2024年5月ブロックチェーン安全事件及び業界規制動向

ハッキング

2024年5月に多発した重大なハッカー攻撃事件、総損失約5451万ドル:

• Gala Gamesはプライベートキーの漏洩により2250万ドルの損失を被りました
• Sonne Financeは契約の脆弱性により2000万ドルの損失を被りました
• GNUSは攻撃を受け、127万ドルの損失を被りました
• Alex Labの私鍵が盗まれ、630万ドルの損失
• pump.funプロジェクトが攻撃を受け、190万ドルの損失

さらに、ブルーム、ギャラクシーフォックス、ツル、プレディファイナンスなどの小規模な攻撃が数多く発生しています。

フィッシング詐欺

5月のフィッシング詐欺事件が大幅に増加し、約9740万ドルの損失を引き起こしました。

• ある大口投資家のアドレスがアドレス中毒詐欺に遭い、7200万ドルの損失
• 複数のアドレスがフィッシング詐欺に遭い、累計損失は1500万ドルを超えています
• ポリゴンチェーン上の虚偽プロジェクトRugpullによる損失は約49万ドル

クリプトクライム

5月の暗号犯罪事件が急増し、複数の事件で関与金額が1億ドルを超えた:

• 成都で138億元に関与する特大の仮想通貨地下銀行事件が摘発されました
• 吉林省で21.4億元の仮想通貨に関する違法営業事件が摘発されました
• アメリカがカルティエ宝飾の相続人を訴え、USDTを使って数億ドルをマネーロンダリングした疑い
• アメリカが1.3億ドルのネット詐欺を企てたボットネットの責任者を逮捕
• トルコで127人を拘留、ポンziスキームを通じて国際的な詐欺に関与した疑い

さらに、香港やマレーシアなどでも多くの暗号犯罪事件が摘発されています。

業界規制

世界各国が暗号業界の規制を強化しています:

• アメリカ合衆国下院がFIT21暗号法案を通過させた
• ブラジル中央銀行はステーブルコインと暗号通貨の規制を策定する計画です
• 韓国は寄付法を改正し、暗号通貨による寄付の使用を禁止しました
• フィリピン証券取引委員会は暗号資産規制フレームワークを導入する計画です。
• スイスはグローバル暗号通貨報告フレームワークの導入に関する相談を開始しました
• カナダ歳入庁は、仮想資産による脱税との戦いを強化しています

香港の規制動向

• 証券監視委員会は、仮想資産ETF製品の運用において、各段階でライセンスと認可が必要であると要求しています。
• 公衆に対して「Quantum AI」の詐欺活動に警戒するよう警告する
• HashKey GroupがAMLOライセンスを取得し、香港の仮想資産のフルライセンスユニコーンとなる

その他の重要なイベント

• 英メディアは、チェン・チーミン事件の6.1万枚のビットコインがイギリス警察と内務省の所有になる可能性があると報じています。
• コロンビア大統領が選挙中に50万ドルの違法な暗号プロジェクトから寄付を受けたと指摘されている
• 暗号通貨スーパーポリティカルアクションコミッティは2024年のアメリカ選挙のために1億ドル以上を調達しました