Panduan Identifikasi Risiko Hukum untuk Pengembang Proyek Web3

Dalam industri Web3, pengembang seringkali tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai peserta inti proyek. Oleh karena itu, memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum sangat penting bagi pengembang. Artikel ini akan membahas dari perspektif pengembang tentang bagaimana menilai apakah suatu proyek Web3 memiliki risiko hukum, serta bagaimana mengidentifikasi dan menghindari potensi risiko hukum pidana pada tahap awal proyek.

Cara Mengidentifikasi Proyek Web3 Berisiko Tinggi

Pengembang dapat melakukan penilaian awal terhadap apakah sebuah proyek melanggar garis merah hukum dari empat dimensi berikut:

1. Proyek perjudian ( kejahatan mengoperasikan kasino )

Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat ditarik

Titik Penilaian Kunci:

• Apakah ada tindakan pengisian ulang mata uang virtual
• Apakah telah dirancang permainan tidak pasti seperti undian, tebak-tebakan, dll.
• Apakah ada jalur untuk menukar token proyek menjadi mata uang mainstream dan menariknya?

Ketika sebuah proyek memiliki ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan atau modul integrasi dompet, mereka mungkin menghadapi risiko hukum karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan "lingkaran tertutup perjudian".

2. Proyek terkait penipuan investasi ( organisasi, memimpin kejahatan aktivitas penipuan investasi )

Ciri khas: Pembayaran pengguna + Komisi undangan + Rantai pengembalian multi-level

Titik penilaian kunci:

• Apakah perlu membeli koin atau mengisi ulang terlebih dahulu untuk mendapatkan kualifikasi partisipasi
• Apakah ada mekanisme komisi untuk mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi
• Apakah ada struktur hierarki multi-level, dengan rebate yang menurun berdasarkan level
• Apakah keuntungan proyek terutama bergantung pada ekspansi jumlah orang daripada barang atau layanan yang sebenarnya

Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun fungsi perhitungan komisi, izin tingkat, distribusi pendapatan node, mereka harus waspada apakah mereka tanpa sadar membantu menyelesaikan pembangunan sistem skema ponzi.

3. Proyek terkait penggalangan dana ilegal ( Penyerapan simpanan publik secara ilegal / Kejahatan penipuan penggalangan dana )

Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + menjanjikan keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan

Titik keputusan kunci:

• Apakah menerbitkan koin untuk pendanaan publik tanpa persetujuan?
• Apakah berjanji untuk memberikan pengembalian tinggi dengan jaminan modal atau menetapkan imbal hasil tetap
• Apakah ada platform investasi fiktif, penyewaan mesin penambangan, dan model lainnya
• Apakah akan didirikan kumpulan dana, memungkinkan pengguna untuk menukarkan token dengan aset yang dapat ditarik

Jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, modul penukaran poin, sistem produk investasi, meskipun tidak terlibat dalam operasi, mereka dapat dianggap sebagai konspirator karena memberikan dukungan teknis yang krusial.

4. Proyek yang terlibat dalam kegiatan ilegal ( kejahatan perdagangan ilegal )

Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Pertukaran OTC + Saluran setoran dan penarikan fiat

Titik penilaian kunci:

• Apakah menyediakan layanan deposit dan penarikan antara mata uang virtual dan mata uang fiat
• Apakah akan dibentuk modul perdagangan OTC luar bursa, mencocokkan mata uang dengan fiat?
• Apakah penyelesaian pertukaran antar pengguna domestik dan luar negeri dapat dilakukan melalui koneksi mata uang virtual?
• Apakah melakukan perdagangan valuta asing atau menyediakan layanan penyelesaian tanpa izin

Meskipun platform tidak secara langsung memegang dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan, logika pertukaran, atau antarmuka perdagangan, pihak teknis juga dapat dihukum karena mengorganisir pelaksanaan usaha ilegal.

Bagaimana Pengembang Menghindari Risiko Hukum

Untuk menghindari "dipersalahkan", pengembang harus: sebelum berpartisipasi dalam proyek Web3

1. Lihat pola: Apakah proyek tersebut memiliki struktur risiko frekuensi tinggi yang terkait dengan perjudian, penipuan, penggalangan dana ilegal, atau operasi ilegal.

2. Pertanyaan Logika: Menjelaskan sumber token, aliran dana pengguna, mekanisme penukaran token, dan masalah kunci lainnya.

3. Menyimpan catatan: Dalam perjanjian teknis, jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasional. Mencatat diskusi dengan pihak proyek mengenai kepatuhan, sebagai bukti jaminan di kemudian hari.

Kesimpulan

Dalam industri Web3, kemampuan teknis dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan. Pengembang harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko kriminal, sehingga dapat menilai sejak awal proyek apakah melibatkan pola risiko tinggi, serta memberikan peringatan dan menghindari risiko tersebut tepat waktu. Hanya pengembang yang ahli dalam teknologi dan memahami batasan hukum yang dapat menjadi pembangun sejati yang memiliki daya penilaian dan kemampuan bertahan hidup. Kesadaran akan kepatuhan hukum di luar teknologi adalah kompetensi inti yang tak terpisahkan bagi pengembang Web3 masa kini.