Cryptoactifs : nouvelles formes et nouveaux défis de la criminalité en col blanc à l'ère des cryptoactifs

Récemment, plusieurs affaires de crimes de fonction impliquant des cryptoactifs ont suscité un large intérêt au sein de la société. Ces affaires ont non seulement révélé des comportements illégaux de certains fonctionnaires et employés d'entreprises, mais ont également mis en évidence le nouveau rôle des cryptoactifs dans le transfert d'intérêts illégaux. Cet article analysera plusieurs affaires majeures survenues récemment, en explorant les nouvelles caractéristiques des crimes de fonction à l'ère des cryptoactifs et les nouveaux défis auxquels sont confrontées les forces de l'ordre.

Récapitulatif des affaires criminelles liées aux jetons récemment révélées

Un haut responsable de la Commission des valeurs mobilières impliqué dans une affaire de jetons

Récemment, une annonce concernant l'ancien directeur du Bureau de réglementation technologique de la Commission de régulation des valeurs mobilières a suscité une large attention en raison de graves violations disciplinaires et légales. Cet officiel est accusé d'abuser de son pouvoir de régulation pour obtenir des bénéfices indus pour autrui dans l'expansion des affaires des agences de services de systèmes informatiques, l'achat de matériel et de logiciels, et d'utiliser des cryptoactifs pour des transactions de pouvoir et d'argent.

Selon la législation pénale de notre pays, le fait pour un fonctionnaire de l'État d'utiliser ses fonctions pour demander ou de recevoir illégalement des biens d'autrui, dans le but d'obtenir des avantages pour autrui, constitue le délit de corruption. Le montant de la corruption atteint 30 000 yuan, ce qui permet d'ouvrir une enquête, et la peine d'emprisonnement ainsi que l'amende augmentent avec le montant de la corruption.

affaire de détournement de fonds en Cryptoactifs de 140 millions de yuans à Pékin

En décembre 2023, les autorités judiciaires de Pékin ont révélé une affaire de détournement de fonds impliquant 140 millions de yuans. Entre 2020 et 2021, un employé d'une entreprise technologique, Feng, a profité de sa position pour conspirer avec d'autres afin d'escroquer plus de 140 millions de yuans en primes de services de l'entreprise.

Le suspect a ensuite transformé les fonds volés en cryptoactifs via plusieurs plateformes d'échange de jetons virtuels à l'étranger, et a tenté de dissimuler l'origine et la nature des fonds en utilisant un "mixeur". Après l'incident, M. Feng a volontairement restitué 92 jetons de bitcoin, récupérant ainsi environ 89 millions de yuans.

Étant donné que M. Feng n'est pas un fonctionnaire de l'État, son comportement est soupçonné de constituer un délit d'appropriation indue. Selon les normes révisées les plus récentes, le montant de l'appropriation indue s'élevant à 30 000 yuans suffit à ouvrir une enquête, ce qui représente une baisse par rapport au seuil précédent de 60 000 yuans.

Interprétation des informations clés sur les affaires criminelles liées aux jetons

Ces cas révèlent certaines nouvelles caractéristiques de la criminalité de fonction à l'époque des cryptoactifs :

1. La capacité d'enquête des organes judiciaires s'est considérablement améliorée. Même si les criminels utilisent plusieurs plateformes de transaction et des mélangeurs de jetons, les autorités judiciaires peuvent toujours retracer avec succès le flux de fonds. Cela montre que des outils comme les mélangeurs de jetons ne suffisent plus à dissimuler efficacement les comportements criminels.

2. Le retour des fonds volés reste fortement dépendant de la coopération des suspects criminels. En raison de la spécificité des cryptoactifs, si les fonds sont transférés à l'étranger ou stockés dans un portefeuille froid, les autorités judiciaires ont souvent du mal à les récupérer directement, nécessitant la coopération proactive des suspects criminels.

3. Les cryptoactifs deviennent de nouveaux outils de transfert d'intérêts. Leur anonymat et leur caractère transfrontalier en font, aux yeux de certains, un "médiateur" idéal pour la corruption, mais en même temps, leur traçabilité des transactions en fait une preuve solide de criminalité.

Conclusion

Avec le développement du marché des Cryptoactifs et l'intégration des systèmes financiers traditionnels, il est prévu que les affaires pénales liées aux jetons augmentent. Cela pose de nouveaux défis aux forces de l'ordre, qui doivent renforcer leur compréhension des Cryptoactifs et mettre à niveau leurs moyens techniques. En même temps, cela met en garde les fonctionnaires et les cadres d'entreprise : les Cryptoactifs ne sont pas un refuge pour échapper à la loi, il ne faut pas se laisser emporter par un faux sentiment de sécurité en enfreignant les limites légales.