От данных в блокчейне до инвестиционной стратегии: опыт опытного трейдера

В 2017 году молодой человек из Тайваня вошел в сферу криптовалют, начав свое путешествие в мир цифровых активов. Через два года он присоединился к одной из бирж, где отвечал за анализ данных в блокчейне и проведение дью-дилидженса проектов. Этот опыт не только углубил его понимание отрасли, но и заложил основу для его будущего анализа данных.

В 2022 году этот молодой человек покинул биржу и начал путь самостоятельного предпринимательства. Сначала он сосредоточился на разработке проектов NFT, но с изменением рынка он остро осознал рост торговли Memecoin. Поэтому он быстро изменил направление и сосредоточился на в блокчейне торговле и инвестиционных решениях, основанных на данных.

Его торговая стратегия имеет свои уникальные черты: он не обращает внимания на традиционную оценку по рассказам, а сосредоточен на мониторинге в блокчейне и строгих правилах стоп-лосс и тейк-профит. Он подчеркивает, что четкие стратегии стоп-лосс и тейк-профит могут эффективно устранить влияние эмоций на торговлю.

С течением времени он постоянно оптимизировал торговую логику. Сначала он обращал внимание на поведение умных денег в блокчейне, затем анализировал модели команды трейдеров, а теперь сосредоточен на ключевых адресах отдельных токенов. Путем глубокого анализа этих действий в блокчейне он постоянно повышает точность своих торговых решений.

В настоящее время его основной инвестиционный портфель включает BTC, ETH и SOL. Эти активы составляют основу его основных инвестиций. Недавно проект под названием Moodeng стал важной вехой в его торговой карьере, достигнув удивительной 5000-кратной прибыли за короткий срок.

Однако для него настоящая ценность Moodeng заключается не только в доходе. Этот успех подтвердил эффективность его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов Moodeng в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следовать за крупными игроками". Эта практика не только укрепила его уверенность в стратегии, но и предоставила ценный опыт для будущих торговых решений.

Данные и дисциплина: ключ к успешной торговле

В процессе торговли этот трейдер подчеркивает стандартизированную стратегию "двойной возврат инвестиций и резкое ограничение убытков", которая является核心ом его управления рисками. Эта стратегия избегает влияния рыночных эмоций благодаря четким правилам и подтверждена математической моделью, которая проверяет ее положительное ожидаемое значение (EV).

Согласно его расчетам, достаточно поддерживать коэффициент выигрыша более 33%, чтобы достичь положительного EV. Например:

• Сценарий фиксации прибыли: полная продажа активов после удвоения, что обеспечивает 100% доход.
• Ситуация с остановкой убытков: продажа всех активов после их обесценивания в два раза, убыток 50%.

Исходя из этих предположений, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера начинает расти. Стратегия этого трейдера основана на вероятности и сосредоточена на стабильности психики, чтобы избежать колебаний в торговых решениях из-за краткосрочных колебаний рынка.

В то же время он и его команда разработали ряд инструментов, ориентированных на данные, чтобы предоставить пользователям глубокое понимание рыночных тенденций и действий крупных игроков:

Инструмент анализа токенов

Этот инструмент анализирует структуру удержания токенов и поведение адресов с помощью больших данных. Его основные функции включают:

• Определение поведения основных игроков: отбор адресов с признаками связанных переводов или коллективной торговли, классификация их как "группировка" или "основной кластер".
• Снимок и анализ трендов: качественная и количественная оценка концентрации владения токенами, определение, осуществляет ли основная сила накопление.
• Оптимизация модели поведения: на основе поведения переводов адреса (например, использование кроссчейн-мостов или миксеров) и тенденций движения средств в блокчейне формируется точный прогноз основных операций.

Инструмент сигналов для торговли в реальном времени

Это инструмент для сигналов о сделках в реальном времени, разработанный на основе базы данных из тысяч высокопроизводительных адресов, накопленных командой. Когда на рынке в короткий промежуток времени группа адресов с хорошими историческими результатами коллективно покупает какой-либо токен, этот инструмент подает сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро уловить рыночные тренды и определить, есть ли у токена потенциальное пространство для краткосрочного роста.

Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор торговой поддержки. Например, когда инструмент анализа инсайдерской информации о токенах показывает, что уровень накопления основными игроками достиг высоких значений, в то время как инструмент сигналов для торговли в реальном времени фиксирует коллективные покупки со стороны нескольких качественных адресов, это обычно предвещает, что данный токен может стать рыночным хитом. Пользователи могут использовать данные, предоставленные инструментами, в сочетании со стратегиями умножения капитала и остановки убытков, чтобы устанавливать позиции и отслеживать тренды.

Стратегия данных для захвата движения крупных игроков

На рынке криптовалют крупные игроки получают прибыль через накопление и распределение, и в этом процессе поведение на в блокчейне неизбежно меняется. Основная цель торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных уловить поведенческие паттерны крупных игроков. Например, в период накопления крупные игроки будут проявлять определенное поведение на в блокчейне, которое может быть собрано и преобразовано в торговые сигналы.

Однако, когда больше людей принимают подобные стратегии, основная сила может скорректировать свою стратегию или даже скрыть свои действия. Поэтому эффективность торговой стратегии необходимо постоянно корректировать и оптимизировать, чтобы выявить возможные скрытые действия основной силы. Этот трейдер считает, что это продолжающаяся игра, и динамическая модель мониторинга оптимизации является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.

Его стратегия началась с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно имеют более 40% побед в рынке и обеспечивают значительную прибыль. С помощью инструментов он отобрал эти адреса и вместе с командой создал свой собственный список мониторинга, чтобы постоянно отслеживать группу адресов с выдающимися результатами.

Основные методы стратегии включают:

• Выявление коллективных действий: мониторинг команды обнаружил, что некоторые адресные кластеры совершают синхронные операции, включая коллективное накопление и распределение. Эта закономерность становится основой стратегии.
• Контроль позиций: следуя за крупными игроками, избегайте попадания в топ-100 по крупным позициям, оставайтесь скромными, чтобы не повлиять на ритм торговли крупных игроков. Обычно покупаемая позиция не превышает 0,5% от рыночной капитализации токена.
• Сигнальный отклик: Когда в списке мониторинга кластеры начинают коллективно входить в какой-либо токен, стратегия использует небольшие пробные сделки для последующего следования, чтобы избежать преждевременного раскрытия своих действий.

Примеры торговли Moodeng

Успешная сделка Moodeng является важной вехой для команды трейдеров. В сентябре 2023 года команда обнаружила, что крупный кластер адресов с долгосрочной хорошей производительностью массово вошел в Moodeng и быстро накопил позиции. Основываясь на предыдущих методах торговли основного игрока, команда продолжала небольшие покупки и постепенно следовала за трендом.

В процессе торговли крупные игроки через многократные подъемы и откаты тестируют рыночные настроения, одновременно обеспечивая, чтобы концентрация долей не разбавлялась. Трейдеры в реальном времени отслеживают изменения в пропорциях владения этих крупных адресов и обнаруживают, что после каждого отката крупные игроки снова накапливают активы. Это явление усилило уверенность команды в бычьем тренде Moodeng.

В конечном итоге Moodeng поднялся с первоначальной малой рыночной капитализации до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и в процессе этого подтвердила теорию торговли "следуя за крупными игроками".

Используйте возможности ротации капитала на крипторынке

Циклические изменения на рынке криптовалют существенно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения большого цикла, в разные периоды внимания к капиталу могут отличаться:

• Ротация основных монет: средства могут сосредоточиться на основных активах, таких как BTC, ETH, в это время ликвидность в блокчейне ограничена, объем торговли небольшой.
• Новые публичные блокчейны и переключение на горячие темы: экосистемные горячие темы будут переключаться между публичными блокчейнами, например, недавний переход от ETH к Base, затем к BSC и снова к Solana. Solana стала благоприятной средой для высокочастотной торговли и инновационных проектов благодаря высокой пропускной способности (TPS) и низким комиссиям за транзакции (Gas).
• Мемы и изменение нарратива: на более сегментированных площадках, таких как мем-токены, средства также будут перемещаться в зависимости от обновлений платформы или изменений нарратива. Например, от высокочастотного PVP-рынка Solana до новых проектов на блокчейне Base, фокус рыночных средств постоянно меняется.

С помощью инструментов анализа данных в блокчейне, таких как Dune, команда трейдеров в реальном времени отслеживает объемы торгов и потоки средств, что помогает в принятии решений. Например, недавний анализ потоков капитала показывает, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что сигнализирует команде о необходимости своевременно корректировать свои позиции в соответствии с движением капитала.

Хладнокровие и дисциплина: ключ к успеху в торгах

Бычий рынок предоставляет множество возможностей, но также сопряжен с высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:

• Независимое суждение: этот трейдер подчеркивает, что торговля должна основываться на проверке стратегии, а не на угождении рыночным настроениям. Он указывает, что колебания настроения в бычьем рынке легко могут сбить трейдеров с толку историей о "вечном бычьем рынке", что приводит к чрезмерному оптимизму.
• Своевременная фиксация прибыли: одной из больших ловушек на бычьем рынке является "не хочется продавать". Даже если рынок растет, частичный выход с прибылью является ключом к поддержанию долгосрочных преимуществ. Даже если вы пропустили более высокие уровни, управление рисками всегда важнее, чем стремление к более высокой прибыли.
• Поддержка стабильного денежного потока: денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных колебаний рынка, сделав торговлю более уверенной.

А в бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревогой, которая может включать в себя: страх упустить возможность, доходность ниже ожидаемой и психологические колебания, вызванные краткосрочной коррекцией. На это трейдер также поделился своим способом справляться с этим:

• Фокус на торговой стратегии: сделки, выходящие за рамки стратегии, даже если приносят прибыль, не считаются успешными. Суть торговли заключается в проверке стратегии и уточнении понимания, а не в краткосрочной прибыли.
• Создание спокойной атмосферы для общения: избегайте влияния эмоциональных сигналов, поддерживайте общение с спокойными и рациональными торговыми партнерами. Особенно на бычьем рынке, избыточные эмоции могут привести к иррациональным решениям.
• Помните о цикличности рынка: он указывает на то, что бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором сосуществуют возможности и риски. Даже если присутствует сильный бычий настрой, необходимо быть осторожным к рискам, особенно когда на рынке появляется лишь единая нарратив и отсутствует четкая логика поддержки.

Способы быстрого повышения уровня осознания

Этот трейдер считает, что ключом к личному росту является повышение уровня окружения, и общение с высокоразвитыми людьми может значительно ускорить процесс личной эволюции. Он подчеркивает, что выход за рамки социальной зоны комфорта и активное взаимодействие с выдающимися людьми является важным способом саморазвития.

В процессе торговли и предпринимательства он, постоянно изучая успешный опыт и методы других, ищет свои собственные точки прорыва. Влияние общения с людьми незаметно проникает в сознание. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновлять на размышления и дальнейшую оптимизацию собственного пути. Он пропагандирует "социальные связи вверх", взаимодействуя с более успешными людьми, открывая для себя больше возможностей.

Он также упомянул, что «Богатый папа, бедный папа» — это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства и учит его мыслить о финансовом управлении с точки зрения «заставить деньги работать на себя». Он отметил, что эта книга разрушает представление о «стабильной работе» в традиционном образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестиций.

Кроме книг, его успех также был обусловлен другими источниками знаний. Например:

1. Эксперт по анализу в блокчейне: сосредоточив внимание на анализе данных в блокчейне, предоставляет глубокие рыночные инсайты.
2. Эксперт по анализу поведения: объясняет логику поведения крупных игроков с другой точки зрения, основываясь на анализе рыночного поведения и человеческой природы.
3. Социальные медиа и сообщество: следя за активными трейдерами на социальных платформах, быстро улавливайте рыночные тенденции и обсуждайте новые направления и бизнес-возможности вместе с членами команды.

Кроме того, он считает, что сочетание знаний Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто изучают бизнес-кейсы в Web2, исследуя, как можно перенести их успешные модели в Web3. Это междисциплинарное мышление позволяет ему оставаться на шаг впереди в освоении новых направлений.

Резюме и рекомендации

• Данные, основанные на аналитике, и постоянная оптимизация: торговые стратегии, основанные на данных, были проверены на практике как жизнеспособные, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как ротация актуальных трендов в блокчейне, так и смена нарративов требуют сохранения чувствительности и адаптации.
• Терпение и дисциплина: успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психического состояния. Независимо от бычьего или медвежьего рынка, соблюдение торговых правил и поддержание независимого суждения позволят добиться долгосрочного преимущества.
• Создание опоры для осознания и денежного потока: благодаря стабильному денежному потоку трейдеры могут более уверенно воспринимать рыночные колебания. Путем "постоянного обучения" и "повышения уровня" они могут оставаться на переднем крае знаний.