Rug Pull eyewash : la menace invisible dans le monde des Cryptoactifs

Ces dernières années, avec l'engouement pour l'investissement dans les Cryptoactifs, les comportements frauduleux associés sont également devenus de plus en plus répandus. Parmi eux, le Rug Pull est devenu l'un des pièges les plus courants et les plus nuisibles. Les données montrent que les pertes causées par les escroqueries Rug Pull en 2021 ont atteint 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes liées aux Cryptoactifs cette année-là. En avril 2023, le secteur DeFi a de nouveau été confronté à un Rug Pull, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 6,2 millions de dollars, impliquant 32 projets.

Définition et types de Rug Pull

Le Rug Pull est une escroquerie en cryptoactifs, se manifestant principalement par le retrait soudain des développeurs de la liquidité ou par l'utilisation de droits centralisés et de failles logiques pour siphonner les fonds des investisseurs. Ce comportement se produit généralement dans le domaine de la DeFi.

Les Rug Pull comprennent principalement trois types :

1. Vol de liquidité : Les développeurs retirent tous les jetons de la piscine de liquidité, entraînant une perte instantanée de la valeur des actifs des investisseurs.

2. Ordre de vente à cours limité : Les développeurs limitent par le code afin de devenir la seule partie capable de vendre des jetons, attendant une hausse des prix pour réaliser un profit.

3. Dumping : Les développeurs vendent en grande quantité leurs jetons détenus en peu de temps, ce qui entraîne une chute vertigineuse des prix, rendant les jetons détenus par d'autres investisseurs complètement sans valeur.

Comment identifier et éviter un Rug Pull

Les investisseurs doivent prêter attention aux aspects suivants pour réduire le risque de Rug Pull :

1. Contexte de l'équipe de développement : une équipe de développement inconnue ou anonyme est souvent un signal d'alarme.

2. Verrouillage de la liquidité : Vérifiez si le jeton a un verrouillage de liquidité et si le pourcentage de verrouillage (TVL) est compris entre 80 % et 100 %.

3. Limite de vente : Essayez d'acheter une petite quantité de jetons et de les vendre immédiatement pour tester s'il existe une limite de vente.

4. Distribution des détenteurs de jetons : méfiez-vous des fluctuations de prix soudaines et importantes, en particulier lorsqu'il y a peu de détenteurs de jetons.

5. Taux de rendement : Soyez vigilant face à des taux de rendement exceptionnellement élevés, cela pourrait être caractéristique d'un eyewash.

6. Audit externe : Le manque d'audit par un tiers de bonne réputation est un signal d'alerte.

De plus, les investisseurs devraient :

• Vérifiez si le projet est open source et a été rigoureusement audité
• Vérifiez si le projet dispose de mesures de sécurité et de plans d'urgence.
• Vérifier si les permissions du projet sont hautement centralisées
• Vérifiez si la répartition des jetons dans le livre blanc est conforme à la réalité.

L'importance de la diligence raisonnable

Avant d'investir dans tout projet de Cryptoactifs, il est essentiel de procéder à une due diligence complète. Les investisseurs devraient :

• Soyez prudent face à la promotion des projets et à la psychologie FOMO
• Vérifiez les antécédents et les performances de l'équipe projet.
• Lisez attentivement le livre blanc du projet et d'autres documents pertinents
• Comprendre le smart contract du projet, s'assurer qu'il a été audité par un tiers fiable.

Conclusion

Le Rug Pull est devenu une grande menace dans le domaine des Cryptoactifs, entraînant d'énormes pertes. Les investisseurs doivent rester vigilants et apprendre à identifier les comportements frauduleux potentiels. En même temps, l'ensemble du secteur doit travailler ensemble pour renforcer la réglementation et l'application des lois, afin de créer un environnement d'investissement plus sûr. Avant d'investir dans tout projet, il est essentiel de mener des recherches approfondies et de demander des conseils professionnels. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut mieux protéger la sécurité de ses actifs et éviter de devenir une victime d'un Rug Pull.