香港での店頭仮想資産取引の課題と機会

香港は、世界的に知られる自由港および国際金融センターとして、公式な政策が発表される前から活発に発展する暗号経済エコシステムを形成していました。その中で、仮想資産OTC取引サービスプロバイダー（VAOTC）は、オフライン店舗やネットワークグループなどの形式でビジネスを展開し、地元および海外の仮想資産取引プラットフォームと共に、香港の投資家にトークンの交換や出入金サービスを提供しています。

しかし、ブロックチェーン技術の匿名性と越境特性により、犯罪活動に関連するさまざまな暗号通貨、特にステーブルコインが香港の暗号エコシステムに容易に流入することが可能です。これは地元の事業者や一般投資家のビジネスに資金の汚染を引き起こすだけでなく、法的およびコンプライアンスのリスクももたらします。

最近のケーススタディ

2025年3月、中国本土の大学生が香港で「カード接続からU」式のマネーロンダリング活動に参加しました。この学生は地元の両替店で2396枚のUSDTを購入し、それを指定されたブロックチェーンアドレスに転送しました。その後、この資金は東南アジアの詐欺産業に関連する保証プラットフォームの商人アドレスに流入しました。

調査によると、これは高度に産業化された大型マネーロンダリング団体の氷山の一角である。この団体は2024年から活動を開始し、最初の資金源は大量の東南アジアの黒灰市場リスクアドレスに関連している。3ヶ月足らずの間に、この一つのマネーロンダリング団体は香港で31万ドル以上を不法に洗浄した。見逃されている他の団体の活動を考慮すると、実際の規模はさらに驚くべきものかもしれない。

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監督フレームワークの進化

現在、世界的にOTC商に対する規制フレームワークは完全に統一されていません。しかし、香港などの主要なOTC運営地では、関連する法案やライセンス管理規定の策定に着手し始めています。

2024年2月、香港金融サービス及財務局は、仮想資産OTC取引サービスに関する立法相談文書を発表しました。この文書は、マネーロンダリング防止およびテロ資金調達防止条例（AMLO）を通じてOTC業者のライセンス制度を導入することを提案しており、これらの企業がマネーロンダリング（AML）および顧客確認（KYC）などのコンプライアンス要件を満たすことを目的としています。

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事業者向け対策

今後発表されるOTC取引のコンプライアンス政策に直面し、仮想資産のOTC取引業界の事業者は積極的に対応する必要があります。

1. 厳格にライセンス制度を遵守し、内部コンプライアンス体系を整備する。
2. 規制機関とのコミュニケーションを強化し、最新の政策動向をタイムリーに把握する。 3.業界の自主規制機関に参加して、業界の標準化された発展を促進します。
3. 厳格な顧客デューデリジェンスと取引モニタリングを実施し、違法活動に関与する資金を拒否します。
4. コンプライアンスレベルを継続的に向上させ、競争力を強化する。

今後の展望

香港で今後導入されるOTC取引のコンプライアンス政策は、仮想資産のOTC取引業界にとって規範的な発展の重要な機会を提供します。事業者はこの機会を把握し、積極的に規制環境の変化に適応し、自らのコンプライアンスレベルを継続的に向上させるべきです。そうすることで、香港という暗号経済が繁栄する市場で長期的かつ安定した発展を実現し、業界全体の健全な発展に貢献できるのです。

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