L'expansion mondiale de l'écosystème de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est et ses impacts

En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport intitulé « L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des banques souterraines et des marchés en ligne illégaux ». Ce rapport analyse en profondeur les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en mettant l'accent sur l'écosystème criminel numérique de nouvelle génération construit autour des centres de fraude en ligne, intégrant des réseaux de blanchiment d'argent de banques souterraines et des plateformes de marchés en ligne illégaux.

Peu après la publication du rapport, le Trésor américain a annoncé le 5 mai 2025 des sanctions contre l'Armée nationale Karen (KNA) de Birmanie et ses dirigeants, les qualifiant d'organisation criminelle transnationale majeure, impliquée dans la fraude en ligne, le trafic d'êtres humains et le blanchiment d'argent transfrontalier. Le réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également classé Huione Group comme un sujet de préoccupation majeur en matière de blanchiment d'argent, indiquant qu'il s'agit d'un canal clé pour le blanchiment des produits criminels de l'organisation de hackers nord-coréens et des groupes de fraude en Asie du Sud-Est.

L'UNODC met en garde contre le fait que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques hautement systématisées, professionnalisées et mondialisées, et qu'il évolue constamment grâce aux technologies émergentes, devenant ainsi un important angle mort de la gouvernance de la sécurité internationale. Le rapport appelle les gouvernements à renforcer la régulation des actifs virtuels et des canaux financiers illégaux, et à promouvoir le partage d'informations en chaîne entre les agences d'application de la loi ainsi que la construction de mécanismes de coopération transfrontalière, afin de contenir ce risque de sécurité mondial en rapide développement.

L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel

L'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est se développe rapidement, cette région évoluant en un carrefour clé du système criminel mondial. Les groupes criminels tirent parti de la gouvernance faible, de la facilité de collaboration transfrontalière et des failles technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés.

Haute liquidité et adaptabilité coexistante

Les groupes de cybercriminalité en Asie du Sud-Est présentent une grande fluidité et une forte capacité d'adaptation, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. Les groupes de fraude se déplacent fréquemment entre des pays tels que le Cambodge, la Birmanie, le Laos, les Philippines et l'Indonésie, formant une tendance cyclique de "répression - déplacement - retour". La structure organisationnelle devient de plus en plus "cellulaire", avec des points de fraude dispersés dans des immeubles résidentiels, des maisons d'hôtes et même à l'intérieur d'entreprises sous-traitantes, montrant une résilience de survie et une capacité de redéploiement impressionnantes.

Évolution systémique de la chaîne de fraude

Les groupes de fraude ont établi une "chaîne criminelle intégrée verticalement" allant de la collecte de données, à l'exécution de la fraude, jusqu'au blanchiment d'argent et au retrait des fonds. En amont, ils s'appuient sur des plateformes comme Telegram pour obtenir des données sur les victimes à l'échelle mondiale ; en milieu de chaîne, la fraude est réalisée par des méthodes telles que le "pig butchering", la "faux enforcement", et l'"incitation à l'investissement" ; en aval, ils s'appuient sur des maisons de change clandestines, des transactions OTC et des paiements en stablecoins pour réaliser le blanchiment de fonds et le transfert transfrontalier. En 2023, les pertes économiques aux États-Unis causées par des fraudes liées aux cryptomonnaies ont dépassé 5,6 milliards de dollars, dont environ 4,4 milliards de dollars sont attribués à la prévalence des arnaques de type "pig butchering" dans la région de l'Asie du Sud-Est.

Trafic d'êtres humains et marché noir du travail

L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'un trafic humain systémique et de travail forcé. Les personnes dans les zones de fraude proviennent de plus de 50 pays à travers le monde, notamment de jeunes de Chine, du Vietnam, d'Inde et d'Afrique, qui sont souvent trompés par des offres d'emploi frauduleuses et entrent dans le pays, subissant un contrôle violent et même étant revendues plusieurs fois. Au début de 2025, plus de mille victimes étrangères ont été expulsées de l'État Kayin en Birmanie. Ce modèle de "fraude économique + esclavage moderne" est devenu un mode de soutien humain qui traverse toute la chaîne de production.

L'écosystème technologique de la numérisation et de la criminalité continue d'évoluer

Les groupes de fraude disposent d'une forte capacité d'adaptation technologique, améliorant sans cesse leurs moyens de contrecarrer les enquêtes. Ils déploient généralement des infrastructures telles que des communications par satellite Starlink, des réseaux électriques privés et des systèmes intranet pour réaliser une "survie hors ligne" ; ils utilisent massivement des communications cryptées, du contenu généré par l'IA et des scripts de phishing automatisés, augmentant ainsi l'efficacité et le niveau de dissimulation des fraudes. Certaines organisations ont également lancé des plateformes "Scam-as-a-Service" ( pour fournir des modèles techniques et un soutien en données à d'autres groupes. Ce modèle évolutif, propulsé par la technologie, affaiblit considérablement l'efficacité des méthodes d'application de la loi traditionnelles.

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Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est

Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se sont étendus à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opérations dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement accru la difficulté de l'application de la loi, mais a également internationalisé des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent.

) Asie

• Taïwan, Chine : Devenir un centre de recherche et développement de technologies de fraude, certains groupes criminels établissent des sociétés de logiciels de jeux "white label" pour fournir un soutien technique aux centres de fraude en Asie du Sud-Est.
• Hong Kong et Macao, Chine : centres de blanchiment d'argent, facilitant le flux de fonds transfrontaliers, certains intermédiaires de casinos participant au blanchiment d'argent.
• Japon : Les pertes dues à la fraude en ligne devraient augmenter de 50 % en 2024, certains cas impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
• Corée du Sud : L'augmentation des escroqueries liées aux cryptomonnaies, les groupes criminels utilisent les stablecoins en won pour le blanchiment d'argent.
• Inde : En 2025, le gouvernement secourra plus de 550 citoyens victimes de trafic amenés dans des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge.
• Pakistan et le Bangladesh : devenus des sources de main-d'œuvre pour la fraude, certains victimes sont piégées et vendues à d'autres pays d'Asie du Sud-Est après avoir été attirées à Dubaï.

Afrique

• Nigeria : En 2024, démantèlement d'un grand réseau de fraude, arrestation de 148 citoyens chinois et de 40 Philippins, impliqués dans une fraude liée aux cryptomonnaies.
• Zambie : En avril 2024, un groupe de fraude a été démantelé, 77 suspects ont été arrêtés, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise condamnés à une peine maximale de 11 ans de prison.
• Angola : À la fin de 2024, lors d'une vaste opération de raid, des dizaines de citoyens chinois ont été arrêtés pour suspicion de participation à des jeux d'argent en ligne, à des escroqueries et à des crimes informatiques.

Amérique du Sud

• Brésil : Adoption de la « Loi sur la légalisation des jeux en ligne » en 2025, mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour blanchir de l'argent.
• Pérou : démantèlement du groupe criminel taïwanais "Groupe Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malais.
• Mexique : Les cartels de la drogue blanchissent de l'argent par des banques souterraines asiatiques, en facturant des commissions faibles de 0 % à 6 % pour attirer les clients.

Moyen-Orient

• Dubaï : devenir un centre mondial de blanchiment d'argent. Le principal suspect d'une affaire de blanchiment de 3 milliards de dollars à Singapour a acheté une villa à Dubaï, utilisant des sociétés écran pour transférer des fonds. Un groupe de fraude a établi un "centre de recrutement" à Dubaï pour attirer des travailleurs vers le Sud-Est asiatique.
• Turquie : Certains chefs de fraude chinois obtiennent des passeports turcs par le biais de programmes d'investissement pour échapper à des mandats d'arrêt internationaux.

Europe

• Royaume-Uni : L'immobilier à Londres devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provenant de bénéfices de fraude en Asie du Sud-Est.
• Géorgie : la ville de Batoumi devient un centre de fraude "petit sud-est asiatique", des groupes criminels utilisant des casinos et des clubs de football pour blanchir de l'argent.

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Marchés en ligne émergents et services de blanchiment

Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés clandestins et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, offrant aux entités criminelles divers outils de fraude, des données volées, des logiciels de deepfake AI, etc., et réalisent des mouvements rapides de fonds via des cryptomonnaies, des services de transfert d'argent clandestins et le marché noir de Telegram.

) Marché noir Telegram

Les criminels proposent des services mondialisés sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est. Par rapport au dark web, Telegram est plus facile d'accès, conçu pour les mobiles, avec de puissantes fonctionnalités de cryptage, la capacité de communication instantanée et des opérations automatisées, ce qui permet aux criminels en Asie du Sud-Est de mener des escroqueries et d'élargir leurs activités plus facilement. Ces plateformes sont devenues les principaux lieux de rencontre, de contact et d'affaires pour divers criminels locaux et fournisseurs de services.

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( Garantie de pleine lumière

Fully Light Guarantee, en tant que plateforme embryonnaire du marché noir en Asie du Sud-Est, a été fondée et exploitée par la famille Liu contrôlée par l'armée frontalière de Kokang dans l'État Shan en Birmanie, attirant plus de 350 000 utilisateurs au pic de son activité. Cette plateforme ne sert pas seulement de centre de fraude pour les régions de Kokang et Mawlaik, mais agit également comme un marché pour le trafic d'êtres humains, le recrutement d'intermédiaires, le blanchiment d'argent transfrontalier informel et le soutien technique pour l'industrie noire.

Bien que l'armée frontalière de Kokang ait été renversée en 2024, la région a vu émerger de nombreux nouveaux marchés soutenus par d'autres groupes criminels, adoptant un système similaire au "système de garantie". Ces nouvelles plateformes absorbent rapidement les ressources commerciales impactées et continuent d'évoluer et d'expanser.

) Garantie Huione

Huione Guarantee est devenu l'un des plus grands marchés de transactions en ligne illégales au monde, tant en termes d'utilisateurs que de volume de transactions, et constitue une infrastructure clé dans l'expansion de l'écosystème de fraude en ligne en Asie du Sud-Est. La plateforme est basée à Phnom Penh, au Cambodge, principalement en chinois, avec plus de 970 000 utilisateurs et des milliers de fournisseurs interconnectés.

Depuis 2021, Huione Guarantee a traité des transactions de cryptomonnaie d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, devenant un guichet unique pour les criminels cherchant à acquérir des ressources nécessaires pour la fraude en ligne, la cybercriminalité, le blanchiment d'argent à grande échelle et l'évasion des sanctions. Certains experts estiment que les portefeuilles de cryptomonnaie utilisés par Huione Guarantee et ses fournisseurs ont reçu des flux de fonds d'au moins 24 milliards de dollars au cours des quatre dernières années.

Huione a également lancé une série de produits liés aux cryptomonnaies, y compris une plateforme d'échange de cryptomonnaies, une plateforme de jeu en ligne intégrée aux cryptomonnaies, le réseau blockchain Xone Chain, ainsi qu'un stablecoin adossé au dollar qu'elle a émis elle-même. En février 2025, le groupe a annoncé le lancement de la carte Huione Visa et a révélé qu'il investissait massivement dans d'autres grands marchés illégaux en ligne, des médias sociaux et des plateformes de messagerie, ainsi que dans des services de blanchiment d'argent professionnels.

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Réseaux criminels transnationaux et coopération mondiale en matière d'application de la loi

Dans la région de l'Asie du Sud-Est, certains groupes criminels transnationaux exploitent des structures commerciales complexes pour dissimuler des activités illégales, en particulier dans les domaines du blanchiment d'argent et de la fraude en ligne. L'affaire de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars révélée à Singapour en 2023 a mis en lumière un vaste réseau criminel organisé, transfrontalier, reposant sur la multi-nationalité et l'utilisation d'actifs cryptographiques. Les suspects de cette affaire ont obtenu des passeports de plusieurs pays par le biais de programmes d'investissement pour la citoyenneté et ont largement établi des entreprises, des comptes bancaires et des biens immobiliers de grande valeur en Asie du Sud-Est et à l'étranger pour dissimuler des fraudes téléphoniques et des activités illégales en ligne.