Tantangan dan Peluang Perdagangan OTC Aset Virtual di Hong Kong
Hong Kong, sebagai pelabuhan bebas yang terkenal di seluruh dunia dan pusat keuangan internasional, telah membentuk ekosistem ekonomi kripto yang berkembang pesat bahkan sebelum kebijakan resmi dikeluarkan. Di antaranya, penyedia layanan perdagangan OTC aset virtual (VAOTC) menjalankan bisnis dalam bentuk toko fisik dan grup jaringan, bersama dengan platform perdagangan aset virtual lokal dan asing, untuk menyediakan layanan penukaran token dan setoran/penarikan kepada investor Hong Kong.
Namun, karena anonimitas dan sifat lintas batas dari teknologi blockchain, berbagai cryptocurrency yang terkait dengan aktivitas kriminal, terutama stablecoin, dapat dengan mudah masuk ke ekosistem kripto Hong Kong. Ini tidak hanya mencemari bisnis operator lokal dan investor biasa, tetapi juga membawa risiko hukum dan kepatuhan.
Analisis Kasus Terbaru
Pada bulan Maret 2025, seorang mahasiswa daratan berpartisipasi dalam aktivitas pencucian uang "Kartu Kembali ke U" di Hong Kong. Mahasiswa tersebut membeli 2396 USDT melalui toko penukaran lokal dan mentransfernya ke alamat blockchain yang ditentukan. Selanjutnya, dana tersebut mengalir ke alamat pedagang platform jaminan yang terkait dengan industri penipuan di Asia Tenggara.
Survei menunjukkan bahwa ini adalah puncak gunung es dari jaringan pencucian uang besar yang sangat terindustrialisasi. Jaringan ini mulai aktif sejak 2024, dengan sumber dana awal yang terkait dengan banyak alamat risiko hitam dan abu-abu di Asia Tenggara. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, hanya satu jaringan pencucian uang ini telah mencuci lebih dari 310.000 dolar AS secara ilegal di Hong Kong. Mengingat aktivitas jaringan lain yang tidak terdeteksi, skala sebenarnya mungkin jauh lebih mengejutkan.
Evolusi Kerangka Regulasi
Saat ini, kerangka regulasi global untuk Perdagangan OTC belum sepenuhnya seragam. Namun, lokasi operasi OTC utama seperti Hong Kong telah mulai menyusun undang-undang dan peraturan pengelolaan lisensi terkait.
Pada bulan Februari 2024, Otoritas Layanan Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong merilis dokumen konsultasi legislatif mengenai layanan perdagangan OTC aset virtual. Dokumen ini mengusulkan pengenalan sistem lisensi untuk pedagang OTC melalui Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (AMLO), yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini memenuhi persyaratan kepatuhan seperti Anti Pencucian Uang (AML) dan Verifikasi Identitas Pelanggan (KYC).
Strategi Tanggapan Pelaku Industri
Menghadapi kebijakan kepatuhan OTC yang akan segera diterapkan, pelaku industri perdagangan OTC aset virtual perlu merespons secara aktif:
Mematuhi sistem lisensi dengan ketat dan memperbaiki sistem kepatuhan internal.
Meningkatkan komunikasi dengan lembaga pengatur, serta memahami perkembangan kebijakan terbaru dengan cepat.
Berpartisipasi dalam organisasi swadaya industri, mendorong perkembangan standarisasi industri.
Melaksanakan pemeriksaan due diligence pelanggan yang ketat dan pemantauan transaksi, menolak dana yang terlibat dalam kegiatan ilegal.
Meningkatkan terus tingkat kepatuhan, memperkuat daya saing.
Visi Masa Depan
Kebijakan kepatuhan OTC yang akan segera diberlakukan di Hong Kong memberikan kesempatan penting untuk perkembangan yang terstandarisasi dalam industri perdagangan aset virtual. Para pelaku usaha harus memanfaatkan kesempatan ini, secara proaktif menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan regulasi, dan terus meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Hanya dengan cara ini, mereka dapat mencapai perkembangan yang stabil dan jangka panjang di pasar ekonomi kripto yang berkembang pesat di Hong Kong, serta memberikan kontribusi bagi kesehatan perkembangan seluruh industri.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
6
Bagikan
Komentar
0/400
PretendingToReadDocs
· 20jam yang lalu
Regulasi yang tidak tepat adalah omong kosong.
Lihat AsliBalas0
MysteriousZhang
· 20jam yang lalu
Wuwu, satu lagi zona abu-abu jatuh.
Lihat AsliBalas0
SchrodingersPaper
· 20jam yang lalu
Lagi-lagi kebijakan dianggap bodoh, ya~ tidak bisa lari lagi.
Lihat AsliBalas0
GasFeeTears
· 20jam yang lalu
suckers reguler kembali memiliki posisi baru
Lihat AsliBalas0
DeFiGrayling
· 20jam yang lalu
OTC tidak menarik lagi, lebih baik pesanan banyak di platform.
Lihat AsliBalas0
LiquiditySurfer
· 21jam yang lalu
Regulasi begitu ketat, lebih baik masing-masing bermain sendiri.
Regulasi baru OTC aset virtual Hong Kong: tantangan dan peluang yang ada
Tantangan dan Peluang Perdagangan OTC Aset Virtual di Hong Kong
Hong Kong, sebagai pelabuhan bebas yang terkenal di seluruh dunia dan pusat keuangan internasional, telah membentuk ekosistem ekonomi kripto yang berkembang pesat bahkan sebelum kebijakan resmi dikeluarkan. Di antaranya, penyedia layanan perdagangan OTC aset virtual (VAOTC) menjalankan bisnis dalam bentuk toko fisik dan grup jaringan, bersama dengan platform perdagangan aset virtual lokal dan asing, untuk menyediakan layanan penukaran token dan setoran/penarikan kepada investor Hong Kong.
Namun, karena anonimitas dan sifat lintas batas dari teknologi blockchain, berbagai cryptocurrency yang terkait dengan aktivitas kriminal, terutama stablecoin, dapat dengan mudah masuk ke ekosistem kripto Hong Kong. Ini tidak hanya mencemari bisnis operator lokal dan investor biasa, tetapi juga membawa risiko hukum dan kepatuhan.
Analisis Kasus Terbaru
Pada bulan Maret 2025, seorang mahasiswa daratan berpartisipasi dalam aktivitas pencucian uang "Kartu Kembali ke U" di Hong Kong. Mahasiswa tersebut membeli 2396 USDT melalui toko penukaran lokal dan mentransfernya ke alamat blockchain yang ditentukan. Selanjutnya, dana tersebut mengalir ke alamat pedagang platform jaminan yang terkait dengan industri penipuan di Asia Tenggara.
Survei menunjukkan bahwa ini adalah puncak gunung es dari jaringan pencucian uang besar yang sangat terindustrialisasi. Jaringan ini mulai aktif sejak 2024, dengan sumber dana awal yang terkait dengan banyak alamat risiko hitam dan abu-abu di Asia Tenggara. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, hanya satu jaringan pencucian uang ini telah mencuci lebih dari 310.000 dolar AS secara ilegal di Hong Kong. Mengingat aktivitas jaringan lain yang tidak terdeteksi, skala sebenarnya mungkin jauh lebih mengejutkan.
Evolusi Kerangka Regulasi
Saat ini, kerangka regulasi global untuk Perdagangan OTC belum sepenuhnya seragam. Namun, lokasi operasi OTC utama seperti Hong Kong telah mulai menyusun undang-undang dan peraturan pengelolaan lisensi terkait.
Pada bulan Februari 2024, Otoritas Layanan Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong merilis dokumen konsultasi legislatif mengenai layanan perdagangan OTC aset virtual. Dokumen ini mengusulkan pengenalan sistem lisensi untuk pedagang OTC melalui Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (AMLO), yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini memenuhi persyaratan kepatuhan seperti Anti Pencucian Uang (AML) dan Verifikasi Identitas Pelanggan (KYC).
Strategi Tanggapan Pelaku Industri
Menghadapi kebijakan kepatuhan OTC yang akan segera diterapkan, pelaku industri perdagangan OTC aset virtual perlu merespons secara aktif:
Visi Masa Depan
Kebijakan kepatuhan OTC yang akan segera diberlakukan di Hong Kong memberikan kesempatan penting untuk perkembangan yang terstandarisasi dalam industri perdagangan aset virtual. Para pelaku usaha harus memanfaatkan kesempatan ini, secara proaktif menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan regulasi, dan terus meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Hanya dengan cara ini, mereka dapat mencapai perkembangan yang stabil dan jangka panjang di pasar ekonomi kripto yang berkembang pesat di Hong Kong, serta memberikan kontribusi bagi kesehatan perkembangan seluruh industri.