インドの2.28億ドルの暗号化詐欺事件の容疑者の保釈申請が却下された

【通貨界】ヒマーチャル・プラデーシュ州の高等裁判所は、インドでの22億8000万ドルの暗号資産詐欺事件に関与している疑いのあるAbhishek Sharmaの保釈申請を却下しました。この詐欺事件の被害者は8万人を超え、ヒマーチャル・プラデーシュ州および近隣の州に広がっています。金曜日に保釈申請を却下した際、裁判官Sushil Kukrejaは経済犯罪の深刻さとそれが社会に与える影響を強調しました。裁判所は、調査によりSharmaがこのチェーンの高位メンバーの一人であり、主要被告のSubhash Sharmaの親密なパートナーであることが示されたと述べました。主要被告のSubhash Sharmaは既に逃亡しており、インドから逃げ去り、彼の仲間は起訴に直面しています。

裁判官Kukrejaは、インド憲法第21条が迅速な裁判を保障し、被告人の無期限拘留を禁止していることを認めました。裁判所は、Sharmaが2023年10月28日以来拘留されているが、彼の拘留期間だけでは「重大な経済犯罪への関与の初期発見」に基づいて保釈を認める理由には不十分であると判断しました。裁判所は、「経済犯罪は国家経済に影響を及ぼすため、重大犯罪と見なされるので、この種の犯罪は真剣に扱われるべきである」と述べました。また、裁判所は、経済犯罪に関する保釈の決定は「公衆および国家のより大きな利益」を考慮しなければならないと強調しました。

この詐欺は2018年に始まりましたが、投資家のArun Singh Guleriaが2023年9月24日にPalampur警察署にFIRを提出した際に明らかになりました。被害者はSubhash Sharmaプラットフォームへの投資の見返りとして暗号資産を受け取りました。被告はVoscrowやHypenextなどのウェブサイトを通じて、投資家に対し、彼らの通貨投資が資金を倍増させると約束しました。調査によると、1,000人以上の州の警察官が騙されました。

調査によってピラミッド式の運営モデルが発見され、被告はMandi、Kullu、Baddi、Chandigarh、Una、Hamirpur、Palampurで投資家の集会を組織していました。調査官は、被告がペーパーカンパニーを設立し、詐欺によって得た資金をヒマーチャル・プラデーシュ州、Chandigarh、パンジャーブ州、ハリヤーナー州の不動産に投資したと述べています。また、彼らは盗まれた資金を使用して高級品や高級車を購入しました。この詐欺メカニズムは、暗号資産の価格を操作し、既存の被害者を通じて新しい投資家を勧誘することを含んでいます。