shitcoin : le territoire gris du marché des Cryptoactifs

Dans le domaine des cryptoactifs, en plus des jetons majeurs comme le Bitcoin et l'Ethereum, il existe une catégorie connue sous le nom de "jetons mèmes". Ceux-ci sont généralement émis directement par des particuliers ou de petites organisations, et manquent souvent de livre blanc formel et de planification de projet complète.

Récemment, une nouvelle concernant un étudiant de la génération Z condamné pour fraude en raison de l'émission de jetons mèmes a suscité de vives discussions. Ce type de cas n'est pas rare dans le milieu des cryptoactifs, mais il révèle les risques juridiques auxquels sont confrontés l'émission et le trading d'actifs cryptographiques non mainstream dans l'environnement réglementaire actuel.

Récapitulatif des affaires

En mai 2022, un étudiant de quatrième année nommé Yang a émis un jeton mème appelé BFF sur une certaine chaîne publique à l'étranger. Il a injecté 300 000 jetons BSC-USD et 630 000 BFF comme liquidité initiale. Cependant, à la même seconde où la liquidité a été ajoutée, un investisseur nommé Luo a immédiatement échangé 50 000 jetons BSC-USD contre une grande quantité de jetons BFF.

Seulement 24 secondes plus tard, Yang a retiré la liquidité du projet, provoquant un effondrement de la valeur du jeton BFF. L'investissement de Luo s'est évaporé en un instant, ne laissant qu'une valeur dérisoire. Par la suite, Luo a trouvé Yang par ses relations et a signalé l'affaire aux autorités locales. Finalement, Yang a été arrêté pour suspicion de fraude.

Litiges juridiques

Le parquet accuse Yang de fraude, en raison du fait qu'il a créé une fausse cryptoactif du même nom qu'un autre projet connu, et qu'il a induit les investisseurs en erreur en ajoutant et en retirant de la liquidité. Cependant, cette accusation est controversée.

Il y a des opinions selon lesquelles cette affaire ne devrait pas être simplement qualifiée d'escroquerie :

1. Les investisseurs ne sont peut-être pas dupés, mais utilisent des programmes de trading automatisés pour participer à la spéculation. M. Luo a effectué la transaction à la même seconde où M. Yang a ajouté de la liquidité, une telle vitesse est presque impossible à réaliser par une intervention humaine.

2. Une enquête montre que M. Luo pourrait être un trader professionnel de cryptoactifs, participant fréquemment à des transactions à haut risque de jetons mèmes. Cela signifie qu'il pourrait avoir une bonne compréhension des risques associés.

3. Sur le marché des Cryptoactifs, ajouter et retirer rapidement de la liquidité bien que controversé, n'est pas une opération rare. De nombreux participants le considèrent comme une stratégie d'investissement à haut risque.

Avertissement sur les risques juridiques

Bien que le comportement de Yang soit sujet à controverse quant à savoir s'il constitue un crime de fraude, l'émission de jetons mèmes reste une activité à haut risque. Cela peut impliquer plusieurs risques juridiques, tels que l'exploitation illégale, la collecte de fonds illégale ou le jeu. En particulier dans l'environnement réglementaire actuel, toute forme d'activité ICO (offre initiale de jetons), qu'elle se déroule à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, tant que le projet est basé en Chine, peut faire face à des risques juridiques.

Pour les investisseurs ordinaires, participer au trading des jetons mèmes comporte également d'énormes risques. Cela inclut non seulement le risque de perte financière, mais peut également impliquer des risques juridiques. Il est conseillé aux investisseurs d'agir avec prudence, de bien comprendre les lois et règlements en vigueur, et d'éviter de participer à des activités financières qui pourraient être illégales.