Tren Baru Kejahatan Aset Kripto: Kasus Besar Sering Terjadi, Fokus Pengawasan Beralih

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan berkembangnya ukuran pasar aset enkripsi, tingkat pemahaman para penjahat terhadap aturan regulasi di berbagai negara juga meningkat, dan metode pencucian uang menggunakan aset enkripsi terus berkembang. Metode baru ini termasuk pencucian uang yang menggabungkan mata uang fiat dengan aset enkripsi, serta pencucian uang yang tidak cocok antara aset enkripsi dan aset fisik, yang lebih tersembunyi. Ini tidak hanya berdampak pada tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga membawa risiko potensial seperti kehilangan devisa dan lonjakan kejahatan baru di dunia maya.

Baru-baru ini, sebuah kasus kompleks yang melibatkan pencucian uang sebesar 2 miliar yuan melalui penggunaan enkripsi aset dan penjualan informasi pribadi warga negara China kepada lembaga luar negeri telah terungkap. Kasus ini mengungkapkan tren terbaru dalam kejahatan terkait enkripsi aset di negara kita.

Sebuah "kasus dalam kasus" yang melibatkan aset enkripsi khusus

Menurut laporan, kepolisian Beijing bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Manajemen Valuta Asing Nasional di Beijing berhasil membongkar kasus pencucian uang dan pelanggaran informasi pribadi warga negara yang melibatkan lebih dari 2 miliar yuan. Metode kejahatan dalam kasus ini sangat tersembunyi dan beragam, meliputi berbagai wilayah, termasuk Beijing, Shanghai, dan 15 provinsi serta kota lainnya.

Penjualan massal informasi pribadi warga negara China

Survei menunjukkan bahwa tersangka kejahatan Yan tertentu telah membangun beberapa grup sosial di luar negeri menggunakan alat komunikasi instan, dan menjual informasi pribadi warga negara China di dalam grup tersebut. Informasi ini terutama mencakup nomor identitas, nomor telepon, dan alamat rumah, yang merupakan data sensitif yang dapat diidentifikasi secara spesifik kepada individu. Menurut statistik, jumlah informasi pribadi warga yang dijual di beberapa grup mencapai lebih dari satu milyar.

Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa banyak pembeli mungkin merupakan institusi atau individu asing, yang mengakibatkan banyak informasi pribadi warga negara China mengalir ke luar negeri. Informasi ini mungkin digunakan untuk melakukan penipuan, mengarahkan perjudian online, dan aktivitas kriminal lainnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah, informasi pribadi yang jumlahnya besar dan jenisnya beragam ini juga dapat digunakan oleh lembaga analisis data profesional asing untuk meneliti keadaan ekonomi dan perkembangan sosial China, bahkan dapat mengancam keamanan negara.

Perlu dicatat bahwa saat ini belum jelas bagaimana Yan tertentu memperoleh jumlah informasi pribadi warga negara yang begitu besar. Ini menunjukkan bahwa Cina masih memiliki banyak ruang untuk meningkatkan perlindungan informasi pribadi warganya.

enkripsi mata uang kripto mengungkap kasus pencucian uang sebesar 2 triliun yuan

Untuk menghindari berbagai pemeriksaan anti pencucian uang yang dihadapi oleh perdagangan mata uang fiat, Yan memilih untuk hanya menerima enkripsi aset sebagai metode perdagangan. Pilihan ini akhirnya menyebabkan para penyelidik menemukan "pahlawan" yang membantunya mengubah hasil kejahatan menjadi uang tunai — Lin.

Tim penyelidik menilai bahwa Lin tertentu adalah penjahat yang secara profesional menggunakan aset enkripsi untuk pencucian uang berdasarkan karakteristik aliran dana dari akun aset enkripsi yang dikuasainya. Karakteristik ini meliputi:

1. Sumber dana kompleks, diduga terdapat berbagai perilaku perdagangan aset enkripsi;
2. Perdagangan aset enkripsi cepat masuk dan keluar, dana tinggal di akun dalam waktu singkat;
3. Transaksi aset enkripsi masuk dan keluar secara keseluruhan, banyak catatan transaksi menunjukkan bahwa pemasukan hampir sama dengan pengeluaran.

Setelah penyelidikan lebih lanjut, Lin tertentu diidentifikasi sebagai bawahannya yang terlibat dalam pencucian uang yang dikendalikan oleh individu asing. Dia bersama 5 rekan lainnya mencuci uang sekitar 2 miliar yuan selama satu tahun, dan seluruh kelompok memperoleh keuntungan lebih dari 2 juta yuan.

Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perpindahan Fokus Pengawasan

Menurut data dari Mahkamah Agung Rakyat, jumlah kasus kejahatan keuangan pada tahun 2023 meskipun mengalami penurunan, tetapi masih berada dalam keadaan tinggi. Di bidang aset enkripsi, jumlah kejahatan mengalami penurunan yang signifikan, tetapi jumlah uang yang terlibat justru meningkat tajam. Hal ini disebabkan oleh perpindahan jenis kejahatan yang melibatkan aset enkripsi ke bidang pencucian uang, perdagangan mata uang asing ilegal, dan lainnya.

Fokus pengawasan beralih ke pencegahan pencucian uang dan pengendalian valuta asing

Seiring dengan perkembangan cepat pasar aset enkripsi, risikonya menjadi sarang kejahatan pencucian uang juga meningkat. Dalam konteks ini, fokus pengawasan lembaga regulasi Tiongkok sedang beralih ke tujuan utama anti-pencucian uang dan pengendalian valuta asing. Saat ini, semua kejahatan ekonomi dan keuangan terkait penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar telah menjadi sasaran pemeriksaan ketat, termasuk kejahatan pencucian uang, kejahatan terkait perjudian, kejahatan usaha ilegal (perdagangan valuta asing ilegal, pengiriman dana ilegal ke luar negeri), serta kejahatan penipuan (penipuan telekomunikasi) dan lain-lain.

toleransi terhadap perilaku "trading crypto" individu telah meningkat

Dari proses penyelidikan kasus di atas, tampaknya tingkat toleransi regulator terhadap perilaku "trading koin" pribadi telah meningkat. Meskipun para penyelidik menemukan banyak warga negara dalam negeri yang terlibat dalam perdagangan aset enkripsi, saat ini tidak ada informasi kasus kriminal yang terkait. Ini menunjukkan bahwa fokus penegakan hukum saat ini mungkin tidak pada kepemilikan dan perdagangan aset enkripsi oleh individu, dan tingkat toleransi regulasi terkait telah meningkat.

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pencucian uang aset kripto secara besar-besaran serta kejahatan hulu dan kasus terkait telah menjadi tren utama dalam regulasi aset kripto global sejak tahun 2023. Perlu dicatat bahwa dengan kemajuan alat analisis data on-chain, karakteristik "anonimitas" aset kripto hampir tidak ada lagi. Bagi aparat penegak hukum, melacak dan mengumpulkan bukti untuk kejahatan semacam ini hanyalah masalah waktu dan biaya teknologi. Oleh karena itu, para peserta harus sepenuhnya menyadari risiko terkait dan mematuhi hukum dan peraturan dengan ketat.