國政府合作證人，參與一項針對加密貨幣混合服務Bitcoin Fog的洗錢案件審理。這一轉變引發了人們對這起大規模虛擬貨幣洗錢案件來龍去脈的關注。

案件回顧

爲便於理解，以下是案件的關鍵時間線：

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易所竊取價值45億美元的比特幣。
• 2021年4月：FBI逮捕Bitcoin Fog主要運營商羅曼·斯特林戈夫。
• 2021年：多個涉及洗錢的加密平台被關閉，部分平台創始人認罪。
• 2022年2月1日：美國政府錢包接收約94643.3枚比特幣。
• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕。
• 2023年8月：二人認罪，被判犯有盜竊罪。

利希滕斯坦夫婦承認他們能夠長期訪問某交易所系統，竊取了巨額資金。他們曾多次使用Bitcoin Fog等服務進行洗錢，後來轉向其他混幣器。

從主犯到證人

在最近的審判中，利希滕斯坦表示他們約使用了10次Bitcoin Fog進行洗錢，隨後轉向了其認爲更優的混幣服務。然而，這些混幣服務僅佔其整體洗錢活動的一小部分。大部分資金被存入通過暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中。

利希滕斯坦稱從未與Bitcoin Fog運營者斯特林戈夫直接聯繫過。2021年，美國司法部指控Bitcoin Fog洗錢超過120萬枚比特幣，當時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品交易、計算機欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與美國當局合作，揭示了案件的內幕。簡而言之，他們在Bitcoin Fog進行洗錢，無意中證實了該平台的洗錢功能，並最終成爲了案件證人。

截至2024年2月27日，審判仍在進行，陪審團尚未做出裁決。

值得注意的是，其他加密貨幣混合器如Sinbad和Tornado Cash也受到監管機構關注並面臨制裁。2020年10月，金融犯罪執法網絡對比特幣混合器Helix和Coin Ninja的運營商處以6000萬美元民事罰款，原因是經營未註冊的貨幣服務企業。

加強反洗錢措施的建議

鑑於本案中攻擊者採用多種復雜方式洗錢，導致資金追蹤難度加大，以下是一些加強反洗錢措施的建議：

1. 嚴格執行KYC和AML規定：虛擬資產服務提供商應要求用戶進行全面身分驗證，確保符合相關規定。

2. 加強交易監控：實施實時監控系統，分析可疑交易活動，包括交易金額、頻率、來源和目的地等信息。

3. 建立完善的報告機制：設立系統報告可疑交易或活動，並與監管機構密切合作進行調查。

4. 促進行業合作：虛擬資產服務提供商應與安全公司、監管機構和執法部門積極合作，共同打擊洗錢活動。鑑於犯罪分子不斷改進洗錢策略，如採用分散化交易、隱蔽路徑或技術漏洞，行業內部的定期交流和合作至關重要。