Dari data on-chain hingga transaksi yang sukses: pengalaman seorang ahli perdagangan aset kripto

Dalam bidang perdagangan Aset Kripto, ada seorang profesional asal Taiwan yang berhasil melakukan transisi dari karyawan bursa menjadi trader independen berkat strategi berbasis data yang unik dan disiplin perdagangan yang ketat. Ia memasuki industri Aset Kripto pada tahun 2017 dan bergabung dengan departemen listing suatu bursa pada tahun 2019, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini memberikan dasar pemahaman industri yang mendalam dan fondasi analisis data.

Pada tahun 2022, ia meninggalkan bursa untuk memulai usaha. Pada awalnya, ia fokus pada pengembangan proyek NFT, tetapi seiring dengan perubahan pasar, ia dengan cermat mengalihkan fokusnya ke transaksi on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi tradingnya memiliki ciri khas yang jelas: tidak memperhatikan penilaian naratif, tetapi fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop loss dan take profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop loss dan take profit yang jelas, trading dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif. Pada saat yang sama, dia terus mengoptimalkan logika trading, dari perhatian pada perilaku trading uang pintar di on-chain, hingga perilaku tim dalam mengelola, dan kemudian perilaku alamat kunci dari setiap koin. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan trading.

Saat ini, kepemilikan utamanya mencakup BTC, ETH, dan SOL, yang membentuk dasar dari portofolio investasi inti. Baru-baru ini, proyek MOODENG menjadi salah satu tonggak penting baginya, mencapai pengembalian 5000 kali lipat dalam waktu singkat. Namun, bagi dia, nilai sebenarnya dari MOODENG terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis data. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, dia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemain besar", yang memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Dalam proses perdagangan, ia menekankan strategi standar "mengembalikan modal dua kali lipat, memotong kerugian setengah" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai harapan positif melalui model matematika. Cukup dengan mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33%, nilai EV positif dapat dicapai.

Timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pelaku utama:

1. Alat Analisis Insider Token: Menganalisis struktur kepemilikan dan perilaku alamat token melalui data besar, mengidentifikasi perilaku dominan, menilai konsentrasi kepemilikan, dan memprediksi operasi dominan.

2. Sinyal FOMO CALL: Alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang cerdas, membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar.

Alat-alat ini menyediakan sistem dukungan perdagangan yang lengkap untuk pengguna. Misalnya, ketika alat analisis informasi dalam koin menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh pihak utama untuk koin tertentu telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa investor cerdas, ini biasanya menandakan bahwa koin tersebut mungkin menjadi sorotan pasar.

Di pasar Aset Kripto, pelaku utama mendapatkan keuntungan melalui pengumpulan dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, ia dan timnya membangun daftar pemantauan mereka sendiri, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kelompok alamat yang berkinerja baik.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Mengidentifikasi aksi kolektif: Memantau operasi sinkron dari kelompok alamat tertentu, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif.
• Pengendalian posisi: Hindari masuk ke dalam 100 besar daftar pemegang, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme pengoperasian pihak utama.
• Respon sinyal: Ketika kelompok dalam daftar pemantauan mulai masuk secara kolektif ke dalam suatu koin, lakukan tindak lanjut dengan percobaan kecil.

Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi timnya. Pada bulan September 2024, tim memantau sekumpulan alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang secara besar-besaran memasuki MOODENG dan dengan cepat mengakumulasi. Tim berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari para pelaku utama, mempertahankan pembelian kecil, dan secara bertahap mengikuti. Akhirnya, MOODENG dari nilai pasar kecil yang awalnya naik hingga nilai pasar ratusan juta, tim tidak hanya memperoleh keuntungan besar tetapi juga memverifikasi teori perdagangan "mengikuti pelaku utama" melalui proses ini.

Perubahan siklus pasar Aset Kripto memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

• Rotasi koin utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH.
• Peralihan antara blockchain publik yang baru muncul dan hotspot: Hotspot ekosistem akan beralih antar blockchain publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, kemudian ke Solana.
• Jalur Meme dan Perubahan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi.

Dengan alat data on-chain seperti Dune, timnya memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana, membantu pengambilan keputusan.

Pasar bull menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

• Penilaian Mandiri: Transaksi harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar.
• Mengambil untung pada waktu yang tepat: meskipun pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang.
• Dukungan arus kas yang stabil: Arus kas adalah penyeimbang untuk perdagangan yang tenang.

Untuk kecemasan yang umum terjadi di pasar bullish, seperti takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, dan fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek, cara dia menghadapinya termasuk:

• Kerangka perdagangan yang fokus: perdagangan yang melebihi kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan.
• Membangun lingkungan komunikasi yang tenang: hindari gangguan dari sinyal emosional.
• Ingatlah siklus pasar: Bull market tidak "abadi", melainkan siklus yang mengandung peluang dan risiko.

Dia percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahamannya sendiri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

"Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah sebuah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap pemikiran finansialnya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untuk diri sendiri".

Selain buku, kemajuan yang dicapainya juga berkat sumber pengetahuan lainnya, seperti KOL analisis on-chain, media sosial, dan komunitas. Dia percaya bahwa kombinasi pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, menjelajahi bagaimana cara menyalin model suksesnya ke dalam Web3.

Singkatnya, strategi perdagangan berbasis data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Perdagangan yang sukses tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga membutuhkan sikap mental yang stabil. Dengan aliran kas yang stabil sebagai dasar, pedagang dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Selain itu, melalui "pembelajaran terus-menerus" dan "tingkatan komunitas", membuat diri selalu berada di garis depan pengetahuan.