2人の男性が6億5000万ドルのOmegaPro国際詐欺スキームで起訴

ホームニュース* 米国当局は、オメガプロ投資スキームを運営し、宣伝した2人の男を起訴しました。

• 2019年から2023年の間に、投資家から6億5000万ドル以上が allegedly 取られた。
• 被告は、投資家に対して虚偽のリターンと規制の正当性に関する約束で誤解を招いたとされています。
• 検察は、被害者がOmegaProの崩壊とBroker Groupへの移行後に資金を回収できなかったと主張しています。
• FBI、IRS、国土安全保障省が調査しており、被告は有罪判決を受けた場合、最大40年の刑に直面する可能性があります。 プエルトリコで、マイケル・シャノン・シムズとフアン・カルロス・レイノソの2人が、米国当局が巨大な投資詐欺と説明する事件に関与したとして起訴されました。米国司法省によると、2人はオメガプロを運営・宣伝し、投資家から6億5千万ドル以上を詐取したとされています。

• 広告 - 起訴状によると、Simsは2019年初頭にOmegaProを設立し、プロモーションを始め、Reynosoは数ヶ月以内にプロジェクトに参加したとされています。検察は、OmegaProが投資家にわずか16ヶ月で最大300%のリターンを提供していたと述べており、外国為替(Forex)取引に焦点を当てたマルチレベルモデルを使用していました。参加者は、暗号通貨などの仮想通貨で「パッケージ」を購入するように指示されました。

当局は、SimsとReynosoが大規模なプロモーションイベントを開催し、ドバイのブルジュ・ハリファなどの著名なランドマークに会社のロゴを投影し、彼らの贅沢なライフスタイルを強調するために頻繁にソーシャルメディアに投稿することで投資家を引き付けたと主張しています。*「主張されたように、被告は米国および海外の脆弱な個人を餌食にし、実質的なリターンと彼らの資金が安全であるという虚偽の約束をすることで、6億5000万ドル以上を詐取しました」と、司法省刑事部の責任者マシュー・R・ガレオッティは述べました。

裁判所の文書は、2人がOmegaProがライセンスを取得しており、規制の監視を超えていると虚偽の主張をしたこと、そしてその正当性を他者に納得させるために彼らの影響力を使用したことを非難しています。集められた資金は、内部者が管理する暗号通貨ウォレットを通じて移動され、その後、その出所を隠すために分配されたと報告されています。両者は個人的に数百万ドルを得たとされています。

2023年初頭、OmegaProは投資家にハッキングされたことを伝えました。被害者は資金が安全であり、Broker Groupという新しいプラットフォームに移転されると安心させられました。しかし、当局によると、影響を受けた投資家の誰もが資金を回収することができなかったとのことです。

FBI、IRS犯罪捜査、国土安全保障調査のエージェントが国際的なパートナーと共にこの事件に取り組んでいます。ワイヤーフラッドの共謀およびマネーロンダリングの共謀で有罪となった場合、SimsとReynosoはそれぞれ最大40年の懲役に直面します。

FBIのサンフアン事務所は、2018年から2023年までのOmegaProスキームの追加の被害者を特定しようとしています。お金を失った方や関連情報を持っている方は、短いオンラインフォームに記入するよう奨励されています。FBIは、可能性のある被害者を知っている方にも、このフォームを共有してもらい、名乗り出てもらうようお願いしています。

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