Des données off-chain aux stratégies d'investissement : les réflexions d'un trader expérimenté

En 2017, un jeune Taïwanais est entré dans le domaine des cryptomonnaies, lançant son parcours d'actifs numériques. Deux ans plus tard, il a rejoint une plateforme d'échange, chargé de l'analyse des données off-chain et de la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis de mieux comprendre l'industrie, mais a également jeté les bases de son analyse de données future.

En 2022, ce jeune homme a quitté l'échange et a commencé son parcours entrepreneurial. Au départ, il s'est concentré sur le développement de projets NFT, mais avec l'évolution du marché, il a rapidement remarqué l'essor des échanges de Memecoin. Il a donc rapidement ajusté son orientation, déplaçant son attention vers les transactions off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données.

Sa stratégie de trading a ses particularités : au lieu de se concentrer sur l'évaluation narrative traditionnelle, il se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de stop-loss et de take-profit. Il souligne qu'une stratégie claire de take-profit et de stop-loss peut efficacement éliminer l'influence des émotions sur le trading.

Au fil du temps, il a continuellement optimisé sa logique de trading. D'une attention initiale portée aux comportements des fonds intelligents en chaîne, à une analyse des modèles de manipulation d'équipe, jusqu'à se concentrer maintenant sur les activités d'adresses clés de jetons individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces comportements en chaîne, il améliore constamment la précision de ses décisions de trading.

Actuellement, son portefeuille principal comprend BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son investissement de base. Récemment, un projet nommé Moodeng est devenu un jalon important dans sa carrière de trader, réalisant un incroyable retour de 5000 fois à court terme.

Cependant, pour lui, la véritable valeur de Moodeng ne réside pas seulement dans les bénéfices. Ce succès a validé l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de Moodeng, il a confirmé la théorie du trading "suivre les gros investisseurs". Cette pratique a non seulement renforcé sa confiance dans sa stratégie, mais a également fourni une précieuse expérience pour de futures décisions de trading.

Données et discipline : la clé du succès des transactions

Au cours du processus de négociation, ce trader a souligné la stratégie standardisée de "doublement du capital, réduction des pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a vérifié la faisabilité de sa valeur d'attente positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.

Selon ses calculs, tant que le taux de victoire reste supérieur à 33 %, un EV positif peut être réalisé. Par exemple :

• Scénario de prise de bénéfice : vendre la totalité après que l'actif ait doublé, réalisant un bénéfice de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre tous les actifs après une chute de 50 %, entraînant une perte de 50 %.

Sur la base de ces hypothèses, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, le rendement à long terme du trader montre une croissance positive. La stratégie de ce trader est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'esprit et évitant que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.

En même temps, lui et son équipe ont développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs majeurs :

Outil d'analyse des informations internes sur les tokens

Cet outil analyse la structure de détention des jetons et le comportement des adresses grâce à de grandes données. Ses fonctions principales comprennent :

• Identification des comportements des acteurs principaux : sélectionner les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives et les classer comme "groupe" ou "amas principal".
• Analyse des tendances et des instantanés : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des avoirs des jetons, identification de la présence des principaux investisseurs.
• Optimisation du modèle de comportement : En combinant le comportement de transfert d'adresse (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances de flux de fonds off-chain, établir des prévisions précises sur les opérations des acteurs principaux.

Outils de signaux de trading en temps réel

C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses à haute performance accumulées par l'équipe. Lorsque, en peu de temps sur le marché, un groupe d'adresses ayant un excellent historique achète collectivement un certain token, cet outil émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à évaluer si le token a un potentiel d'augmentation à court terme.

Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien au trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations privilégiées sur les tokens montre que le niveau d'accumulation par les grands acteurs d'un token atteint un sommet, tandis que l'outil de signaux de trading en temps réel détecte un comportement d'achat collectif par plusieurs adresses de qualité, cela prédit généralement que ce token pourrait devenir un point chaud du marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement des investissements et de stop-loss à la baisse.

Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux

Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits en accumulant et en distribuant des actifs, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans le comportement de détention off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux montrent des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.

Cependant, lorsque de plus en plus de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé pour assurer la durabilité des stratégies à long terme.

Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et réalisent des profits significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses ayant de bonnes performances.

Les méthodes fondamentales de la stratégie comprennent :

• Identifier les actions collectives : L'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses opèrent de manière synchronisée, y compris des actions de collecte et de distribution collectives. Cette régularité devient la base de la stratégie.
• Contrôle des positions : lors du suivi des grands acteurs, évitez de figurer parmi les 100 plus grandes positions, restez discret afin de ne pas affecter le rythme des opérations des grands acteurs. En général, la position d'achat ne doit pas dépasser 0,5 % de la capitalisation boursière du jeton.
• Réponse au signal : lorsque des clusters de la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un certain token, la stratégie suit avec de petits montants d'essai pour éviter d'exposer prématurément son comportement.

Cas de transaction Moodeng

Le succès de la transaction de Moodeng est une étape importante pour cette équipe de traders. En septembre 2023, l'équipe a surveillé un ensemble d'adresses à long terme qui avaient bien performé et qui sont entrées massivement dans Moodeng, et a rapidement commencé à accumuler. L'équipe a maintenu des achats de petite taille et a suivi progressivement en fonction des méthodes de trading précédentes des acteurs principaux.

Au cours du processus de trading, les acteurs principaux testent le sentiment d'achat et de vente du marché à travers plusieurs hausses et retraits, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. Les traders surveillent en temps réel les variations du ratio de détention de ces adresses principales et découvrent que les acteurs principaux ré-acquièrent des jetons après chaque retrait. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans la tendance haussière de Moodeng.

Finalement, Moodeng est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros acteurs" au cours de ce processus.

Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies

Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des capitaux varient selon les périodes :

• Rotation des principales cryptomonnaies : les fonds peuvent se concentrer sur des actifs majeurs comme le BTC et l'ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.
• Chaînes publiques émergentes et changement de tendance : les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à l'autre, comme le récent passage d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, grâce à son TPS élevé et à ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
• Changement de récit et de piste Meme : dans des pistes plus segmentées, comme les tokens Meme, les fonds peuvent également tourner en raison des mises à jour des plateformes de lancement ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, l'attention des fonds du marché se déplace constamment.

Avec des outils de données off-chain comme Dune, cette équipe de traders surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de capitaux pour aider à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme les agents IA, les virtuels) devient un point chaud, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de capitaux.

Calme et discipline : la clé du succès ou de l'échec dans le trading

Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :

• Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être axé sur la vérification des stratégies, et non sur la conformité aux émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles pendant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
• Réaliser des bénéfices en temps voulu : Un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler les risques passe toujours avant la recherche de rendements plus élevés.
• Soutien d'un flux de trésorerie stable : le flux de trésorerie est le point d'ancrage d'un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs, par exemple, peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus calme.

Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des gains inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses méthodes de gestion :

• Cadre de trading axé : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et le raffinement de la compréhension, et non dans des gains temporaires.
• Établir un environnement de communication calme : éviter d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenir une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement déclencher des décisions irrationnelles.
• Se souvenir de la cyclicité du marché : il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où coexistent opportunités et risques. Même en cas de forte sentiment haussier, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.

Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension

Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation des cercles sociaux, et échanger avec des personnes à haute cognition peut significativement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important de s'améliorer.

Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'impact des échanges avec les gens est subtil mais profond. Les actions et résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son chemin. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir plus de possibilités.

Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu un impact profond sur sa façon de penser financièrement. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a souligné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.

En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :

1. Expert en analyse off-chain : basé sur l'analyse des données off-chain, fournissant des insights approfondis sur le marché.
2. Expert en analyse comportementale : basé sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, explique la logique d'action des acteurs majeurs sous un autre angle.
3. Médias sociaux et communauté : en suivant des traders actifs sur les plateformes sociales, saisir rapidement les tendances du marché et discuter des nouvelles pistes et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.

En dehors de cela, il pense que : la combinaison de la compréhension entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdomaines lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.

Résumé et recommandations

• Stratégies basées sur les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été validées comme viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances off-chain ou pour le changement de récit sur les pistes, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
• Patience et discipline : le succès des transactions ne dépend pas seulement de la stratégie, mais aussi d'un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, respecter les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.
• Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.