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45億ドルの暗号盗難事件の主犯がマネーロンダリング裁判の重要証人に転向
暗号資産盗難事件の主犯がマネーロンダリングの裁判で連邦証人に転身
2022年、"暗号資産泥棒夫婦"と呼ばれるイリア・リヒテンシュタインとヘザー・モーガンが、ある取引プラットフォームのハッキングで盗まれた価値450億ドルの暗号資産をマネーロンダリングする陰謀で逮捕され、昨年罪を認めた。
最新の報道によると、リヒテンシュタインは現在、政府の協力証人として、進行中の暗号資産ミキシングサービスBitcoin Fogによるマネーロンダリング事件の裁判に参加しています。この変化は、仮想通貨のマネーロンダリング事件の経緯に対する関心を引き起こしました。
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イベントタイムライン
"暗号化盗通貨夫婦"は、彼らがある取引プラットフォームのシステムに長期間アクセスでき、大量の資金を盗むことができたことを示しています。彼らはBitcoin Fogを利用して最大10回のマネーロンダリング操作を行い、その後他の混合通貨サービスに移行しました。
主犯から証人への転換
最新の裁判で、リヒテンシュタイン夫妻は、Bitcoin Fogを約10回使用してマネーロンダリングを行ったことを認め、その後、より優れた混合通貨サービスであるHelixに移行したと述べました。彼らは、混合通貨サービスは全体のマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎず、ほとんどの資金は暗号化された通貨取引口座に登録された暗号資産の購入に使用された身分情報に預け入れられたと述べました。
リヒテンシュタインは、彼がBitcoin Fogの運営者ストリンゴフと直接やり取りしたり、彼を知っていたことはないと強調した。2021年、関係当局はBitcoin Fogが120万枚以上のビットコインをマネーロンダリングしたと非難し、その取引時の価値は約3.35億ドルで、麻薬取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などの違法活動が含まれている。
最高20年の禁固刑に直面しているリヒテンシュタインは、当局と協力することを選び、事件の内幕を明らかにしました。この変化は、元々の犯罪者が今やBitcoin Fogが確かにマネーロンダリングに使用されていることを証明する重要な証人となったことを示しています。
2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中で、陪審団は最終的な判決を下していません。
注目すべきは、SinbadやTornado Cashなどの他の暗号資産ミキサーも規制当局の厳しい監視を受けていることです。2020年10月、関係当局はビットコインミキサーHelixとCoin Ninjaの運営者に対し、未登録の通貨サービス企業として6000万ドルの民事罰金を科しました。
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マネーロンダリング対策の強化に関する提案
このような事件の複雑性を考慮して、以下はマネーロンダリング対策を強化するための提案です：
KYCおよびAML規則を厳格に実施する：ユーザーに対して、身分情報の収集、住所の確認などを含む包括的な身元確認を要求する。
取引監視の強化：リアルタイム監視システムを実施し、取引金額、頻度、出所および目的地などの情報を分析し、疑わしい活動を特定する。
報告メカニズムの確立：疑わしい取引や活動をシステム的に報告し、迅速に対処し、規制当局と協力して調査を行う。
業界の協力を強化する：セキュリティ会社、規制当局、法執行機関と密接に協力し、マネーロンダリング活動に対抗する。定期的に情報を交換し、新たに出現するマネーロンダリング戦略を迅速に特定し対処する。
犯罪者がマネーロンダリングの手法を絶えず調整する中で、仮想資産サービス提供者は警戒を怠らず、瞬時に変化する暗号資産犯罪の状況に対処するために、反マネーロンダリング対策を常に更新する必要があります。
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