2018年から2023年の間に、マレーシアのマイナーは7億2300万ドルの電力を盗んだと、同国のエネルギー・水資源副大臣アクマル・ナスルラ・モフド・ナシールが述べた。

政治家は、違法なマイナーがマレーシアの国営電力会社Tenaga Nasional Berhadだけでなく、必要な電力を得られない地元住民にも害を及ぼしていると指摘した。

仮想通貨取引所Bi..EXのチームは、バンキングプライバシー法の違反を認めました。この情報は、アメリカ合衆国司法省のウェブサイトに掲載されました。

取引プラットフォームの代表者は、マネーロンダリング防止プログラムを使用せずにビジネスを行っていたことを認めました(AML)。検察側の意見によれば、Bi..EXはユーザーに制裁を回避するのを助けるツールを提供していました。このようにして、取引所は金融システムの整合性に対して深刻な脅威をもたらしていました。

暗号通貨サービスPayeerは、リトアニアで1000万ドルの史上最高額の罰金を受けました。この情報は、同国の法務省のウェブサイトに掲載されました。

政府機関は、Payeerがマネーロンダリング防止規則に違反し、制裁対象の銀行への送金を顧客に許可していたと発表しました。

以前、BeInCryptoが報じたように、Litecoinのクジラたちは価格の下落を背景にLTCを取引所に積極的に引き出しています。