Otoritas AS menuntut dua pendiri crypto dalam penipuan senilai $650 juta

Otoritas AS telah menuntut dua pria karena menjalankan skema investasi kripto yang menipu ribuan investor.

Menurut sebuah dakwaan yang dibuka pada hari Senin, para pendiri Michael Shannon Sims dan Juan Carlos Reynoso meluncurkan platform investasi palsu pada tahun 2019, menjalankan skema tersebut selama beberapa tahun, dan mengumpulkan lebih dari $650 juta sebelum akhirnya runtuh.

Dikenal sebagai OmegaPro, platform ini menjanjikan investor hingga 300% pengembalian dalam 16 bulan, mengklaim bahwa trader elit menghasilkan keuntungan melalui pasar forex. Dana dikumpulkan dalam bentuk kripto, dipindahkan melalui dompet yang dikelola oleh orang dalam, dan kemudian diam-diam dibayarkan kepada promotor teratas.

Untuk membuat proyek tersebut terlihat sah dan menarik investor baru, Sims dan Reynoso mengadakan acara glamor di seluruh Amerika Latin, Eropa, dan AS. Keduanya mempromosikan OmegaPro di media sosial dengan mobil mewah dan merek desainer, dan bahkan memproyeksikan logo perusahaan ke Burj Khalifa.

Ketika skema mulai runtuh, para pendiri bersama OmegaPro mengklaim bahwa itu telah mengalami peretasan jaringan. Para korban diberitahu bahwa dana mereka sedang dipindahkan ke platform baru bernama Broker Group sebagai bagian dari upaya restrukturisasi. Nyatanya, penarikan dihentikan, dan pengguna kehilangan akses ke uang mereka di kedua platform.

Kedua pria kini menghadapi tuduhan penipuan melalui sarana elektronik dan pencucian uang, dengan hukuman maksimum 40 tahun penjara masing-masing jika terbukti bersalah. Kasus ini, yang menandai salah satu dakwaan penipuan kripto terbesar dalam beberapa tahun terakhir, muncul saat otoritas keuangan global meningkatkan upaya untuk menutup penipuan aset digital.

Baru minggu lalu, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris menjatuhkan hukuman penjara gabungan selama 12 tahun untuk dua pria di balik skema penipuan serupa. Dalam kasus itu, para pendiri mempromosikan layanan investasi kripto palsu, mengeksploitasi kepercayaan dan melewati perlindungan regulasi. Skema tersebut mengakibatkan kerugian sekitar £1,5 juta di antara berbagai korban.

Menanggapi penindakan terhadap OmegaPro, kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman AS mengatakan bahwa pihak berwenang akan terus mengejar skema penipuan kripto yang membidik investor.

“Kami memimpin upaya untuk memerangi penipuan investor aset digital yang kompleks dan berbahaya ini,” katanya, menambahkan bahwa para jaksa tetap berkomitmen untuk “mengejar keadilan bagi banyak korban mereka.”