​​​​スイス銀行、シティグループなど9つの機関が220億ドルのマネーロンダリング事件に関与し、シンガポールで2150万ドルの罰金を科せられた

火星财经のニュースによると、CoinDeskが報じたところによれば、シンガポール金融管理局(MAS)は、2年間の調査を終え、クレディ・スイス(（現在はUBS)）やシティなどの9つの金融機関に対し、合計2150万ドルの罰金を科しました。主な理由はAML管理に欠陥があったためです。この事件には福建省出身の犯罪組織が関与しており、関与金額は22億ドルに達し、押収された資産には暗号資産、現金、豪邸などが含まれます。関与した10人は有罪判決を受け、2人の元銀行職員が起訴されています。関連する金融機関は是正措置を講じており、監督機関は是正進展を継続的に監視します。