暗号化支払いプラットフォームオンチェーン活動がフォローを引き起こす

最近、汇旺支付という名の暗号化決済プラットフォームがその違法な資金の流れに関与している可能性があるため、規制当局の注目を集めています。このプラットフォームは主にTRONオンチェーン上でUSDTを使用して頻繁に操作を行っており、疑わしい資金の受け取り、移転、引き出しに使用されている疑いがあります。

プラットフォームのオンチェーン行動特性を深く理解するために、あるブロックチェーンセキュリティチームがオンチェーン分析ツールと公開データを利用し、汇旺支付のTRONチェーン上でのUSDTの入出金行動を詳細に分析しました。本稿では、これらのデータに基づき、プラットフォームの2024年1月1日から2025年6月23日までの資金の流れを明らかにします。

オンチェーン資金流動分析

全体的な資金調達規模

データによると、分析期間中に、汇旺支付プラットフォームの総引き出し額は57,246,854,379 USDT、総入金額は54,475,887,524 USDTに達しました。これは、このプラットフォームが過去1年半にわたり大量の資金流入と流出があり、引き出し額が入金額を持続的に上回っていることを示しており、両者の差額は約27.71億USDTで、明らかな「資金純流出」の特性を示しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

循環的な資金調達の動き

プラットフォームの資金の流れは継続的に活発な状態を示し、以下の3つの時間点で顕著なピークが見られる：

1. 2024年7月8日：初めて明らかなピークが現れ、入金と出金の両方が10億USDTを突破しました。
2. 2025年3月と5月：2回の引き出し金額が11億USDTに近づくか、またはそれを超える。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuione Pay

トランザクション頻度分析

出金取引件数は2024年2月から段階的に増加し、2025年5月12日にピークに達し、1日で約15万件に近づき、「高頻出金」の特徴を示しています。一方、入金取引件数は全体として増加していますが、変動は少なく、毎日の入金件数は着実に約14万件に増加し、全体のユーザーの活発度に明らかな低下は見られません。

注目すべきは、2025年3月と5月の出金額のピークが取引件数の同期の上昇に伴っており、2つのピークがほぼ重なっていることです。

! オンチェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

ユーザー行動分析

ユーザーの成長トレンド

2024年初以来、このプラットフォームのTRONオンチェーンでのアクティブな入金アドレス数は3万未満から8万以上に増加し、安定した成長傾向を示しています。これはプラットフォームが引き続き新しいユーザーを引き付けていることを示していますが、成長速度は鈍化しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

資金の集中

分析によると、プラットフォームの出金行為には一定の"資金集中"の特徴が見られます。上位3つの出金アドレスの累計出金額はそれぞれ8.16億、5.8億、5.12億USDTです。これらのアドレスの最初の取引は2023年に遡り、長期間にわたって活発な状態を維持し、複数の取引プラットフォームおよびいくつかの高リスクとされるアドレスと相互作用しています。

入金に関して、ランキング1位のアドレスの入金額は16.65億USDTに達し、他のアドレスを大きく上回っています。このアドレスの最初の取引は2022年に遡ることができ、ある保証プラットフォームに関連している可能性があります。

! オンチェーン「Phantom」:550億USDT以上の送金の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

ユーザーアクティビティの時間的特性

ランダムに選ばれた10の一般ユーザーアドレスを分析した結果、以下が判明しました：

• 出金取引はUTC時間の01:00-16:00に主に集中しており、その中でも07:00-13:00が高頻度の時間帯です。
• 入金操作は主にUTC時間の03:00-10:00に集中しており、出金アドレスのアクティブな時間帯と一部重なっています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

国際的な規制の動向

最近、複数の国際規制機関がこのプラットフォームとその関連企業に対して一連の措置を講じました：

• 2024年7月、あるステーブルコイン発行者がそのプラットフォームに関連するアドレスを凍結し、関連する金額は約3000万USDTに達しました。
• 2025年5月、アメリカ財務省はアメリカの金融機関がこのプラットフォームの親会社に代理口座サービスを提供することを禁止することを提案した。
• 国連薬物犯罪事務所は報告の中で、このプラットフォームが東南アジアの"ネット詐欺産業化エコシステム"の一部となっていると指摘しました。
• あるブロックチェーン分析会社の報告によると、そのプラットフォームと並ぶ別の担保プラットフォームは、84億ドルを超える疑わしい取引を処理した。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

最後、報告によると、そのプラットフォームに関連するある保証プラットフォームは、ソーシャルプラットフォームにブロックされたため、運営を停止することを発表しました。

! チェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

これらのデータと分析は、プラットフォームのオンチェーン活動をさらに理解するための基礎的な支援を提供し、暗号化支払い分野が直面する規制の課題を浮き彫りにしています。