美国当局指控两名加密货币创始人涉及6.5亿美元的诈骗

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美国当局已指控两名男子经营一个加密投资骗局,诈骗了数千名投资者。

根据周一解封的起诉书,联合创始人迈克尔·香农·西姆斯和胡安·卡洛斯·雷诺索于2019年推出了这个虚假的投资平台,进行了几年的运营,并在崩溃之前获得了超过6.5亿美元的收入。

名为OmegaPro的平台承诺投资者在16个月内获得高达300%的回报,声称精英交易员通过外汇市场产生利润。这些资金以加密货币的形式收集,通过内部人员控制的钱包转移,然后悄悄支付给顶级推广者。

为了让项目看起来合法并吸引新投资者,Sims和Reynoso在拉丁美洲、欧洲和美国举办了华丽的活动。这对搭档在社交媒体上用豪华汽车和设计师品牌宣传OmegaPro,甚至将公司的标志投影到哈利法塔上。

当该计划开始崩溃时,OmegaPro的联合创始人声称它遭遇了网络黑客攻击。受害者被告知他们的资金正被转移到一个名为Broker Group的新平台,作为重组努力的一部分。实际上,提款被切断,用户失去了对两个平台上资金的访问。

两名男子目前面临电信欺诈和洗钱的指控,如果被定罪,最高可判处各40年监禁。此案是近年来最大的加密货币欺诈起诉之一,正值全球金融监管机构加大力度打击数字资产诈骗。

就在上周,英国金融行为监管局为两名参与类似欺诈计划的男子争取到了合计12年的监禁。在那个案例中,创始人推广虚假的加密投资服务,利用信任并绕过监管保护措施。该计划导致多个受害者损失约150万英镑。

关于OmegaPro的打击,美国司法部刑事司的负责人表示,当局将继续追查那些欺骗投资者的加密货币诈骗计划。

“我们正在领导打击这些复杂而阴险的数字资产投资者诈骗的努力,”他说,并补充道,检察官仍然致力于“为他们的众多受害者追求正义。”

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