45億ドルの暗号資産盗難事件の主犯がアメリカ政府の核心証人となる

2022年、イリヤ・リヒテンシュタインとヒーザー・モーガンの夫婦は、45億ドルの盗まれた暗号資産を洗浄した疑いで逮捕されました。これらの資産はある取引所のハッキング事件に由来しています。昨年、二人は罪を認めました。

最新の報道によると、リヒテンシュタインは現在、米国政府の協力証人として、暗号資産混合サービスBitcoin Fogに関するマネーロンダリング事件の審理に参加しています。この変化は、この大規模な通貨洗浄事件の背景に対する関心を引き起こしました。

! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?

事件の振り返り

理解を容易にするため、以下は事件の重要なタイムラインです：

• 2016年：リヒテンシュタイン夫妻がある取引所から価値45億ドルのビットコインを盗んだ。
• 2021年4月：FBIはBitcoin Fogの主要オペレーター、ロマン・スティルギョフを逮捕しました。
• 2021年：複数のマネーロンダリングに関与する暗号プラットフォームが閉鎖され、一部のプラットフォームの創設者が有罪を認めた。
• 2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットが約94643.3枚のビットコインを受け取りました。
• 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕されました。
• 2023年8月：二人が有罪を認め、窃盗罪に問われた。

リヒテンシュタイン夫妻は、ある取引所のシステムに長期間アクセスでき、巨額の資金を盗んだことを認めました。彼らはかつてBitcoin Fogなどのサービスを利用して資金洗浄を行っており、その後他の混合サービスに移行しました。

! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?

主犯から証人へ

最近の裁判で、リヒテンシュタインは約10回Bitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行ったと述べ、その後、より優れた混合通貨サービスに移行したと考えています。しかし、これらの混合通貨サービスは、全体のマネーロンダリング活動のほんの一部に過ぎません。ほとんどの資金は、ダークウェブで購入した身分情報に登録された暗号資産取引口座に預けられました。

リヒテンシュタインは、Bitcoin Fogの運営者であるスターリンゴフと直接連絡を取ったことはないと述べています。2021年、アメリカ司法省はBitcoin Fogが120万枚以上のビットコインをマネーロンダリングしたと告発しました。当時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、麻薬取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などの違法活動が関与しています。

最高20年の懲役に直面しているリヒテンシュタインは、アメリカ当局と協力することを選び、事件の内幕を明らかにしました。要するに、彼らはBitcoin Fogでマネーロンダリングを行い、偶然にもそのプラットフォームのマネーロンダリング機能を確認し、最終的には事件の証人となりました。

2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中であり、陪審団はまだ判決を下していません。

注目すべきは、他の暗号資産ミキサーであるSinbadやTornado Cashも規制当局の関心を集め、制裁を受けていることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークはビットコインミキサーHelixとCoin Ninjaの運営者に対して6000万ドルの民事罰金を科しました。その理由は、未登録の通貨サービス企業を運営していたためです。

マネーロンダリング対策の強化に関する提案

本件において攻撃者が複数の複雑な方法でマネーロンダリングを行い、資金追跡が困難になっていることを考慮して、以下はマネーロンダリング対策を強化するためのいくつかの提案です：

1. KYCおよびAML規則を厳格に実施する：仮想資産サービスプロバイダーは、ユーザーに対して完全な身分確認を要求し、関連規則に準拠していることを確認する必要があります。

2. 取引監視の強化：リアルタイム監視システムを実施し、取引額、頻度、出所、目的地などの情報を含む疑わしい取引活動を分析する。

3. 完全な報告メカニズムを確立する：疑わしい取引や活動を報告するためのシステムを設け、規制当局と緊密に協力して調査を行う。

4. 業界協力の促進：仮想資産サービス提供者は、安全会社、規制当局、法執行機関と積極的に協力し、マネーロンダリング活動に共に取り組むべきです。犯罪者が分散型取引、隠れた経路や技術的欠陥を使用するなど、マネーロンダリング戦略を絶えず改善していることを考慮すると、業界内部での定期的なコミュニケーションと協力が極めて重要です。