Kegiatan Mencurigakan Memicu Investigasi FIU Terhadap Binance, WazirX

Catatan Kunci

• FIU sedang menyelidiki Binance dan WazirX atas aliran crypto yang mencurigakan.
• Agensi J&K menemukan tautan dompet yang dicurigai ke pengendali yang berbasis di Pakistan.
• Putusan pengadilan Singapura dapat menentukan hak crypto pengguna WazirX.

Unit Intelijen Keuangan India (FIU) dilaporkan mengumpulkan data dari bursa kripto terkemuka, Binance, untuk melacak transfer kripto ke dompet pribadi yang mungkin terkait dengan Pakistan.

Menurut laporan terbaru oleh Money Control, dompet-dompet ini, yang tidak terikat pada bursa, telah menimbulkan kekhawatiran bahwa beberapa transaksi bisa mendanai kegiatan ilegal atau terkait teror di India, khususnya di Jammu & Kashmir.

Ini terjadi setahun setelah Binance melanjutkan operasinya di India setelah membayar denda $2,25 juta untuk mendapatkan kembali kepatuhan FIU setelah pemblokiran ketidakpatuhan AML sebelumnya pada bulan Desember 2023.

Seorang pejabat menyatakan bahwa Binance bekerja sama dengan pihak berwenang dalam menyelidiki transaksi yang mencurigakan. Tahun lalu, bursa tersebut membantu Direktorat Penegakan Hukum India (ED) dalam menyelidiki kejahatan keuangan, yang mengarah pada penangkapan hingga empat individu.

WazirX Dalam Pengawasan Atas Aktivitas Kripto

Bursa kripto terbesar di India, WazirX, yang populer untuk transfer kripto lintas batas, juga berada di bawah pengawasan ketat FIU. Otoritas telah memperhatikan peningkatan aktivitas kripto di sepanjang perbatasan, yang meningkatkan kekhawatiran bahwa aset digital digunakan sebagai saluran untuk pembiayaan teror.

WazirX menghadapi tantangan lebih lanjut karena sidang Pengadilan Tinggi Singapura pada 15 Juli dapat menentukan apakah pengguna secara hukum memiliki crypto mereka di platform.

Afidavit 72 halaman Romy Johnson mengklaim bahwa dompet WazirX terhubung dengan aktivitas terkait ISIS melalui transfer token TRX ke entitas yang berbasis di Suriah.

Ini semakin meningkatkan pengawasan terhadap platform tersebut, yang baru-baru ini berargumen bahwa perusahaan induknya, Zettai, tidak memerlukan pendaftaran FIU-IND.

Penggunaan Bitcoin dalam Pendanaan Terorisme?

Probe mencerminkan dinamika tegang India-Pakistan, dengan lembaga India memperketat pemantauan kripto di daerah perbatasan. Penggerebekan terbaru di Jammu & Kashmir dilaporkan menemukan bukti Bitcoin

BTC $115 951

Volatilitas 24 jam: 4.2%

Kap pasar: $2,31 T

Vol. 24h: $56.12 B

digunakan oleh pengendali yang berbasis di Pakistan untuk mendukung kelompok militan.

Meskipun ada kekhawatiran keamanan ini, adopsi kripto sedang berkembang pesat di kedua negara. Pakistan memiliki 15–20 juta pengguna kripto, menduduki peringkat kesembilan secara global pada tahun 2024. Negara ini mendirikan Dewan Kripto Pakistan pada Maret 2025 dan PVARA pada Juli untuk mengatur layanan kripto.

Artikel terkait: Rally Bitcoin Belum Berakhir, Paus Binance Di Balik ATH BaruIndia juga merupakan pemimpin crypto global, dengan volume perdagangan mencapai $1,9 miliar pada akhir 2024. Namun, bank sentral negara tersebut tetap waspada, memperingatkan tentang risiko sistemik. Pemerintah saat ini sedang meninjau kebijakan crypto-nya untuk disesuaikan dengan kerangka global.

nextDisclaimer: Coinspeaker berkomitmen untuk memberikan laporan yang tidak bias dan transparan. Artikel ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu tetapi tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi. Karena kondisi pasar dapat berubah dengan cepat, kami mendorong Anda untuk memverifikasi informasi sendiri dan berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan berdasarkan konten ini.