Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡 投資家の権利を守る二重の保険

Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡の重要性

ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、Web3プロジェクトはますます注目を集めています。しかし、一部の悪質なプロジェクト運営者は、虚偽の宣伝や過剰なマーケティングなどの手段を用いて投資家を引き付け、投資家が盲目的に従うことによって損失を被っています。さらに、特定のプロジェクト運営者は市場が下落する際に故意に価格を下げ、投資家に損切りを強要し、そこから不当な利益を得ることがあります。これは投資家の利益を深刻に損なうだけでなく、全体のデジタル通貨市場の安定性を脅かしています。

これらのリスクに対処するために、いくつかのセキュリティ会社はWeb3プロジェクトのリスク評価サービスを提供しています。この種のサービスは、オンチェーンとオフチェーンの2つの次元からの複数の詳細により、プロジェクトを包括的に評価し、潜在的なリスクを特定し、投資家が資金の流れを追跡するのを支援します。評価内容には、プロジェクトのトークン分布が文書の説明に合致しているか、契約の論理がプロジェクト文書と一致しているか、悪意のある価格操作行為が存在するか、契約特権の役割に乱用が存在するかどうかなどが含まれます。

プロジェクト側に不正な利益が存在することが確認された場合、投資家は暗号通貨追跡サービスを求めることができます。このようなサービスは、顧客が取引履歴と資金の流れを理解するのに役立ちます。取引金額、時間、暗号通貨の移動方向や目的地などの情報が含まれます。

! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法

お金の追跡の2つの主要な方向

1. プロジェクトサイドの悪意のある利益追跡： プロジェクト側が悪意を持って利益を得ている疑いがある場合、その資金の流れを深く分析することができます。異なる期間のプロジェクト宣伝文書を比較し、資金追跡技術を利用して疑わしいアドレスを深く分析し、プロジェクト側の手がかりを探し、投資者が資金を回収できるよう支援します。このプロセスには、オンチェーンとオフチェーンの2つの追跡方法が含まれており、特にオンチェーン分析が重要であり、プロジェクト側のオンチェーン手数料の出所など、さまざまな資金の流れを分析します。

2. 盗まれた資金の追跡: ユーザーやプロジェクトチームが資金を盗まれた場合、まずは盗まれたアドレス、金額、時間を確認する必要があります。その後、関連するアドレスを追跡および監視し、専門のタグライブラリを利用して資金の流れを確認します。資金が取引所に入った場合、調査証拠を通じて攻撃者の情報を得ることができます。資金がミキシングプラットフォームに流入した場合は、より深い分析と証拠収集が必要です。一部のセキュリティ会社は、Web3のオンチェーンおよびオフチェーンの脅威情報、バイナリ研究能力（脆弱性発掘、マルウェア分析、APT攻撃分析など）および従来のウェブセキュリティ能力を含む包括的なサイバーセキュリティ能力を持っており、これにより資産の追跡や攻撃者の特定に顕著な利点を提供しています。

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まとめ

Web3プロジェクトのリスク評価サービスはWeb3エコシステムの安全性を強化することを目的としていますが、ブロックチェーンの特性によりデータの絶対的な正確性を保証することはできません。したがって、投資家は引き続き警戒を怠らず、Web3プロジェクトを慎重に選ぶ必要があります。投資判断を下す前に、プロジェクトの公式文書を詳細に確認し、プロジェクトの背景を深く理解し、盲目的に流行に従うことを避けるべきです。残念ながら資金が盗まれた場合は、速やかに専門のセキュリティチームに連絡し、合法的な手段で資金を取り戻す必要があります。

要するに、Web3の分野では、リスク評価と資金追跡は投資家の資産保護において重要なツールです。投資家はこれらのツールを十分に活用し、自らのリスク意識と判断力を育成して、この機会と挑戦に満ちた新興分野で堅実に前進するべきです。