Засновник XREX підозрюється у відмиванні грошей з віртуальних монет на суму 4,1 мільярда, йому пред'явлено умовне обвинувачення, потрібно сплатити штраф та опублікувати відео проти шахрайства.
Віртуальне валютне коло Тайваню знову розбиває суперечки щодо відмивання грошей! Чень Мейхуей, слідчий з фінансових злочинів XREX, загинув в автокатастрофі в кінці минулого року, що викликало велике занепокоєння в суспільстві, а потім залучив двох засновників, Сяо Хуейцзуна і Хуан Яовена, до справи про відмивання грошей віртуальної валюти «Afu Wallet Case». Окружна прокуратура Тайчжуна встановила, що вони допомогли шахрайській групі обміняти 12,7 мільйона tether (USDT) на ланцюжки, що призвело до відмивання суми в розмірі 410 мільйонів нових тайванських доларів. Зрештою, враховуючи, що обоє добре визнали свою провину, районна прокуратура вирішила відсторонити обвинувачення, а також додала штраф та умови заохочення до освіти.
Справу з шахрайством з Гаманець А-Фу пов'язують з керівництвом XREX
За даними United News Network, коли прокурор окружної прокуратури Тайчжуна Чжан Фуцзюнь розслідував масштабну справу про шахрайство з віртуальною валютою, він виявив, що додаток «Afu Wallet», відкритий ACE, підозрюється у шахрайстві та відмиванні грошей на суму понад 300 мільйонів юанів. Справу розслідували та притягнули до відповідальності у березні минулого року, але прокурор не зупинився на досягнутому, продовжив відстежувати походження та встановив, що до цього причетна кросчейн-поведінка віртуальної валюти.
Подальше розслідування виявило, що обвинувачений на прізвище Ху у справі «Гаманець А-Фу» у січні 2023 року зв'язався з засновником XREX Сяо Хуайцзуном, просячи конвертувати велику кількість USDT з TRON в Ethereum, намагаючись приховати напрямок фінансів.
Усвідомлюючи, все ж допомагав крос-ланцюговим операціям, засновник XREX через це став замішаним у Відмиванні грошей.
Обвинувальна сторона вказала, що Сяо Хуайцзун та Хуан Яовень, будучи генеральним директором та директором з доходів XREX, повинні чітко усвідомлювати, що надання великих обсягів віртуальних грошей через міжланку для інших не є офіційною послугою компанії, і що цей крок має високий ризик приховування злочинних коштів. Незважаючи на те, що вони усвідомлювали, що це суперечить нормам, обидва обговорили і вирішили співпрацювати, вважаючи, що є можливість розширити ринок позабіржевої торгівлі та обміну капіталу через кордон.
В умовах, коли джерело фінансування не підтверджено, Сяо Хуейцзун за допомогою особистого рахунку на біржі Binance та рахунку своєї дружини допоміг пану Сюй провести операції, обмінюючи шахрайські кошти з гаманця А Фу на іншу мережу.
Протягом одного дня, конвертовано 1270万 USDT
Згідно з дослідженням, 10 січня 2023 року Сяо Хуайцзун через свої та дружині рахунки здійснив 27 транзакцій, успішно конвертувавши загалом 12,7 мільйона USDT (ринкова вартість близько 410 мільйонів нових тайванських доларів) з TRON на Ethereum та перевівши кошти на зазначений гаманець.
Прокуратура має повні записи транзакцій, дані рахунків та відповідні свідчення, які підтверджують, що двоє осіб були залучені у відмивання грошей.
Визнання провини в обмін на призупинення обвинувачення потребує просування кампанії проти шахрайства.
Під час допиту Сяо Хуейцзун і Хуан Яовен зізналися у скоєнні злочину. Враховуючи, що ці двоє не мали попередніх судимостей, а XREX співпрацювала з судовими органами у вилученні 30 біткоїнів Сюй Наня в минулому та активно співпрацювала зі слідством, окружна прокуратура вважала, що обставини двох злочинів все ще прості, тому погодилася призупинити кримінальне переслідування.
Однак, умови відстрочки обвинувачення є досить суворими: Сяо Хуайцзун має сплатити 5 мільйонів доларів до державної скарбниці, а Хуан Яовень повинен внести 3 мільйони доларів. Одночасно обидва повинні опублікувати на офіційному сайті XREX два відео тривалістю більше 5 хвилин, що пропагують боротьбу з шахрайством та відмиванням грошей, а також надати по 40 годин курсу з основ віртуальних грошей для використання правоохоронними органами чи навчальними установами.
Що таке призупинення обвинувачення?
«Відстрочене судове переслідування» (офіційно відоме як «відстрочене судове переслідування») є кримінально-процесуальною санкцією відповідно до статті 253-1 Кримінально-процесуального закону. Простіше кажучи, це:
Після розслідування прокурор встановив, що підозра на злочин є чіткою, але вважає, що немає потреби негайно пред'являти обвинувачення, а спочатку надати підсудному деякий час для спостереження, щоб він виконав певні умови, тимчасово не подаючи позов. Якщо протягом цього часу підсудний буде добре себе вести і виконає умови, прокурор закриє справу без пред'явлення обвинувачення.
В яких випадках можна застосувати призупинення обвинувачення?
Відповідно до статті 253-1 Кримінально-процесуального кодексу, необхідно виконати такі основні вимоги для застосування відстрочки обвинувачення:
Злочинні підозри чіткі (не безвинні або недостатні докази, а є кримінальні факти).
Згідно з законом, повинні були висунути обвинувачення (вже досягнуто порогу обвинувачення).
Оцінюючи природу злочину, характер обвинуваченого, його судимість, а також ставлення після скоєння злочину, вважають, що неможливість негайного порушення кримінальної справи також може підтримати правопорядок.
готові сплатити певну суму до державної скарбниці (також відомої як «пожертвування»)
Інші показники хороші, є намір виправитися.
Ця стаття засновника XREX, причетного до відмивання грошей віртуальної валюти, 410 мільйонів юанів була призупинена, має заплатити штраф і push відео про боротьбу з шахрайством вперше з'явилося в новинах мережі ABMedia.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Засновник XREX підозрюється у відмиванні грошей з віртуальних монет на суму 4,1 мільярда, йому пред'явлено умовне обвинувачення, потрібно сплатити штраф та опублікувати відео проти шахрайства.
Віртуальне валютне коло Тайваню знову розбиває суперечки щодо відмивання грошей! Чень Мейхуей, слідчий з фінансових злочинів XREX, загинув в автокатастрофі в кінці минулого року, що викликало велике занепокоєння в суспільстві, а потім залучив двох засновників, Сяо Хуейцзуна і Хуан Яовена, до справи про відмивання грошей віртуальної валюти «Afu Wallet Case». Окружна прокуратура Тайчжуна встановила, що вони допомогли шахрайській групі обміняти 12,7 мільйона tether (USDT) на ланцюжки, що призвело до відмивання суми в розмірі 410 мільйонів нових тайванських доларів. Зрештою, враховуючи, що обоє добре визнали свою провину, районна прокуратура вирішила відсторонити обвинувачення, а також додала штраф та умови заохочення до освіти.
Справу з шахрайством з Гаманець А-Фу пов'язують з керівництвом XREX
За даними United News Network, коли прокурор окружної прокуратури Тайчжуна Чжан Фуцзюнь розслідував масштабну справу про шахрайство з віртуальною валютою, він виявив, що додаток «Afu Wallet», відкритий ACE, підозрюється у шахрайстві та відмиванні грошей на суму понад 300 мільйонів юанів. Справу розслідували та притягнули до відповідальності у березні минулого року, але прокурор не зупинився на досягнутому, продовжив відстежувати походження та встановив, що до цього причетна кросчейн-поведінка віртуальної валюти.
Подальше розслідування виявило, що обвинувачений на прізвище Ху у справі «Гаманець А-Фу» у січні 2023 року зв'язався з засновником XREX Сяо Хуайцзуном, просячи конвертувати велику кількість USDT з TRON в Ethereum, намагаючись приховати напрямок фінансів.
Усвідомлюючи, все ж допомагав крос-ланцюговим операціям, засновник XREX через це став замішаним у Відмиванні грошей.
Обвинувальна сторона вказала, що Сяо Хуайцзун та Хуан Яовень, будучи генеральним директором та директором з доходів XREX, повинні чітко усвідомлювати, що надання великих обсягів віртуальних грошей через міжланку для інших не є офіційною послугою компанії, і що цей крок має високий ризик приховування злочинних коштів. Незважаючи на те, що вони усвідомлювали, що це суперечить нормам, обидва обговорили і вирішили співпрацювати, вважаючи, що є можливість розширити ринок позабіржевої торгівлі та обміну капіталу через кордон.
В умовах, коли джерело фінансування не підтверджено, Сяо Хуейцзун за допомогою особистого рахунку на біржі Binance та рахунку своєї дружини допоміг пану Сюй провести операції, обмінюючи шахрайські кошти з гаманця А Фу на іншу мережу.
Протягом одного дня, конвертовано 1270万 USDT
Згідно з дослідженням, 10 січня 2023 року Сяо Хуайцзун через свої та дружині рахунки здійснив 27 транзакцій, успішно конвертувавши загалом 12,7 мільйона USDT (ринкова вартість близько 410 мільйонів нових тайванських доларів) з TRON на Ethereum та перевівши кошти на зазначений гаманець.
Прокуратура має повні записи транзакцій, дані рахунків та відповідні свідчення, які підтверджують, що двоє осіб були залучені у відмивання грошей.
Визнання провини в обмін на призупинення обвинувачення потребує просування кампанії проти шахрайства.
Під час допиту Сяо Хуейцзун і Хуан Яовен зізналися у скоєнні злочину. Враховуючи, що ці двоє не мали попередніх судимостей, а XREX співпрацювала з судовими органами у вилученні 30 біткоїнів Сюй Наня в минулому та активно співпрацювала зі слідством, окружна прокуратура вважала, що обставини двох злочинів все ще прості, тому погодилася призупинити кримінальне переслідування.
Однак, умови відстрочки обвинувачення є досить суворими: Сяо Хуайцзун має сплатити 5 мільйонів доларів до державної скарбниці, а Хуан Яовень повинен внести 3 мільйони доларів. Одночасно обидва повинні опублікувати на офіційному сайті XREX два відео тривалістю більше 5 хвилин, що пропагують боротьбу з шахрайством та відмиванням грошей, а також надати по 40 годин курсу з основ віртуальних грошей для використання правоохоронними органами чи навчальними установами.
Що таке призупинення обвинувачення?
«Відстрочене судове переслідування» (офіційно відоме як «відстрочене судове переслідування») є кримінально-процесуальною санкцією відповідно до статті 253-1 Кримінально-процесуального закону. Простіше кажучи, це:
Після розслідування прокурор встановив, що підозра на злочин є чіткою, але вважає, що немає потреби негайно пред'являти обвинувачення, а спочатку надати підсудному деякий час для спостереження, щоб він виконав певні умови, тимчасово не подаючи позов. Якщо протягом цього часу підсудний буде добре себе вести і виконає умови, прокурор закриє справу без пред'явлення обвинувачення.
В яких випадках можна застосувати призупинення обвинувачення?
Відповідно до статті 253-1 Кримінально-процесуального кодексу, необхідно виконати такі основні вимоги для застосування відстрочки обвинувачення:
Злочинні підозри чіткі (не безвинні або недостатні докази, а є кримінальні факти).
Згідно з законом, повинні були висунути обвинувачення (вже досягнуто порогу обвинувачення).
Оцінюючи природу злочину, характер обвинуваченого, його судимість, а також ставлення після скоєння злочину, вважають, що неможливість негайного порушення кримінальної справи також може підтримати правопорядок.
Наприклад:
Злочин незначний
Перший злочин або випадковий злочин
Готовий відшкодувати збитки потерпілого, вибачитися
готові сплатити певну суму до державної скарбниці (також відомої як «пожертвування»)
Інші показники хороші, є намір виправитися.
Ця стаття засновника XREX, причетного до відмивання грошей віртуальної валюти, 410 мільйонів юанів була призупинена, має заплатити штраф і push відео про боротьбу з шахрайством вперше з'явилося в новинах мережі ABMedia.