Dinamika Keamanan Blockchain dan Regulasi Industri Mei 2024

Serangan Hacker

Pada bulan Mei 2024 terjadi beberapa insiden serangan hacker besar, dengan total kerugian sekitar 54,51 juta USD:

• Gala Games mengalami kerugian 22,5 juta dolar AS akibat kebocoran kunci pribadi
• Sonne Finance mengalami kerugian sebesar 20 juta dolar AS akibat celah kontrak
• GNUS diserang dan mengalami kerugian sebesar 127.000 dolar AS
• Kunci pribadi Alex Lab dicuri dengan kerugian sebesar 6,3 juta dolar AS
• proyek pump.fun diserang dengan kerugian 1,9 juta dolar

Selain itu, terjadi beberapa insiden serangan skala kecil lainnya seperti Bloom, Galaxy Fox, Tsuru, dan Predy Finance.

Penipuan Memancing

Kasus penipuan memancing meningkat tajam pada bulan Mei, menyebabkan kerugian sekitar 97,4 juta dolar AS:

• Alamat salah satu paus besar mengalami kerugian sebesar 72 juta dolar AS akibat penipuan alamat.
• Beberapa alamat menjadi korban penipuan phishing, total kerugian melebihi 15 juta dolar AS
• Proyek palsu di jaringan Polygon mengalami kerugian sekitar 490.000 dolar AS akibat Rugpull

Kejahatan Kripto

Kasus kejahatan kripto meningkat tajam pada bulan Mei, dengan beberapa kasus melibatkan jumlah lebih dari seratus juta dolar:

• Chengdu mengungkap kasus bank bawah tanah mata uang virtual senilai 138 miliar yuan.
• Jilin mengungkap kasus operasi ilegal mata uang virtual senilai 21,4 miliar yuan
• AS menggugat ahli waris perhiasan Cartier atas tuduhan menggunakan USDT untuk mencuci uang senilai ratusan juta dolar.
• Amerika Serikat menangkap kepala botnet yang merencanakan penipuan online senilai 130 juta dolar AS
• Turki menahan 127 orang, diduga melakukan penipuan internasional melalui skema Ponzi

Selain itu, Hong Kong, Malaysia, dan tempat-tempat lain juga telah membongkar beberapa kasus kejahatan kripto.

Regulasi Industri

Negara-negara di seluruh dunia memperkuat regulasi terhadap industri kripto:

• Dewan Perwakilan Rakyat AS telah meloloskan undang-undang kripto FIT21
• Bank Sentral Brasil berencana untuk menyusun aturan untuk stablecoin dan cryptocurrency
• Korea Selatan merevisi "Undang-Undang Donasi", melarang penggunaan cryptocurrency untuk donasi
• Komisi Sekuritas Filipina berencana untuk meluncurkan kerangka regulasi aset kripto
• Swiss melakukan konsultasi mengenai penerapan kerangka laporan cryptocurrency global
• Badan Pajak Kanada memperkuat penegakan terhadap penghindaran pajak aset virtual

Dinamika Regulasi Hong Kong

• OJK meminta agar setiap tahap operasional produk ETF aset virtual harus memiliki lisensi dan pengakuan.
• Peringatan kepada publik untuk waspada terhadap aktivitas penipuan yang diduga "Quantum AI"
• HashKey Group mendapatkan lisensi AMLO, menjadi unicorn dengan lisensi penuh aset virtual di Hong Kong

Peristiwa Penting Lainnya

• Media Inggris melaporkan bahwa 61.000 Bitcoin dalam kasus Qian Zhimin mungkin menjadi milik kepolisian Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
• Presiden Kolombia dituduh menerima sumbangan proyek kripto ilegal sebesar 500.000 dolar AS selama kampanye.
• Komite Aksi Super Politik Cryptocurrency mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar untuk pemilihan presiden AS 2024.