Korupsi Bitcoin di RF dinilai sebesar 13,5 miliar rubel

Rosfinmonitoring bekerja sama dengan FSB dan Kementerian Dalam Negeri RF telah mengembangkan metodologi yang akan memungkinkan bank-bank komersial untuk mengidentifikasi skema korupsi yang menggunakan cryptocurrency. Hal ini disampaikan oleh kepala lembaga Yuri Chikanchin dalam pertemuan dengan Vladimir Putin.

Menurut pejabat tersebut, kejahatan semacam itu biasanya dilakukan melalui pihak afiliasi.

"Kami telah mengembangkan metodologi, mengidentifikasi apa yang disebut titik pengambilan keputusan: di mana alokasi dana terjadi, dan mengarahkan bank-bank komersial pada model koruptor. Mereka sekarang mulai memberi kami informasi tentang transaksi semacam itu," kata Chikanchin.

Dia berbagi tentang pertumbuhan jumlah penyelesaian cryptocurrency dalam transaksi korup.

«Kami menangani sekitar 400 kasus korupsi, dan kami berpartisipasi secara aktif. Jumlah kerugian yang kami identifikasi sekitar 13,5 miliar rubel, di antaranya sekitar 5 miliar sudah dikembalikan kepada negara», — kata pejabat.

Dalam rangka kegiatan anti-korupsi, Rosfinmonitoring bersama VTB dan Bank Sentral menyempurnakan solusi "Blockchain Transparan", yang melacak transaksi dengan cryptocurrency.

Kami ingatkan, pada bulan Januari, petugas pengadilan mulai menyita 1032,1 BTC yang diambil dari mantan penyidik Marat Tambiev yang terlibat dalam kasus suap yang memecahkan rekor.