Tersangka utama kasus pencurian Aset Kripto senilai 4,5 miliar dolar menjadi saksi kunci pemerintah Amerika Serikat

Pada tahun 2022, pasangan Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga mencuci uang sebesar 4,5 miliar dolar AS yang merupakan aset kripto yang dicuri. Aset tersebut berasal dari sebuah insiden peretasan di suatu bursa. Tahun lalu, keduanya telah mengakui kesalahan.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein saat ini bertindak sebagai saksi kerjasama pemerintah AS, terlibat dalam proses peradilan kasus pencucian uang terkait layanan campuran koin Bitcoin Fog. Perubahan ini memicu perhatian terhadap latar belakang kasus pencucian uang besar-besaran yang melibatkan aset kripto ini.

Tinjauan Kasus

Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah garis waktu kunci dari kasus ini:

• 2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar AS dari suatu bursa.
• April 2021: FBI menangkap operator utama Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
• 2021: Beberapa platform kripto yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, sebagian pendiri platform mengaku bersalah.
• 1 Februari 2022: Dompet pemerintah AS menerima sekitar 94643,3 koin Bitcoin.
• Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap.
• Agustus 2023: Kedua orang mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman atas kejahatan pencurian.

Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa tertentu dalam jangka waktu lama dan mencuri jumlah uang yang besar. Mereka telah beberapa kali menggunakan layanan seperti Bitcoin Fog untuk mencuci uang, kemudian beralih ke mixer lainnya.

Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi

Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein menyatakan bahwa mereka menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk pencucian uang, kemudian beralih ke layanan pencampuran koin yang mereka anggap lebih baik. Namun, layanan pencampuran ini hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang mereka. Sebagian besar dana disimpan dalam akun perdagangan aset kripto yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.

Liechtenstein menyatakan tidak pernah berhubungan langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlingov. Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman AS menuduh Bitcoin Fog mencuci lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar AS. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, terkait dengan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas serta aktivitas ilegal lainnya.

Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan otoritas AS dan mengungkapkan rincian kasus tersebut. Singkatnya, mereka melakukan pencucian uang di Bitcoin Fog, secara tidak sengaja mengonfirmasi fungsi pencucian uang dari platform tersebut, dan akhirnya menjadi saksi kasus.

Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan juri belum membuat keputusan.

Perlu dicatat bahwa pengaduk Aset Kripto lainnya seperti Sinbad dan Tornado Cash juga menarik perhatian regulator dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator pengaduk Bitcoin Helix dan Coin Ninja, karena menjalankan perusahaan jasa koin yang tidak terdaftar.

Saran untuk Memperkuat Tindakan Anti-Pencucian Uang

Mengingat bahwa pelaku dalam kasus ini menggunakan berbagai cara kompleks untuk mencuci uang, yang menyulitkan pelacakan dana, berikut adalah beberapa saran untuk memperkuat langkah-langkah anti pencucian uang:

1. Melaksanakan peraturan KYC dan AML dengan ketat: penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.

2. Memperkuat pemantauan transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata untuk menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan informasi tujuan.

3. Membangun mekanisme pelaporan yang lengkap: mendirikan sistem untuk melaporkan transaksi atau aktivitas mencurigakan dan bekerja sama secara dekat dengan lembaga pengatur untuk melakukan penyelidikan.

4. Mendorong Kerja Sama Industri: Penyedia layanan aset virtual harus bekerja sama secara aktif dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi kegiatan pencucian uang. Mengingat pelaku kejahatan terus menyempurnakan strategi pencucian uang, seperti menggunakan transaksi terdesentralisasi, jalur tersembunyi, atau celah teknologi, komunikasi dan kolaborasi reguler di dalam industri sangat penting.