シンガポール、史上最大のマネーロンダリング事件を摘発、関与した金額は128億円に達する

最近、シンガポール警察は同国の歴史上最大規模のマネーロンダリング事件を解決しました。この事件の関与額は128億元人民元に達し、最初の推定額54億元を大きく上回りました。調査が進むにつれて、関与者数は10人から34人に増加し、警察が押収した資産も増加しています。

8月15日、シンガポール警察は400人以上の警官を動員し、全国各地で急襲を行いました。彼らは110件の不動産、62台の高級車、そして大量の現金、金の延べ棒、贅沢品、仮想資産を押収しました。現在、主要な容疑者10人が逮捕され、さらに8人が逃走中で指名手配されています。

この10人の容疑者は全員、中国の福建省閩南地区出身で、「福建ギャング」と呼ばれています。彼らは2017年にシンガポールに来て以来、高級な地域に住み、贅沢な生活を送っています。彼らはペーパーカンパニーを設立し、不動産に投資し、カジノに頻繁に出入りするなどの方法でマネーロンダリングを行っています。

調査によると、これらの不正資金は主にオンラインギャンブルと詐欺活動から来ている。その中で、二人の主要な容疑者である王水明と蘇海金は業界内で非常に有名である。王水明は「大明総」として知られ、複数のオンラインギャンブルグループを持ち、従業員数はかつて驚異的な1万人以上に達していた。蘇海金はフィリピンのオンライン詐欺界で活躍し、シンガポールでの社交活動にも熱心に参加し、知名度を高めている。

この事件は、シンガポールにおけるマネーロンダリングとビザ審査の不足を明らかにし、同国の金融センターとしての地位に対する懸念を引き起こしました。この問題に対処するため、シンガポールの多くの銀行は特定の国の市民に対する口座審査を強化し、ビザ申請もより厳しくなっています。

法務・内政大臣のショーン・ムゲンは、シンガポールが金融システムの乱用を防ぐために、より厳格な措置を講じると述べました。彼は、一度有罪となった犯罪者はシンガポールで服役し、刑期を終えた後は本国に送還されるか、他国に引き渡されると強調しました。

この事件は再び人々の仮想通貨規制への関心を呼び起こし、シンガポール政府は関連政策をさらに厳格化することが予想されます。同時に、押収された巨額の資産をどのように扱うかも複雑な法的問題となっています。

総じて、このマネーロンダリング事件はシンガポール社会に衝撃を与えただけでなく、金融規制、移民政策など多くの側面についての再考と議論を引き起こしました。シンガポール政府は、金融センターの地位を維持しながら規制を強化する方法でバランスを取るという課題に直面しています。