Dari data on-chain ke strategi investasi: Pengalaman seorang trader senior

Pada tahun 2017, seorang pemuda Taiwan memasuki bidang cryptocurrency, memulai perjalanan aset digitalnya. Dua tahun kemudian, dia bergabung dengan sebuah bursa, bertanggung jawab atas analisis data on-chain dan pekerjaan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman mendalam tentang industri, tetapi juga meletakkan dasar untuk analisis data yang akan dilakukannya di masa depan.

Pada tahun 2022, pemuda ini meninggalkan bursa dan memulai jalur kewirausahaan mandiri. Dia awalnya fokus pada pengembangan proyek NFT, tetapi seiring perubahan pasar, dia dengan tajam menyadari bangkitnya perdagangan Memecoin. Oleh karena itu, dia dengan cepat menyesuaikan arah, memindahkan fokusnya ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data.

Strategi perdagangannya memiliki keunikan tersendiri: tidak fokus pada penilaian naratif tradisional, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss yang ketat. Dia menekankan bahwa strategi stop-loss yang jelas dapat secara efektif menghilangkan pengaruh emosi terhadap perdagangan.

Seiring waktu, dia terus mengoptimalkan logika perdagangan. Dari awal yang fokus pada perilaku uang pintar di on-chain, hingga kemudian menganalisis pola pengoperasian tim, dan sekarang berfokus pada aktivitas alamat kunci dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap perilaku on-chain ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, portofolio investasinya yang utama mencakup BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini merupakan landasan dari investasi intinya. Baru-baru ini, sebuah proyek bernama Moodeng menjadi tonggak penting dalam karier perdagangannya, dengan mencapai pengembalian yang luar biasa sebesar 5000 kali dalam waktu singkat.

Namun, bagi dia, nilai sebenarnya dari Moodeng tidak hanya terletak pada keuntungan. Keberhasilan ini membuktikan efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama Moodeng, dia mengkonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemain utama". Praktik ini tidak hanya meningkatkan kepercayaannya pada strategi tersebut, tetapi juga memberikan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Sukses dalam Perdagangan

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, menghentikan kerugian setengah" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan dari emosi pasar melalui aturan yang jelas dan telah diverifikasi kelayakan nilai ekspektasi positif (EV) nya melalui model matematis.

Menurut perhitungannya, selama mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33%, maka dapat mencapai EV positif. Contoh:

• Skenario pengambilan keuntungan: Menjual seluruh aset setelah menggandakan, mencapai 100% keuntungan.
• Skenario stop loss: Menjual semua aset setelah mengalami penurunan 50%.

Berdasarkan asumsi ini, ketika rasio kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan penekanan pada menjaga stabilitas mental dan menghindari goyah dalam pengambilan keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, ia dan timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, memberikan pengguna wawasan mendalam tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:

Alat Analisis Dalam Token

Alat ini menganalisis struktur kepemilikan dan perilaku alamat token melalui big data. Fitur intinya meliputi:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki hubungan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "kelompok" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, untuk mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
• Optimisasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau mixer) serta tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

Alat Sinyal Perdagangan Real-Time

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat berkinerja tinggi yang dikumpulkan oleh tim. Ketika dalam waktu singkat di pasar muncul sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli token tertentu, alat ini akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan kepada pengguna satu set sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama untuk token tertentu mencapai puncaknya, sementara alat sinyal perdagangan waktu nyata menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa alamat berkualitas tinggi, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang disediakan oleh alat, dengan menggabungkan strategi pengembalian modal ganda dan stop loss yang setengah harga.

Strategi Data untuk Menangkap Arah Pergerakan Utama

Di pasar cryptocurrency, pemain besar menghasilkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di链上 pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pemain besar melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pemain besar akan menunjukkan perilaku链上 tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pemain utama mungkin mengubah strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pemain utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya mencapai tingkat kemenangan di pasar lebih dari 40% dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, dia dan timnya membangun daftar pemantauan mereka sendiri untuk terus memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Mengidentifikasi Tindakan Kolektif: Tim pemantauan menemukan bahwa beberapa kelompok alamat akan beroperasi secara sinkron, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Pengendalian posisi: Saat mengikuti pemegang utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati, untuk menghindari mempengaruhi ritme operasi pemegang utama. Biasanya, posisi pembelian tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena masuk bersama ke dalam suatu token, strategi akan mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilakunya terlalu dini.

Kasus Perdagangan Moodeng

Keberhasilan transaksi Moodeng adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2023, tim memantau sekelompok alamat yang menunjukkan kinerja baik dalam jangka panjang yang masuk ke Moodeng secara besar-besaran dan segera melakukan akumulasi. Tim melakukan pembelian dalam jumlah kecil secara bertahap berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari pelaku utama.

Selama proses perdagangan, pihak utama melalui beberapa kali pengangkatan dan penarikan kembali, menguji emosi beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi kepemilikan tidak tereduksi. Trader memantau perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama ini secara real-time, menemukan bahwa pihak utama selalu kembali mengumpulkan setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap pandangan bullish Moodeng.

Akhirnya, Moodeng naik dari kapitalisasi pasar kecil awalnya hingga mencapai ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan yang tinggi, tetapi juga membuktikan teori perdagangan "mengikuti pelaku utama" melalui proses ini.

Memanfaatkan Peluang Perputaran Modal di Pasar Kripto

Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, titik fokus dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

• Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terfokus pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.
• Peralihan rantai publik yang muncul dan hotspot: Fokus ekosistem akan beralih di antara rantai publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat berkembangnya perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.
• Perubahan jalur Meme dan narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan peluncuran atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di jaringan Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim trader ini memantau secara real-time volume perdagangan on-chain dan aliran dana untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual yang sedang berkembang di on-chain (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi perhatian, yang mengingatkan tim untuk menyesuaikan posisi mereka sesuai dengan arah aliran dana.

Ketelitian dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dan Kegagalan dalam Perdagangan

Bull market menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

• Penilaian Independen: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada mencocokkan suasana pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.
• Ambil untung pada waktu yang tepat: Salah satu perangkap besar di pasar bullish adalah "tidak rela menjual". Bahkan ketika pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu menjadi prioritas dibandingkan mengejar hasil yang lebih tinggi.
• Dukungan aliran kas yang stabil: Aliran kas adalah penyeimbang yang menenangkan untuk perdagangan yang tenang. Dengan mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bull, trader sering menghadapi kecemasan, yang mencakup: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis akibat penurunan jangka pendek. Mengenai hal ini, trader ini juga berbagi cara dia menghadapinya:

• Kerangka perdagangan yang fokus: Perdagangan di luar kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan hanya keuntungan sesaat.
• Membangun lingkungan komunikasi yang tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
• Ingatlah siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa bull market tidak "abadi", melainkan siklus di mana peluang dan risiko ada berdampingan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap harus waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar dan tidak ada logika pendukung yang jelas.

Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan jaringan, dan berkomunikasi dengan orang-orang dengan pemahaman yang tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, dia mencari titik terobosan yang sesuai untuk dirinya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode keberhasilan orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan menyerap. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalurnya. Dia menganjurkan "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, yang mengajarkannya untuk memikirkan manajemen kekayaan dari perspektif "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini menghancurkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, dan menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. Ahli analisis on-chain: Dengan analisis data on-chain sebagai inti, menyediakan wawasan pasar yang mendalam.
2. Ahli analisis perilaku: Menjelaskan logika perilaku utama dari sudut pandang yang berbeda berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia.
3. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di platform sosial, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, dia percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana pola suksesnya dapat diterapkan ke Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penemuan jalur baru.

Ringkasan dan Saran

• Strategi perdagangan yang didorong oleh data dan optimasi berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur, semuanya memerlukan sensitivitas dan adaptasi yang terus-menerus.
• Kesabaran dan disiplin: Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan kondisi mental yang stabil. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.
• Membangun pilar pemahaman dan arus kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran berkelanjutan" dan "peningkatan komunitas", buat diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.