Panduan Identifikasi Risiko Hukum Proyek Web3: Pemikiran Kepatuhan yang Wajib Dimiliki Pengembang
Dalam industri Web3, lokasi pendaftaran proyek dan lokasi penyebaran server tidak menentukan kepatuhan. Inti kepatuhan yang sebenarnya terletak pada model bisnis proyek, struktur pendanaan, dan operasi nyata. Bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan menyediakan layanan untuk pengguna China, harus lebih berhati-hati terhadap batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan kriminal.
Artikel ini akan membahas bagaimana cara cepat menilai apakah sebuah proyek Web3 telah menyentuh "garis merah hukum pidana". Kami akan menganalisis empat kategori pola risiko pelanggaran hukum Web3 yang umum, untuk membantu pengembang membangun kemampuan identifikasi risiko dasar dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek berisiko tinggi ini pada tahap awal, maka dapat secara efektif mengurangi sebagian besar risiko hukum pidana.
Perlu dijelaskan bahwa artikel ini ditujukan terutama untuk para profesional teknis yang ingin berkembang dalam industri Web3 dalam jangka panjang dan menghargai pembangunan kepatuhan proyek, terutama kelompok pengembang yang memiliki kesadaran akan risiko hukum. Objek analisis kami juga berfokus pada proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis tertentu. Adapun proyek-proyek palsu yang memiliki tujuan jelas seperti pengumpulan dana ilegal, penipuan, pencucian uang, dan sebagainya, tidak termasuk dalam ruang lingkup pembahasan artikel ini.
Bagaimana cara menentukan apakah proyek Web3 melanggar garis merah hukum?
Bagian ini kami akan membahas dari sudut pandang pengembang, membantu teknisi untuk mulai dari logika bisnis dan struktur sistem, mengidentifikasi sinyal risiko tinggi kunci yang mungkin ada dalam proyek.
Pengakuan ini tidak mengharuskan pengembang memiliki keseluruhan sistem pengetahuan hukum. Selama menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat secara awal menilai apakah sebuah proyek melanggar batasan hukum.
Identifikasi Dimensi Satu: Tindakan Perjudian ( Kejahatan Mengelola Kasino )
Ciri khas: Pintu masuk deposit + Permainan acak + Jalur penarikan
Jika proyek Web3 memenuhi unsur-unsur kejahatan membuka kasino, faktor kunci yang biasanya termasuk adalah:
Apakah ada perilaku pengisian, terutama melalui mata uang virtual ( seperti USDT) untuk setoran;
Apakah platform merancang permainan yang tidak pasti dengan elemen kebetulan seperti undian, tebak-tebakan, dan membuka kotak?
Apakah terdapat jalur penarikan, seperti token proyek dapat ditukar dengan mata uang utama dan beredar ke platform perdagangan, lalu dihitung menjadi mata uang fiat.
Proses tiga tahap "setoran - taruhan - penarikan" ini sangat mudah dianggap oleh lembaga yudikatif sebagai "lingkaran tertutup yang terkait dengan perjudian".
Sebagai contoh permainan Web3 (GameFi), ketika proyek game berbasis blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka frontend, integrasi dompet, mekanisme hadiah, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan siklus tertutup yang berhubungan dengan perjudian.
Mengidentifikasi Dimensi Kedua: Terlibat dalam organisasi yang terkait dengan penipuan piramida, memimpin kejahatan kegiatan penipuan piramida (
Risiko dari proyek semacam ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun fungsi-fungsi seperti sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi keuntungan node, jika mereka kekurangan kemampuan untuk menilai struktur bisnis secara keseluruhan, dan tidak melakukan penilaian yang hati-hati terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", maka mereka dengan mudah dapat secara tidak sengaja membantu menyelesaikan pembangunan teknis dari sistem skema ponzi.
Berikut adalah ciri-ciri umum dari struktur piramida:
Pengguna membayar untuk bergabung: Jika perlu membeli koin, mengisi ulang, membeli paket layanan, dll., untuk mendapatkan kelayakan partisipasi;
Komisi Referral: Mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi, maka orang yang merekomendasikan dapat memperoleh hadiah;
Hubungan multi-level: terdapat struktur atasan dan bawahan, rebate diberikan secara bertahap berdasarkan level yang menurun.
Keterikatan produk yang lemah: keuntungan proyek tidak bergantung pada barang atau layanan nyata, melainkan didorong oleh ekspansi orang dan komisi.
Dalam strategi promosi Web3 seperti "Program Duta", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model penghargaan dibangun di sekitar pengembangan personel dan terkait langsung dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, perlu diperhatikan dengan cermat apakah ada indikasi penipuan.
Pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, basis data tingkat, dan logika penyelesaian pengguna, serta berada di posisi inti proyek, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan promosi, juga dapat dianggap sebagai rekan karena "memberikan dukungan teknis yang penting."
) Identifikasi Dimensi Tiga: Terkait pengumpulan dana ilegal ### Penerimaan simpanan publik secara ilegal/kejahatan penipuan pengumpulan dana (
Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Tingkat kesulitan dalam mengidentifikasi proyek pengumpulan dana ilegal relatif rendah, titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:
Pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum; kedua, menjanjikan hasil atau imbalan, menarik aliran dana masuk.
Dalam proyek Web3, jika menggunakan "penerbitan token" "investasi mesin tambang" "penukaran poin" "pengembalian yang diharapkan" sebagai metode penggalangan dana inti, maka akan mudah jatuh ke dalam kategori penyerapan simpanan publik yang ilegal atau penipuan penggalangan dana.
Mode risiko tinggi yang umum termasuk:
Menerbitkan token untuk pendanaan tanpa izin dari otoritas regulasi keuangan;
Platform berjanji "mengembalikan modal dengan keuntungan tinggi" atau menetapkan imbal hasil tetap;
Platform manajemen keuangan fiktif, sewa mesin penambangan, mekanisme pembagian hasil;
Mendirikan kolam dana, memungkinkan pengguna untuk menukarkan token atau poin di platform dengan aset yang dapat ditarik seperti USDT.
Dalam praktik peradilan, apakah memenuhi syarat "tindak pidana penyerapan simpanan publik secara ilegal", biasanya akan ditentukan secara komprehensif dengan "standar empat sifat": yaitu apakah memiliki sifat ilegal ) tanpa kualifikasi finansial (, keterbukaan ) mempromosikan kepada objek yang tidak ditentukan (, daya pikat ) menjanjikan imbal hasil tinggi (, dan sosial ) sumber dana yang luas (.
Dalam jenis proyek ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk keuangan, meskipun tidak terlibat dalam operasional dan promosi eksternal, mereka mungkin dianggap sebagai rekan pelaku karena tindakan "dukungan teknologi kunci" mereka.
Terutama dalam situasi di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + harapan pengembalian, lembaga peradilan sering kali akan memasukkan pengembang dalam lingkup penegakan hukum.
) Identifikasi Dimensi Empat: Terlibat dalam Jenis Usaha Ilegal ### Kejahatan Usaha Ilegal (
Ciri khas: Pertukaran koin-ke-koin + Pertukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal "kejahatan operasi ilegal" seringkali terfokus pada platform mata uang virtual yang diduga memfasilitasi pertukaran antara RMB dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam transaksi yang saling mendukung, yang dapat memicu penilaian hukum tentang operasi ilegal dalam pertukaran lintas batas.
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan telah meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap perilaku "pertukaran mata uang virtual" ini, dengan penegakan hukum yang semakin ketat.
Berikut adalah pola perilaku berisiko tinggi yang umum:
Menyediakan layanan setoran, penarikan, dan transfer antara mata uang virtual dan Renminbi;
Mendirikan modul perdagangan OTC di luar bursa, mencocokkan pertukaran antara mata uang kripto dan fiat;
Platform menghubungkan pengguna C-end dengan akun luar negeri untuk menyelesaikan pertukaran melalui mata uang seperti USDT atau BTC;
Melakukan bisnis perdagangan valuta asing tanpa izin, menyediakan layanan penyelesaian dan pencocokan.
Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak secara langsung memegang dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan dan penukaran, logika pencocokan penukaran, atau antarmuka pencocokan perdagangan, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena "mengorganisir pelaksanaan tindakan usaha ilegal".
Terutama dalam tiga skenario khas berikut, pengembang harus sangat waspada:
Proyek menghubungkan pengguna luar negeri dengan penyandang dana di dalam negeri, membentuk jalur pencocokan.
Platform menggunakan USDT, BTC, ETH dan mata uang lainnya sebagai media pertukaran, untuk melakukan pertukaran RMB ke mata uang asing atau sebaliknya;
Tim teknis memimpin pengembangan modul setoran dan penarikan, program pencocokan otomatis, antarmuka API kunci, dan modul fungsionalitas lainnya.
Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "pertemuan + pertukaran + konversi multi-mata uang", maka mudah jatuh dalam kategori pelanggaran hukum.
Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauhkan diri dari risiko hukum pidana?
Banyak pengembang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian adalah: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak tahu cara bermainnya."
Namun dalam praktik peradilan, pernyataan ini sering kali sulit untuk diterima. Alasannya adalah, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana, tidak hanya bergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan ilegal, tetapi juga bergantung pada apakah pelaku "tahu" bahwa sistem yang mereka kembangkan memberikan bantuan substantif untuk tindakan ilegal.
Menurut teori komplisitas dalam hukum pidana negara kita, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan, dan tetap memberikan teknologi, bantuan, atau kondisi yang mempermudah, maka bisa diakui sebagai pelaku bantu atau pelaku bersama, dan akan dikenakan tanggung jawab pidana sesuai hukum.
Untuk tenaga teknis, lembaga peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal:
Apakah merupakan anggota inti proyek, seperti mitra teknis, CTO, arsitek sistem, dan lain-lain;
Apakah terlibat secara mendalam dalam struktur pendanaan, logika token, dan saluran setoran dan penarikan yang penting?
Apakah ada keraguan atau saran perubahan mengenai legalitas proyek, aliran dana, dan kepatuhan permainan?
Apakah menerima imbalan tinggi, menandatangani perjanjian kerjasama mendalam, menikmati proporsi dividen, dll., menunjukkan adanya ikatan kepentingan yang mendalam dengan platform.
Dalam proyek Web3, pengembang teknis sering kali bukanlah peran pendukung di pinggiran, melainkan bagian kunci dalam mendorong proyek untuk dilaksanakan dan dijalankan.
Semakin tinggi jabatan teknis seperti CTO, arsitek sistem, atau pengembang inti, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya mengontrak"—tenaga teknis inti ini sering kali dianggap oleh lembaga peradilan sebagai individu yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap operasional proyek.
Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "menjadi kambing hitam" di awal proyek? Berikut adalah beberapa saran pra-penilaian yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau menerima kerjasama.
Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 apa pun. Baik ketika mempertimbangkan untuk bergabung, bekerja sama melalui outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, berikut adalah tiga langkah saran pemeriksaan mandiri yang sangat penting:
Lihat pola: Apakah ada "terkait perjudian ) metode taruhan (" "terkait skema ponzi ) merekrut orang (" "non-penipuan ) menerbitkan koin dan mengumpulkan dana (" atau "kegiatan ilegal ) pertukaran mata uang dan penggabungan (" dan sebagainya dari empat struktur risiko kriminal yang sering terjadi?
Pertanyaan Logika: Apakah proyek memiliki penerbitan token? Dari mana token/poin berasal? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur untuk menukarnya dengan mata uang fiat?
Mencatat: Dalam perjanjian teknis dan dokumen kebutuhan, jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan, tidak bertanggung jawab atas operasional platform. Sementara itu, mencatat diskusi dengan pihak proyek tentang "Kepatuhan permainan" dan "jalur dana", sebagai bukti untuk jaminan di kemudian hari.
Penutup: Menjadi seorang pengembang yang memahami teknologi dan hukum
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, sangat penting untuk segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam mode berisiko tinggi seperti perjudian, penyebaran informasi, penggalangan dana ilegal, atau usaha ilegal, agar dapat memberikan peringatan dini, menghindari secara proaktif, dan mencegah terjebak dalam pusaran tanggung jawab pidana akibat kelalaian.
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi dan dapat mengenali batasan hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki kemampuan penilaian dan daya tahan.
"Kesadaran Hukum dan Kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tak terpisahkan bagi pengembang masa kini.
Pengembangan industri Web3 tidak lepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu bagian yang paling sering diabaikan, tetapi paling inti. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknologi untuk mendorong proyek dapat dilaksanakan di atas dasar yang aman dan transparan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
6 Suka
Hadiah
6
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ImpermanentPhobia
· 21jam yang lalu
Kepatuhan ada gunanya, play people for suckers adalah kebenaran.
Lihat AsliBalas0
PebbleHander
· 21jam yang lalu
Kepatuhan atau dipenjara tergantung pada suasana hati
Web3 Developer Harus Tahu: Empat Model Risiko Pelanggaran Tinggi dan Strategi Penanganannya
Panduan Identifikasi Risiko Hukum Proyek Web3: Pemikiran Kepatuhan yang Wajib Dimiliki Pengembang
Dalam industri Web3, lokasi pendaftaran proyek dan lokasi penyebaran server tidak menentukan kepatuhan. Inti kepatuhan yang sebenarnya terletak pada model bisnis proyek, struktur pendanaan, dan operasi nyata. Bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan menyediakan layanan untuk pengguna China, harus lebih berhati-hati terhadap batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan kriminal.
Artikel ini akan membahas bagaimana cara cepat menilai apakah sebuah proyek Web3 telah menyentuh "garis merah hukum pidana". Kami akan menganalisis empat kategori pola risiko pelanggaran hukum Web3 yang umum, untuk membantu pengembang membangun kemampuan identifikasi risiko dasar dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek berisiko tinggi ini pada tahap awal, maka dapat secara efektif mengurangi sebagian besar risiko hukum pidana.
Perlu dijelaskan bahwa artikel ini ditujukan terutama untuk para profesional teknis yang ingin berkembang dalam industri Web3 dalam jangka panjang dan menghargai pembangunan kepatuhan proyek, terutama kelompok pengembang yang memiliki kesadaran akan risiko hukum. Objek analisis kami juga berfokus pada proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis tertentu. Adapun proyek-proyek palsu yang memiliki tujuan jelas seperti pengumpulan dana ilegal, penipuan, pencucian uang, dan sebagainya, tidak termasuk dalam ruang lingkup pembahasan artikel ini.
Bagaimana cara menentukan apakah proyek Web3 melanggar garis merah hukum?
Bagian ini kami akan membahas dari sudut pandang pengembang, membantu teknisi untuk mulai dari logika bisnis dan struktur sistem, mengidentifikasi sinyal risiko tinggi kunci yang mungkin ada dalam proyek.
Pengakuan ini tidak mengharuskan pengembang memiliki keseluruhan sistem pengetahuan hukum. Selama menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat secara awal menilai apakah sebuah proyek melanggar batasan hukum.
Identifikasi Dimensi Satu: Tindakan Perjudian ( Kejahatan Mengelola Kasino )
Ciri khas: Pintu masuk deposit + Permainan acak + Jalur penarikan
Jika proyek Web3 memenuhi unsur-unsur kejahatan membuka kasino, faktor kunci yang biasanya termasuk adalah:
Proses tiga tahap "setoran - taruhan - penarikan" ini sangat mudah dianggap oleh lembaga yudikatif sebagai "lingkaran tertutup yang terkait dengan perjudian".
Sebagai contoh permainan Web3 (GameFi), ketika proyek game berbasis blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka frontend, integrasi dompet, mekanisme hadiah, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan siklus tertutup yang berhubungan dengan perjudian.
Mengidentifikasi Dimensi Kedua: Terlibat dalam organisasi yang terkait dengan penipuan piramida, memimpin kejahatan kegiatan penipuan piramida (
Ciri khas: Pengguna membayar + Undangan komisi + Rantai pengembalian multi-level
Risiko dari proyek semacam ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun fungsi-fungsi seperti sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi keuntungan node, jika mereka kekurangan kemampuan untuk menilai struktur bisnis secara keseluruhan, dan tidak melakukan penilaian yang hati-hati terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", maka mereka dengan mudah dapat secara tidak sengaja membantu menyelesaikan pembangunan teknis dari sistem skema ponzi.
Berikut adalah ciri-ciri umum dari struktur piramida:
Dalam strategi promosi Web3 seperti "Program Duta", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model penghargaan dibangun di sekitar pengembangan personel dan terkait langsung dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, perlu diperhatikan dengan cermat apakah ada indikasi penipuan.
Pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, basis data tingkat, dan logika penyelesaian pengguna, serta berada di posisi inti proyek, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan promosi, juga dapat dianggap sebagai rekan karena "memberikan dukungan teknis yang penting."
) Identifikasi Dimensi Tiga: Terkait pengumpulan dana ilegal ### Penerimaan simpanan publik secara ilegal/kejahatan penipuan pengumpulan dana (
Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Tingkat kesulitan dalam mengidentifikasi proyek pengumpulan dana ilegal relatif rendah, titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:
Pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum; kedua, menjanjikan hasil atau imbalan, menarik aliran dana masuk.
Dalam proyek Web3, jika menggunakan "penerbitan token" "investasi mesin tambang" "penukaran poin" "pengembalian yang diharapkan" sebagai metode penggalangan dana inti, maka akan mudah jatuh ke dalam kategori penyerapan simpanan publik yang ilegal atau penipuan penggalangan dana.
Mode risiko tinggi yang umum termasuk:
Dalam praktik peradilan, apakah memenuhi syarat "tindak pidana penyerapan simpanan publik secara ilegal", biasanya akan ditentukan secara komprehensif dengan "standar empat sifat": yaitu apakah memiliki sifat ilegal ) tanpa kualifikasi finansial (, keterbukaan ) mempromosikan kepada objek yang tidak ditentukan (, daya pikat ) menjanjikan imbal hasil tinggi (, dan sosial ) sumber dana yang luas (.
Dalam jenis proyek ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk keuangan, meskipun tidak terlibat dalam operasional dan promosi eksternal, mereka mungkin dianggap sebagai rekan pelaku karena tindakan "dukungan teknologi kunci" mereka.
Terutama dalam situasi di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + harapan pengembalian, lembaga peradilan sering kali akan memasukkan pengembang dalam lingkup penegakan hukum.
) Identifikasi Dimensi Empat: Terlibat dalam Jenis Usaha Ilegal ### Kejahatan Usaha Ilegal (
Ciri khas: Pertukaran koin-ke-koin + Pertukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal "kejahatan operasi ilegal" seringkali terfokus pada platform mata uang virtual yang diduga memfasilitasi pertukaran antara RMB dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam transaksi yang saling mendukung, yang dapat memicu penilaian hukum tentang operasi ilegal dalam pertukaran lintas batas.
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan telah meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap perilaku "pertukaran mata uang virtual" ini, dengan penegakan hukum yang semakin ketat.
Berikut adalah pola perilaku berisiko tinggi yang umum:
Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak secara langsung memegang dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan dan penukaran, logika pencocokan penukaran, atau antarmuka pencocokan perdagangan, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena "mengorganisir pelaksanaan tindakan usaha ilegal".
Terutama dalam tiga skenario khas berikut, pengembang harus sangat waspada:
Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "pertemuan + pertukaran + konversi multi-mata uang", maka mudah jatuh dalam kategori pelanggaran hukum.
Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauhkan diri dari risiko hukum pidana?
Banyak pengembang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian adalah: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak tahu cara bermainnya."
Namun dalam praktik peradilan, pernyataan ini sering kali sulit untuk diterima. Alasannya adalah, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana, tidak hanya bergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan ilegal, tetapi juga bergantung pada apakah pelaku "tahu" bahwa sistem yang mereka kembangkan memberikan bantuan substantif untuk tindakan ilegal.
Menurut teori komplisitas dalam hukum pidana negara kita, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan, dan tetap memberikan teknologi, bantuan, atau kondisi yang mempermudah, maka bisa diakui sebagai pelaku bantu atau pelaku bersama, dan akan dikenakan tanggung jawab pidana sesuai hukum.
Untuk tenaga teknis, lembaga peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal:
Dalam proyek Web3, pengembang teknis sering kali bukanlah peran pendukung di pinggiran, melainkan bagian kunci dalam mendorong proyek untuk dilaksanakan dan dijalankan.
Semakin tinggi jabatan teknis seperti CTO, arsitek sistem, atau pengembang inti, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya mengontrak"—tenaga teknis inti ini sering kali dianggap oleh lembaga peradilan sebagai individu yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap operasional proyek.
Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "menjadi kambing hitam" di awal proyek? Berikut adalah beberapa saran pra-penilaian yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau menerima kerjasama.
Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 apa pun. Baik ketika mempertimbangkan untuk bergabung, bekerja sama melalui outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, berikut adalah tiga langkah saran pemeriksaan mandiri yang sangat penting:
Lihat pola: Apakah ada "terkait perjudian ) metode taruhan (" "terkait skema ponzi ) merekrut orang (" "non-penipuan ) menerbitkan koin dan mengumpulkan dana (" atau "kegiatan ilegal ) pertukaran mata uang dan penggabungan (" dan sebagainya dari empat struktur risiko kriminal yang sering terjadi?
Pertanyaan Logika: Apakah proyek memiliki penerbitan token? Dari mana token/poin berasal? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur untuk menukarnya dengan mata uang fiat?
Mencatat: Dalam perjanjian teknis dan dokumen kebutuhan, jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan, tidak bertanggung jawab atas operasional platform. Sementara itu, mencatat diskusi dengan pihak proyek tentang "Kepatuhan permainan" dan "jalur dana", sebagai bukti untuk jaminan di kemudian hari.
Penutup: Menjadi seorang pengembang yang memahami teknologi dan hukum
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, sangat penting untuk segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam mode berisiko tinggi seperti perjudian, penyebaran informasi, penggalangan dana ilegal, atau usaha ilegal, agar dapat memberikan peringatan dini, menghindari secara proaktif, dan mencegah terjebak dalam pusaran tanggung jawab pidana akibat kelalaian.
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi dan dapat mengenali batasan hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki kemampuan penilaian dan daya tahan.
"Kesadaran Hukum dan Kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tak terpisahkan bagi pengembang masa kini.
Pengembangan industri Web3 tidak lepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu bagian yang paling sering diabaikan, tetapi paling inti. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknologi untuk mendorong proyek dapat dilaksanakan di atas dasar yang aman dan transparan.