Singapour a démantelé le plus grand cas de blanchiment de capitaux de son histoire, avec un montant impliqué atteignant 12,8 milliards.

Récemment, la police de Singapour a réussi à démanteler le plus grand cas de blanchiment de capitaux de l'histoire du pays. Le montant impliqué dans cette affaire s'élève à 12,8 milliards de yuans, dépassant largement les 5,4 milliards estimés initialement. Au fur et à mesure que l'enquête avance, le nombre de personnes impliquées est passé de 10 à 34, et les actifs saisis par la police continuent d'augmenter.

Le 15 août, la police de Singapour a mobilisé plus de 400 agents dans plusieurs régions du pays pour mener des opérations de raid. Ils ont saisi 110 propriétés, 62 voitures de luxe, ainsi qu'une grande quantité de liquidités, de lingots d'or, de biens de luxe et d'actifs virtuels. À ce jour, 10 principaux suspects ont été arrêtés, et 8 autres sont en fuite et recherchés.

Ces 10 suspects viennent tous de la région de Minnan, dans la province du Fujian en Chine, et sont connus sous le nom de "gang du Fujian". Depuis leur arrivée à Singapour en 2017, ils vivent dans des quartiers huppés et mènent une vie luxueuse. Ils effectuent des opérations de blanchiment de capitaux en ouvrant des sociétés fictives, en investissant dans l'immobilier et en fréquentant assidûment les casinos.

L'enquête a révélé que cet argent sale provient principalement des jeux d'argent en ligne et des activités de fraude. Parmi les deux principaux suspects, Wang Shuiming et Su Haijin, ils sont bien connus dans l'industrie. Wang Shuiming est surnommé "Grand Maître Ming" et dirige plusieurs groupes de jeux d'argent en ligne, avec un nombre total d'employés qui a atteint un incroyable plus de 10 000 personnes. Su Haijin, quant à lui, est actif dans le cercle de fraude en ligne aux Philippines et aime participer à des activités sociales à Singapour pour accroître sa notoriété.

Cette affaire a mis en lumière les insuffisances de Singapour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de vérification des visas, suscitant des inquiétudes quant au statut de centre financier du pays. Pour faire face à cette situation, plusieurs banques de Singapour ont commencé à renforcer l'examen des comptes de certains citoyens de pays, et les demandes de visa sont devenues plus strictes.

Le ministre de la Justice et de l'Intérieur, K. Shanmugam, a déclaré que Singapour prendra des mesures plus strictes pour empêcher l'abus du système financier. Il a souligné qu'une fois reconnu coupable, les criminels purgeront leur peine à Singapour et, à l'issue de leur peine, seront renvoyés chez eux ou extradés vers d'autres pays.

Cette affaire a de nouveau suscité l'attention sur la réglementation des cryptomonnaies, et il est prévu que le gouvernement de Singapour renforce davantage les politiques connexes. Parallèlement, la manière de gérer les énormes actifs saisis est également devenue une question juridique complexe.

Dans l'ensemble, cette affaire de blanchiment de capitaux a non seulement choqué la société singapourienne, mais a également suscité des réflexions et des discussions sur plusieurs aspects, tels que la régulation financière et les politiques d'immigration. Le gouvernement de Singapour est confronté au défi de trouver un équilibre entre le maintien de son statut de centre financier et le renforcement de la régulation.