Este informe estadística y revela la magnitud de los principales tipos de encriptación delitos, y aclara el impacto de las instalaciones de Cumplimiento en la escala de la industria del crimen, para instar a la industria y al gobierno a prestar atención a los daños causados por los delitos de encriptación.
Escrito por: Bitrace
El año 2024 será un año emblemático para la industria Web3. La capitalización de mercado de Crypto y la adopción de la infraestructura de la industria han alcanzado alturas sin precedentes, mientras que la industria del crimen también ha comenzado a utilizar más la infraestructura de Crypto para optimizar sus negocios o crear nuevos paradigmas delictivos. Este informe estadística y revela la magnitud de los principales tipos de encriptación criminal y explica el impacto de las instalaciones de Cumplimiento en la escala de la industria del crimen, para hacer un llamado a la industria y al gobierno a prestar atención al daño causado por la encriptación criminal.
Debido a las limitaciones de espacio, este artículo solo muestra conclusiones y datos de la parte del informe. Le invitamos a visitar el sitio web de Bitrace para descargar la versión completa.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
Cantidad de stablecoins recibidas en direcciones de alto riesgo
Teniendo en cuenta que las actividades de riesgo ocurren principalmente en las redes de Ethereum y Tron, Bitrace define las direcciones de blockchain utilizadas por entidades ilegales para recibir, transferir y almacenar stablecoins (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) en estas dos redes como direcciones de alto riesgo. En el último año 2024, el volumen total de recepción de estas direcciones de alto riesgo alcanzó los 6490 millones de dólares, ligeramente superior al año anterior.
Proporción de actividades de alto riesgo en el volumen total de transacciones de stablecoins
Según el volumen de transacciones, esta parte de actividades de alto riesgo representa el 5.14% del total de actividades de transacción de stablecoins en el año, lo que supone una reducción del 0.80% en comparación con 2023, pero sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022.
Clasificación de direcciones de alto riesgo que reciben monedas estables
De acuerdo con el tipo de moneda estable, entre 2021 y 2024, el USDT en la red Tron ha ocupado la mayor parte. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum ha aumentado.
El tamaño del juego en línea continúa creciendo
Plataforma de apuestas cobra cantidad de monedas estables
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juegos de azar en línea y de las plataformas de pago que proporcionan servicios de depósito y retiro alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 17.50% en comparación con el tamaño de 2023.
Clasificación de plataformas de apuestas que cobran stablecoins
Según las estadísticas de los tipos de stablecoins utilizadas por las plataformas de juegos de azar en línea, la proporción de la participación de USDC en 2024 ha aumentado significativamente, alcanzando el 13,36%, muy por encima del 5,22% de 2023. Esto demuestra que, a medida que ha aumentado la cuota de mercado de USDC, su adopción en el espacio de los juegos de azar en línea también ha aumentado significativamente, a pesar de que es emitido y regulado por entidades que cumplen con las normas.
La escala de las transacciones de la industria negra y gris no ha disminuido
Dirección de transacción de producción negra y gris que recibe la cantidad de stablecoins
En 2024, la red Ethereum y la red TRON recibirán un total de más de 278.1 mil millones de dólares en direcciones comerciales relacionadas con transacciones de la industria negra y gris, ligeramente superior a la de 2023, y la escala de transacciones en estos dos años es mucho mayor que en 2021 y 2022.
Lo que está inseparablemente ligado al desarrollo de la industria negra y gris son las plataformas de negociación garantizadas por criptomonedas, estas instituciones pueden proporcionar servicios de garantía para casi todos los eslabones de la cadena de suministro en la industria negra y gris, estableciendo confianza entre los delincuentes.
Cantidad de stablecoins recibidas por Good Wang Guarantee
El auge de Hao Wang Guarantee y sus competidores en el sudeste asiático se ha desarrollado junto con la creciente difusión de las stablecoins en las actividades económicas reales de la región, una tendencia que será especialmente evidente en 2024, cuando su escala de negocio ya se habrá expandido a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre.
La escala del fraude criptográfico ha aumentado drásticamente
Dirección de fraude recibe cantidad de stablecoins
En 2024, las direcciones de blockchain asociadas con actividades fraudulentas experimentaron un crecimiento explosivo en la escala de cobros de stablecoins. En comparación con 2021-2023, la escala de fondos de ese año alcanzó los 52.5 mil millones de dólares, superando la suma total de años anteriores.
Pero esta asombrosa tendencia de crecimiento puede no ser del todo precisa, ya que las estadísticas están limitadas por la forma en que los proveedores de seguridad hacen las estadísticas y el aumento en el nivel de fraude por parte de entidades ilegales. Por ejemplo, con el apoyo de los proveedores de seguridad para muchas nuevas cadenas públicas, se observarán más incidentes delictivos, lo que significa que los incidentes que ocurrieron en el pasado pueden no incluirse en las estadísticas; Los casos que ocurren en instituciones centralizadas y que no son revelados voluntariamente por la víctima tampoco se incluyen en las estadísticas.
Con la mejora de los métodos estadísticos y el aumento de la divulgación de casos, en el informe de investigación del próximo año, este lote de datos crecerá aún más.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
Dirección de lavado de dinero recibe cantidad de stablecoins
En 2024, las direcciones de blockchain vinculadas a actividades de lavado de dinero recolectaron un total de USD 86.3 mil millones en stablecoins, ligeramente menos que en 2023 y a la par con 2022. Este valor puede indicar que las principales actividades de aplicación de la ley que se han producido en los últimos dos años y las actividades regulatorias y legislativas de las principales entidades políticas han suprimido eficazmente la situación delictiva del lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
Los principales intercambios centralizados cobran una proporción del tamaño de las monedas estables de lavado de dinero
Considerando que los intercambios centralizados tienen ventajas únicas en la liquidación de fondos en comparación con otras entidades, son más propensos a ser preferidos por las bandas de lavado de dinero. Bitrace realizó una auditoría de fondos en las direcciones de billetera caliente de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas.
Los resultados son similares a la investigación del capítulo de fraude, la escala de los fondos de lavado de dinero que la plataforma recoge es proporcional a su tamaño de negocio en general, pero la participación de OKX ha disminuido significativamente en los últimos trimestres, lo que puede ser el resultado de su cumplimiento.
Aumento significativo de las actividades de congelación de stablecoins en la cadena
Cantidad de stablecoins congeladas por Tether y Circle
El año 2024 será un año en el que los emisores de monedas estables colaborarán activamente con las autoridades. Tether y Circle han congelado juntos más de 1.3 mil millones de dólares en monedas estables en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores.
Cantidad de stablecoins recibidas por la dirección congelada en el año
Se realizó una estadística de las actividades de transferencia de fondos en direcciones congeladas durante el año, y el volumen de transacciones de 2024 alcanzó los 12,9 mil millones de dólares, manteniéndose prácticamente al mismo nivel que en 2023. Esto indica que la encriptación de actividades criminales en la cadena ya había comenzado a activarse hace varios años, pero no fue hasta 2024 que se comenzó a combatir de manera efectiva.
Es importante destacar que no todos los factores que impulsan las direcciones congeladas están relacionados con los casos involucrados; en esta estadística, Bitrace no ha excluido esta parte, por lo que el tamaño real será un poco más pequeño.
Tendencias de sanciones de OFAC y NBCTF
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Dirección asociada a entidades sancionadas por OFAC y NBCTF que reciben cantidad de stablecoins
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF) son dos entidades relacionadas con sanciones y financiación del terrorismo que han colaborado estrechamente en la lucha contra la financiación del terrorismo y las redes financieras asociadas a organizaciones terroristas como Hamas. Se encargan de realizar estadísticas sobre los fondos relacionados con las direcciones de blockchain de entidades sancionadas divulgadas por estas dos organizaciones, alcanzando un volumen total de fondos máximo en 2022, disminuyendo año tras año desde entonces.
A pesar de que las medidas de regulación de los departamentos gubernamentales pueden tener un gran impacto en las operaciones de las entidades sancionadas, su efecto es mínimo para los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales, ya que la anonimidad y la característica de no requerir verificación de la encriptación hacen que estas entidades sean difíciles de sancionar y altamente reemplazables. Las autoridades reguladoras deben llevar a cabo investigaciones más profundas sobre los crímenes de encriptación y tomar las acciones de aplicación de la ley correspondientes contra los grupos criminales.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
El año 2024 será un año de aceleración del cumplimiento en la industria de la encriptación. A nivel global, las principales agencias reguladoras han cambiado su actitud hacia las criptomonedas de la observación a una intervención más activa, impulsando la industria hacia un desarrollo más normativo y transparente. Tomando como ejemplo a Hong Kong —
La política de cumplimiento de Hong Kong ha construido un ecosistema de encriptación más seguro y controlable a través de requisitos legales claros, protección de fondos de clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de fondos institucionales y alineación con estándares internacionales. Esto no solo reduce las pérdidas directas de fondos causadas por ataques de hackers, quiebras de plataformas o sanciones legales, sino que también disminuye los riesgos indirectos al aumentar la confianza y la estabilidad del mercado. Para las entidades de encriptación, aunque los costos de cumplimiento aumentan a corto plazo, a largo plazo, reducen significativamente la posibilidad de que los fondos estén expuestos a riesgos incontrolables.
Proporción de fondos de alto riesgo en los ingresos de monedas estables físicas Web3 de Hong Kong
Se realizó un análisis de fondos en las direcciones VATP y VAOTC, que sirven principalmente a clientes de Hong Kong. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de riesgo que fluyen hacia el lugar se redujo drásticamente, lo que indica que, tras la publicación de políticas de cumplimiento y varios casos emblemáticos relacionados con criptomonedas, las actividades de transacción de monedas estables relacionadas con actividades de riesgo en la localidad se han visto efectivamente reprimidas.
Resumen
El año 2024 será un año de renacimiento total para la industria y también un año en el que las principales economías comenzarán a afrontar la importancia del sector. A pesar de que la escala del crimen encriptación no disminuye, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, así como la autorregulación de abajo hacia arriba en la industria, ya han tenido un impacto positivo en parte de la industria encriptación de algunos países o regiones.
La industria se enfrentará a un futuro más seguro y confiable, creemos que esto es evidente.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Bitrace publica el informe sobre la encriptación del crimen para el año 2025
Escrito por: Bitrace
El año 2024 será un año emblemático para la industria Web3. La capitalización de mercado de Crypto y la adopción de la infraestructura de la industria han alcanzado alturas sin precedentes, mientras que la industria del crimen también ha comenzado a utilizar más la infraestructura de Crypto para optimizar sus negocios o crear nuevos paradigmas delictivos. Este informe estadística y revela la magnitud de los principales tipos de encriptación criminal y explica el impacto de las instalaciones de Cumplimiento en la escala de la industria del crimen, para hacer un llamado a la industria y al gobierno a prestar atención al daño causado por la encriptación criminal.
Debido a las limitaciones de espacio, este artículo solo muestra conclusiones y datos de la parte del informe. Le invitamos a visitar el sitio web de Bitrace para descargar la versión completa.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
Cantidad de stablecoins recibidas en direcciones de alto riesgo
Teniendo en cuenta que las actividades de riesgo ocurren principalmente en las redes de Ethereum y Tron, Bitrace define las direcciones de blockchain utilizadas por entidades ilegales para recibir, transferir y almacenar stablecoins (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) en estas dos redes como direcciones de alto riesgo. En el último año 2024, el volumen total de recepción de estas direcciones de alto riesgo alcanzó los 6490 millones de dólares, ligeramente superior al año anterior.
Proporción de actividades de alto riesgo en el volumen total de transacciones de stablecoins
Según el volumen de transacciones, esta parte de actividades de alto riesgo representa el 5.14% del total de actividades de transacción de stablecoins en el año, lo que supone una reducción del 0.80% en comparación con 2023, pero sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022.
Clasificación de direcciones de alto riesgo que reciben monedas estables
De acuerdo con el tipo de moneda estable, entre 2021 y 2024, el USDT en la red Tron ha ocupado la mayor parte. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum ha aumentado.
El tamaño del juego en línea continúa creciendo
Plataforma de apuestas cobra cantidad de monedas estables
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juegos de azar en línea y de las plataformas de pago que proporcionan servicios de depósito y retiro alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 17.50% en comparación con el tamaño de 2023.
Clasificación de plataformas de apuestas que cobran stablecoins
Según las estadísticas de los tipos de stablecoins utilizadas por las plataformas de juegos de azar en línea, la proporción de la participación de USDC en 2024 ha aumentado significativamente, alcanzando el 13,36%, muy por encima del 5,22% de 2023. Esto demuestra que, a medida que ha aumentado la cuota de mercado de USDC, su adopción en el espacio de los juegos de azar en línea también ha aumentado significativamente, a pesar de que es emitido y regulado por entidades que cumplen con las normas.
La escala de las transacciones de la industria negra y gris no ha disminuido
Dirección de transacción de producción negra y gris que recibe la cantidad de stablecoins
En 2024, la red Ethereum y la red TRON recibirán un total de más de 278.1 mil millones de dólares en direcciones comerciales relacionadas con transacciones de la industria negra y gris, ligeramente superior a la de 2023, y la escala de transacciones en estos dos años es mucho mayor que en 2021 y 2022.
Lo que está inseparablemente ligado al desarrollo de la industria negra y gris son las plataformas de negociación garantizadas por criptomonedas, estas instituciones pueden proporcionar servicios de garantía para casi todos los eslabones de la cadena de suministro en la industria negra y gris, estableciendo confianza entre los delincuentes.
Cantidad de stablecoins recibidas por Good Wang Guarantee
El auge de Hao Wang Guarantee y sus competidores en el sudeste asiático se ha desarrollado junto con la creciente difusión de las stablecoins en las actividades económicas reales de la región, una tendencia que será especialmente evidente en 2024, cuando su escala de negocio ya se habrá expandido a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre.
La escala del fraude criptográfico ha aumentado drásticamente
Dirección de fraude recibe cantidad de stablecoins
En 2024, las direcciones de blockchain asociadas con actividades fraudulentas experimentaron un crecimiento explosivo en la escala de cobros de stablecoins. En comparación con 2021-2023, la escala de fondos de ese año alcanzó los 52.5 mil millones de dólares, superando la suma total de años anteriores.
Pero esta asombrosa tendencia de crecimiento puede no ser del todo precisa, ya que las estadísticas están limitadas por la forma en que los proveedores de seguridad hacen las estadísticas y el aumento en el nivel de fraude por parte de entidades ilegales. Por ejemplo, con el apoyo de los proveedores de seguridad para muchas nuevas cadenas públicas, se observarán más incidentes delictivos, lo que significa que los incidentes que ocurrieron en el pasado pueden no incluirse en las estadísticas; Los casos que ocurren en instituciones centralizadas y que no son revelados voluntariamente por la víctima tampoco se incluyen en las estadísticas.
Con la mejora de los métodos estadísticos y el aumento de la divulgación de casos, en el informe de investigación del próximo año, este lote de datos crecerá aún más.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
Dirección de lavado de dinero recibe cantidad de stablecoins
En 2024, las direcciones de blockchain vinculadas a actividades de lavado de dinero recolectaron un total de USD 86.3 mil millones en stablecoins, ligeramente menos que en 2023 y a la par con 2022. Este valor puede indicar que las principales actividades de aplicación de la ley que se han producido en los últimos dos años y las actividades regulatorias y legislativas de las principales entidades políticas han suprimido eficazmente la situación delictiva del lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
Los principales intercambios centralizados cobran una proporción del tamaño de las monedas estables de lavado de dinero
Considerando que los intercambios centralizados tienen ventajas únicas en la liquidación de fondos en comparación con otras entidades, son más propensos a ser preferidos por las bandas de lavado de dinero. Bitrace realizó una auditoría de fondos en las direcciones de billetera caliente de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas.
Los resultados son similares a la investigación del capítulo de fraude, la escala de los fondos de lavado de dinero que la plataforma recoge es proporcional a su tamaño de negocio en general, pero la participación de OKX ha disminuido significativamente en los últimos trimestres, lo que puede ser el resultado de su cumplimiento.
Aumento significativo de las actividades de congelación de stablecoins en la cadena
Cantidad de stablecoins congeladas por Tether y Circle
El año 2024 será un año en el que los emisores de monedas estables colaborarán activamente con las autoridades. Tether y Circle han congelado juntos más de 1.3 mil millones de dólares en monedas estables en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores.
Cantidad de stablecoins recibidas por la dirección congelada en el año
Se realizó una estadística de las actividades de transferencia de fondos en direcciones congeladas durante el año, y el volumen de transacciones de 2024 alcanzó los 12,9 mil millones de dólares, manteniéndose prácticamente al mismo nivel que en 2023. Esto indica que la encriptación de actividades criminales en la cadena ya había comenzado a activarse hace varios años, pero no fue hasta 2024 que se comenzó a combatir de manera efectiva.
Tendencias de sanciones de OFAC y NBCTF
!
Dirección asociada a entidades sancionadas por OFAC y NBCTF que reciben cantidad de stablecoins
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF) son dos entidades relacionadas con sanciones y financiación del terrorismo que han colaborado estrechamente en la lucha contra la financiación del terrorismo y las redes financieras asociadas a organizaciones terroristas como Hamas. Se encargan de realizar estadísticas sobre los fondos relacionados con las direcciones de blockchain de entidades sancionadas divulgadas por estas dos organizaciones, alcanzando un volumen total de fondos máximo en 2022, disminuyendo año tras año desde entonces.
A pesar de que las medidas de regulación de los departamentos gubernamentales pueden tener un gran impacto en las operaciones de las entidades sancionadas, su efecto es mínimo para los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales, ya que la anonimidad y la característica de no requerir verificación de la encriptación hacen que estas entidades sean difíciles de sancionar y altamente reemplazables. Las autoridades reguladoras deben llevar a cabo investigaciones más profundas sobre los crímenes de encriptación y tomar las acciones de aplicación de la ley correspondientes contra los grupos criminales.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
El año 2024 será un año de aceleración del cumplimiento en la industria de la encriptación. A nivel global, las principales agencias reguladoras han cambiado su actitud hacia las criptomonedas de la observación a una intervención más activa, impulsando la industria hacia un desarrollo más normativo y transparente. Tomando como ejemplo a Hong Kong —
La política de cumplimiento de Hong Kong ha construido un ecosistema de encriptación más seguro y controlable a través de requisitos legales claros, protección de fondos de clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de fondos institucionales y alineación con estándares internacionales. Esto no solo reduce las pérdidas directas de fondos causadas por ataques de hackers, quiebras de plataformas o sanciones legales, sino que también disminuye los riesgos indirectos al aumentar la confianza y la estabilidad del mercado. Para las entidades de encriptación, aunque los costos de cumplimiento aumentan a corto plazo, a largo plazo, reducen significativamente la posibilidad de que los fondos estén expuestos a riesgos incontrolables.
Proporción de fondos de alto riesgo en los ingresos de monedas estables físicas Web3 de Hong Kong
Se realizó un análisis de fondos en las direcciones VATP y VAOTC, que sirven principalmente a clientes de Hong Kong. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de riesgo que fluyen hacia el lugar se redujo drásticamente, lo que indica que, tras la publicación de políticas de cumplimiento y varios casos emblemáticos relacionados con criptomonedas, las actividades de transacción de monedas estables relacionadas con actividades de riesgo en la localidad se han visto efectivamente reprimidas.
Resumen
El año 2024 será un año de renacimiento total para la industria y también un año en el que las principales economías comenzarán a afrontar la importancia del sector. A pesar de que la escala del crimen encriptación no disminuye, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, así como la autorregulación de abajo hacia arriba en la industria, ya han tenido un impacto positivo en parte de la industria encriptación de algunos países o regiones.
La industria se enfrentará a un futuro más seguro y confiable, creemos que esto es evidente.