Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en Cryptoactifs devient témoin clé du gouvernement américain

En 2022, le couple formé par Ilia Lichtenstein et Heather Morgan a été arrêté pour avoir prétendument blanchi 4,5 milliards de dollars d'actifs Cryptoactifs volés. Ces actifs provenaient d'un incident de piratage d'une certaine bourse. L'année dernière, les deux ont reconnu leur culpabilité.

Les derniers rapports indiquent que le Liechtenstein agit actuellement en tant que témoin collaborateur du gouvernement américain, participant à un procès pour blanchiment d'argent concernant le service de mélange de cryptoactifs Bitcoin Fog. Ce changement a suscité l'intérêt des gens pour le contexte de cette affaire de blanchiment d'argent à grande échelle liée aux jetons virtuels.

Revue de cas

Pour faciliter la compréhension, voici la chronologie clé de l'affaire :

• 2016 : un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de Bitcoin dans un certain échange.
• Avril 2021 : Le FBI arrête Roman Sterlingov, le principal opérateur de Bitcoin Fog.
• 2021 : Plusieurs plateformes de cryptoactifs impliquées dans le blanchiment d'argent ont été fermées, certains fondateurs de plateformes ont plaidé coupables.
• 1er février 2022 : Le portefeuille du gouvernement américain reçoit environ 94643,3 jetons de Bitcoin.
• Février 2022 : le couple Liechtenstein a été arrêté.
• Août 2023 : Les deux personnes ont plaidé coupables et ont été condamnées pour vol.

Le couple liechtensteinois a reconnu qu'ils avaient pu accéder à long terme à un système d'échange, volant d'énormes sommes d'argent. Ils ont utilisé plusieurs fois des services comme Bitcoin Fog pour le blanchiment d'argent, avant de se tourner vers d'autres mélangeurs.

Du principal à témoin

Lors du procès récent, le Liechtenstein a déclaré qu'ils avaient utilisé environ 10 fois Bitcoin Fog pour le blanchiment d'argent, puis se sont tournés vers des services de mélange qu'ils considéraient comme meilleurs. Cependant, ces services de mélange ne représentaient qu'une petite partie de leurs activités globales de blanchiment d'argent. La majeure partie des fonds a été déposée dans des comptes de transactions de Cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées via le dark web.

Le Liechtenstein a déclaré n'avoir jamais eu de contact direct avec l'opérateur de Bitcoin Fog, Sterlingov. En 2021, le département de la Justice des États-Unis a accusé Bitcoin Fog d'avoir blanchi plus de 1,2 million de jetons, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement des marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.

Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de coopérer avec les autorités américaines, révélant les coulisses de l'affaire. En résumé, ils ont blanchi de l'argent via Bitcoin Fog, confirmant involontairement les fonctionnalités de blanchiment d'argent de cette plateforme, et sont finalement devenus des témoins dans l'affaire.

Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.

Il convient de noter que d'autres mixeurs de cryptoactifs tels que Sinbad et Tornado Cash sont également sous le radar des régulateurs et font face à des sanctions. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre la criminalité financière a infligé une amende civile de 60 millions de dollars aux opérateurs des mixeurs de Bitcoin Helix et Coin Ninja pour avoir exercé une entreprise de services monétaires non enregistrée.

Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent

Étant donné que l'attaquant a utilisé plusieurs méthodes complexes pour blanchir de l'argent dans cette affaire, rendant le suivi des fonds plus difficile, voici quelques suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent :

1. Appliquer strictement les réglementations KYC et AML : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète pour garantir leur conformité avec les réglementations pertinentes.

2. Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel pour analyser les activités de transactions suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination des informations.

3. Établir un mécanisme de rapport complet : mettre en place un système pour signaler les transactions ou activités suspectes et collaborer étroitement avec les autorités de régulation pour mener des enquêtes.

4. Favoriser la coopération sectorielle : Les fournisseurs de services d'actifs virtuels devraient collaborer activement avec des entreprises de sécurité, des régulateurs et des autorités judiciaires pour lutter ensemble contre le blanchiment d'argent. Étant donné que les criminels améliorent constamment leurs stratégies de blanchiment, en utilisant des transactions décentralisées, des chemins discrets ou des vulnérabilités techniques, des échanges et une coopération réguliers au sein du secteur sont essentiels.