Web3プロジェクトの安全リスク評価と資金追跡

ブロックチェーン技術の急成長に伴い、Web3プロジェクトはますます注目を集めています。しかし、一部の悪質なプロジェクトは虚偽の宣伝や過度のマーケティングを通じて投資家を引き付けています。彼らは高額なリターンの約束、華やかな広告、虚偽のデータ、架空の背景などの手段を使って信頼を騙し取る可能性があります。投資家がこれらの宣伝を軽信すると、盲目的に従うことになり、最終的に損失を招く可能性があります。

さらに懸念されるのは、特定のプロジェクトチームが欺瞞的なマーケティング手法を採用していることです。例えば、暗号通貨市場が下落しているときに悪意を持って売り崩し、投資家に損切りを強要して巨額の利益を得ることです。これは投資家の利益を深刻に損なうだけでなく、暗号通貨市場全体の安定性にも脅威を与えます。

これらのリスクに対処するために、一部のセキュリティ企業はWeb3プロジェクトリスク評価サービスを提供しています。これらのサービスは、プロジェクトリスクを評価するために、オンチェーンとオフチェーンの2つの方向からの複数の評価基準を使用しており、オンチェーン基準17項目とオフチェーン基準9項目を含むことで、プロジェクトチームに対して包括的なセキュリティ評価を行います。

評価プロセスには、プロジェクト情報の包括的な取得、オンチェーン資金取引状況およびプロジェクトプロモーション情報の分析が含まれます。プロジェクトの運営時に資金の流れが文書の記述に合致しているかを判断します。たとえば、プロジェクトのトークンが文書の説明に従って分配されているか、契約のロジックがプロジェクト文書の内容と一致しているか、悪意のある価格操作や契約特権者による不正利益の獲得が存在するか、公式の操作タイムラインなどを確認します。

! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法

プロジェクト側に不正な利益が存在することが確認された場合は、暗号通貨追跡サービスに助けを求めることができます。この種のサービスは、顧客が取引履歴を理解するのを支援することができ、取引金額、時間などの情報、暗号通貨の資金の流れと目的地を含みます。

暗号通貨追跡サービスは主に2つの方向性があります：プロジェクト側の悪意のある利益追跡と資金盗難の追跡。

プロジェクト側の悪意ある利益獲得の状況に対して、追跡サービスはプロジェクト側の資金の流れを分析し、異なる期間のプロジェクトの宣伝文書と比較します。悪意のある売り圧のアドレスを深く分析することにより、プロジェクト側が残した手がかりを探し、投資家が資金を取り戻す手助けをします。

資金が盗まれた場合、追跡サービスは盗まれたアドレス、金額、時間を確認した後、関連アドレスを追跡および監視し、アドレスラベルライブラリを利用して資金の行き先を確認します。資金が取引所に流入した場合は、調査証拠を通じて攻撃者の情報を取得できます。ミキシングプラットフォームに入った場合は、より詳細な分析と証拠収集が必要です。

追跡効率を向上させるためには、より多くの関連情報を取得することが重要です。例えば、ユーザーがプロジェクトに参加した時期、損失した資金の額、プロジェクトのルールやプロモーション方法を理解しているか、関連コミュニティに参加しているか、プロジェクトの宣伝資料を保存しているか、公開募集やエアドロップ活動に参加したことがあるかなどを把握することが必要です。

これらのリスク評価と資金追跡サービスはWeb3の安全性を高めることができますが、ブロックチェーンの特性上、データの完全な正確性を保証することはできません。したがって、投資家は依然として警戒を怠らず、Web3プロジェクトを慎重に選ぶ必要があります。投資を行う前に、関連するプロジェクトの公式文書を注意深く読み、プロジェクト側の実情を深く理解し、盲目的に流行に従うことを避けるべきです。

不幸にも資金が盗まれた場合、投資家は迅速に専門の助けを求め、合法的な手段で資金を取り戻すべきです。関連するセキュリティ会社に迅速に連絡することで、資金を取り戻す成功率が向上する可能性があります。

総じて、Web3分野においては、安全意識と慎重な姿勢が極めて重要です。専門的なリスク評価と資金追跡サービスを活用し、自身の判断や調査と組み合わせることで、投資家は自らの資産をより良く保護し、この新興分野での損失リスクを低減することができます。

! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法