L'affaire de fraude en cryptoactifs en Turquie met en évidence l'importance de la régulation

La Turquie a rencontré certains problèmes dans le processus de libéralisation des cryptoactifs, dont le plus critiqué est les pertes énormes causées aux investisseurs par les comportements illégaux de certains projets de chiffrement.

Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une action majeure : les autorités ont mené une opération à grande échelle à Ankara contre un projet de Cryptoactifs suspecté d'escroquerie, arrêtant 127 suspects et saisissant des actifs considérables ainsi que plusieurs armes.

Le projet appelé Smart Trade Coin a suscité de vives protestations et condamnations de la part des investisseurs depuis 2021. Selon les avocats des victimes, le nombre d'utilisateurs trompés impliqués dans ce projet atteint 50 000, pour une perte totale de plus de 2 milliards de dollars.

Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel connectant plusieurs échanges de cryptoactifs, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes d'échanges via une interface unique et de configurer des robots de trading automatique pour effectuer des transactions d'arbitrage. Cependant, ces promesses sont considérées comme irréalistes.

En 2023, un analyste en chef a souligné à plusieurs reprises dans un article de recherche que ce projet était très probablement une arnaque de cryptoactifs. De nombreux utilisateurs ont rapporté avoir perdu 95 % de leurs économies et n'ont pas pu prouver que ces fonds avaient été accaparés par l'équipe du projet. Environ la moitié des commentateurs dans les magasins d'applications ont également qualifié cette application d'escroquerie.

Grâce à l'analyse de la blockchain, certaines adresses soupçonnées d'être utilisées pour conserver et transférer des fonds volés ont été identifiées. L'analyse montre que des fonds importants ont été transférés de manière unidirectionnelle en ETH par des adresses spécifiques, impliquant des montants colossaux, proches du montant des pertes estimées. Ces fonds peuvent soit se diriger directement vers diverses plateformes d'échange, soit passer par de multiples transferts, regroupements et dispersions avant d'atteindre finalement les échanges.

Les médias locaux ont rapporté des dizaines de poursuites pénales contre cette plateforme. En 2021, 50 personnes ont manifesté devant le tribunal d'Ankara. Certains victimes affirment avoir été induites en erreur pour emprunter ou vendre des propriétés, des voitures, afin d'obtenir ce qu'ils appellent un "profit mensuel de 36%". Cependant, la plupart des clients n'ont pas seulement subi des pertes, mais se sont également retrouvés dans une situation d'endettement.

Les analystes soulignent que l'opération opaque de l'entreprise, son marketing trompeur et le manque d'informations indiquent qu'il s'agit d'une arnaque soigneusement orchestrée.

Cet événement a suscité une réflexion dans la société turque sur la régulation des cryptoactifs. Les différents acteurs réalisent qu'il ne suffit pas de rechercher la liberté des cryptoactifs, mais qu'il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire correspondant. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des cryptoactifs pourra véritablement gagner la confiance du public et être largement adoptée.

Ainsi, le gouvernement turc et l'industrie des Cryptoactifs doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et le soutien au développement innovant. Ce n'est que dans le cadre d'une conformité stricte que les Cryptoactifs peuvent devenir un outil efficace pour promouvoir la liberté économique et la valorisation des actifs.